L'agence de police métropolitaine de Séoul a saisi la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbit suite à des allégations de transactions fictives.
Selon certaines informations, la plateforme d'échange sud-coréenne aurait effectué des opérations de « wash trading » sur 99 % de son volume de transactions afin de le gonfler artificiellement. Elle aurait ainsi engrangé plus de 100 milliards de wons (84,37 milliards de dollars) grâce à ces activités frauduleuses.
D'après un article du média local Seoul Shinum, 99 % du volume des transactions sur la plateforme étaient falsifiés par le biais de transactions fictives . Les propriétaires et l'administration de la plateforme sont accusés de manipulation de marché et de gonflement artificiel des volumes de transactions grâce à de nombreux faux comptes.
En conséquence, les autorités ont saisi plusieurs biens liés à la plateforme d'échange, notamment son siège social situé dans le quartier de Gangnam à Séoul. Elles estiment que les activités illégales de Coinbit ont généré plus de 100 milliards de wons pour l'entreprise.
Enquêtes
Le journal Seoul Shinmun a été alerté de ces opérations fictives en mai par une source interne. Lors de leur enquête, les autorités ont découvert que l'administration manipulait le marché via deux places boursières.
La première plateforme d'échange proposait les principales cryptomonnaies telles que Bitcoin, Ethereum et USDT et a enregistré des volumes de transactions élevés. Cependant, les autorités ont constaté que 99 % des transactions ne comportaient aucune information relative aux dépôts et aux retraits.
La seconde plateforme hébergeait des cryptomonnaies mineures. Cependant, elle bloquait les transactions avec d'autres plateformes, ce qui lui permettait de contrôler l'offre de cryptomonnaies. L'administration pouvait ainsi réaliser des profits en achetant et en vendant de grandes quantités de cryptomonnaies à des moments précis.
Le Seoul Shinmun a retardé la publication de ses révélations jusqu'à la fin des enquêtes policières, par crainte pour la sécurité des personnes et la destruction de preuves.
