カナダの仮想通貨取引所コインスクエア、規制当局からウォッシュトレーディングの疑いで告発される

オンタリオ証券委員会（OSC）は、カナダの仮想通貨取引所コインスクエアが市場操作を行い、取引量に関して顧客に誤解を与えていると主張した。.

これまでもウォッシュトレーディングとハッキングの疑いで告発されてきた同社は、オンタリオ州のセキュリティ法に違反したとされています。コインスクエアの創設者であるヴァージル・ロスタン氏、CEOのコール・ダイアモンド氏、そしてカナダの取引所である同社の最高コンプライアンス責任者であるフェリックス・メイザー氏が、これらの疑惑で告発されています。.

OSCは声明で、ロスタン氏が違法行為を実行するためのコードを設計・実装する間、ダイアモンドCEOがスタッフに偽の取引量を生成するよう指示したと説明した。マザー氏は2018年5月から2020年6月までコンプライアンス責任者を務めていたものの、OSCの犯罪行為を阻止しなかったため、今回の件で問題視された。.

カナダの暗号資産取引所Coinsquareに対する疑惑は、2018年7月から2019年12月の間に発生しました。OSCによると、同社は約84万件のウォッシュトレード（総額約59万 Bitcoinコイン）に関与したとされています。Coinsquareは、報告した取引量の90%以上を水増ししていたとされています。.

暗号通貨企業に対する告発に関する公聴会は7月21日火曜日に開催される予定。.

カナダの暗号資産取引会社コインスクエア、初の告発

この取引所が初めて疑惑に直面したのは先月、VICEが多数の流出した電子メール、Slackのチャット、その他のファイルを公開し、同社のウォッシュトレーディングへの関与を報じたときだった。.

伝えられるところによると、コインスクエアの従業員の一部は水増しされた取引量に疑問を呈し、同社は違法行為を継続し、内部告発者に対しても報復措置を取り、ダイアモンドはこの行為を承認、容認、もしくは黙認していた。.

過去には、他の多くの暗号通貨取引会社も取引量を水増ししていると非難されてきた。.

コインスクエア暗号取引所

このカナダの暗号資産取引所は2014年に設立され、 Bitcoin、 Litecoin、イーサリアムなどの主要なデジタル通貨の取引サービスを提供してきました。2019年末時点で、この取引所の顧客数は約23万5000人でした。

トロントに拠点を置く同社は、 目指していた ブロックチェーン技術を活用して、世界向けに規制されたオープンな金融プラットフォームを構築することを