A Agência de Polícia Metropolitana de Seul apreendeu a corretora de criptomoedas Coinbit devido a alegações de lavagem de dinheiro.
Segundo relatos, a corretora sul-coreana realizou operações de lavagem de dinheiro em 99% de seu volume de transações para inflar seus números. A corretora conseguiu lucrar mais de 100 bilhões de won (US$ 84,37 milhões) por meio de suas atividades fraudulentas.
Segundo uma reportagem do portal de notícias local Seoul Shinum, 99% do volume de negociações na corretora foi fraudado por meio de operações de lavagem de dinheiro . Os proprietários e a administração da corretora são acusados de manipulação de mercado e de inflar o volume de transações utilizando diversas contas falsas na plataforma.
Sendo assim, as autoridades apreenderam diversos bens relacionados à corretora, incluindo a sede da Coinbit no distrito de Gangnam, em Seul. As autoridades estimam que os esquemas ilegais da corretora de criptomoedas Coinbit tenham gerado mais de 100 bilhões de won para a empresa.
Investigações
O portal de notícias Seoul Shinmun foi alertado sobre a prática de lavagem de dinheiro em maio por uma fonte interna. Durante a investigação da bolsa, as autoridades descobriram que o governo estava manipulando o mercado por meio de duas bolsas.
A primeira corretora listou as principais criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum e USDT, e registrou altos volumes de transações. No entanto, as autoridades observaram que 99% das transações não continham detalhes de depósito e saque.
A segunda corretora hospedava criptomoedas menos populares. No entanto, a plataforma havia bloqueado transações com outras corretoras, o que permitia controlar a oferta de moedas. Isso possibilitava à administração obter lucros comprando e vendendo grandes quantidades de moedas em momentos específicos.
O jornal Seoul Shinmun adiou a publicação de suas descobertas até depois das investigações policiais devido a preocupações com a segurança pessoal e a destruição de provas.
