Exchange de criptomoedas Coinbit apreendida devido a alegações de wash trading

A Agência de Polícia Metropolitana de Seul apreendeu a exchange de criptomoedas Coinbit devido a alegações de wash trading.

Relatòriamente, a exchange baseada na Coreia do Sul praticava wash trading em 99% do seu volume de transações para inflacionar o volume. A exchange conseguiu ganhar mais de 100 bilhões de won ($84,37) através de suas atividades fraudulentas.

Exchange de criptomoedas Coinbit apreendida pelas autoridades

De acordo com um relatório da agência de notícias local Seoul Shinum, 99 por cento do volume de negociação na exchange foi falsificado por meio de wash trading. Os proprietários da exchange e sua administração são acusados de manipulação de mercado, bem como de inflar os volumes de transação usando várias contas falsas na plataforma.

Como tal, as autoridades apreenderam várias propriedades relacionadas à exchange, incluindo a sede da Coinbit no distrito de Gangnam, em Seul. As autoridades estimam que os esquemas ilegais da exchange de criptomoedas Coinbit geraram mais de 100 bilhões de won para a empresa.

Investigações

O veículo de notícias Seoul Shinmun foi alertado sobre o wash trading em maio por um insider. Ao investigar a exchange, as autoridades descobriram que a administração estava manipulando o mercado por meio de duas exchanges.

A primeira exchange listava principais criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum e USDT, e registrava altos volumes de transações. No entanto, as autoridades notaram que 99% das transações não tinham detalhes de depósito e saque.

A segunda exchange hospedava criptomoedas menores. No entanto, a plataforma bloqueava transações com outras exchanges, o que lhes permitia controlar a oferta de moedas. Isso permitia que a administração lucrasse comprando e vendendo grandes quantidades de moedas em horários específicos.

O Seoul Shinmun adiou a publicação de suas descobertas até após as investigações policiais devido a preocupações com a segurança pessoal e a destruição de evidências.