L'Agence de police métropolitaine de Séoul a saisi l'échange crypto Coinbit en raison d'allégations de wash trading.
Selon les rapports, l'échange basé en Corée du Sud a effectué du wash trading sur 99 pour cent de son volume de transaction pour gonfler son volume. L'échange a réussi à gagner plus de 100 milliards de won (84,37 millions de dollars) grâce à ses activités frauduleuses.
L'échange crypto Coinbit saisi par les autorités
Selon un rapport de l'organe d'information local Seoul Shinum, 99 pour cent du volume de négociation sur l'échange a été falsifié par wash trading. Les propriétaires de l'échange et son administration sont accusés de manipulation de marché ainsi que d'inflation des volumes de transaction en utilisant de nombreux faux comptes sur la plateforme.
Par conséquent, les autorités ont saisi un certain nombre de propriétés liées à l'échange, y compris le siège de Coinbit dans le district de Gangnam à Séoul. Les autorités estiment que les schémas illégaux de l'échange crypto Coinbit ont généré plus de 100 milliards de won pour l'entreprise.
Enquêtes
L'organe d'information Seoul Shinmun a été alerté du wash trading en mai par un insider. Tout en enquêtant sur l'échange, les autorités ont découvert que l'administration manipulait le marché à travers deux échanges.
Le premier échange listait les principales cryptomonnaies telles que Bitcoin, Ethereum et USDT et enregistrait des volumes de transaction élevés. Cependant, les autorités ont noté que 99 pour cent des transactions n'avaient aucun détail de dépôt et de retrait.
Le deuxième échange hébergeait des cryptomonnaies mineures. Cependant, la plateforme avait bloqué les transactions avec d'autres échanges qui leur permettaient de contrôler l'offre de pièces. Cela a permis à l'administration de gagner des profits en achetant et en vendant de grandes quantités de pièces à des moments spécifiques.
Le Seoul Shinmun a retardé la publication de ses découvertes jusqu'après les enquêtes de police en raison de préoccupations concernant la sécurité personnelle et la destruction de preuves.
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Bilal Ahmed
Bilal Ahmed est un rédacteur spécialisé dans la fintech, fort de cinq années d'expérience. Il a étudié à l'Institute of Chartered Accountants avant de rejoindre Cryptopolitan en 2019.
