Die Kryptobörse Coinbit wurde wegen Wash-Trading-Vorwürfen beschlagnahmt

Die Polizei von Seoul hat die Kryptobörse Coinbit wegen des Verdachts auf Scheinhandel beschlagnahmt.

Berichten zufolge wickelte die in Südkorea ansässige Scheinbörse 99 Prozent ihres Transaktionsvolumens ab, um es künstlich aufzublähen. Durch diese betrügerischen Aktivitäten erwirtschaftete die Börse mehr als 100 Milliarden Won (84,37 Milliarden US-Dollar).

Die Kryptobörse Coinbit wurde von den Behörden beschlagnahmt.

Laut einem Bericht der lokalen Nachrichtenagentur Seoul Shinum wurden 99 Prozent des Handelsvolumens der Börse durch Scheinhandel. Die Betreiber und die Verwaltung der Börse werden der Marktmanipulation sowie der künstlichen Aufblähung des Transaktionsvolumens mithilfe zahlreicher gefälschter Konten auf der Plattform beschuldigt.

Die Behörden haben daher mehrere mit der Kryptobörse in Verbindung stehende Immobilien beschlagnahmt, darunter auch den Hauptsitz von Coinbit im Seouler Stadtteil Gangnam. Die Behörden schätzen, dass die illegalen Machenschaften der Kryptobörse Coinbit dem Unternehmen mehr als 100 Milliarden Won eingebracht haben.

Ermittlungen

Die Nachrichtenagentur Seoul Shinmun wurde im Mai von einem Insider auf den Scheinhandel aufmerksam gemacht. Im Zuge der Ermittlungen stellten die Behörden fest, dass die Regierung den Markt über zwei Börsen manipulierte.

Die erste Börse listete wichtige Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und USDT und verzeichnete hohe Transaktionsvolumina. Die Behörden stellten jedoch fest, dass bei 99 Prozent der Transaktionen keine Ein- und Auszahlungsdetails vorlagen.

Die zweite Börse bot Kryptowährungen mit geringerer Marktkapitalisierung an. Allerdings hatte die Plattform Transaktionen mit anderen Börsen blockiert, wodurch sie die Angebotsmenge der Coins kontrollieren konnte. Dies ermöglichte es den Betreibern, durch den Kauf und Verkauf großer Mengen von Coins zu bestimmten Zeitpunkten Gewinne zu erzielen.

Die Seoul Shinmun verzögerte die Veröffentlichung ihrer Erkenntnisse bis nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen aufgrund von Bedenken hinsichtlich der persönlichen Sicherheit und der Vernichtung von Beweismitteln.