Die Metropolitan Police von Seoul hat die Krypto-Börse Coinbit wegen Vorwürfen des Wash-Tradings beschlagnahmt.
Berichten zufolge hat die in Südkorea ansässige Börse 99 Prozent ihres Transaktionsvolumens durch Wash-Trading aufgebläht. Die Börse konnte durch ihre betrügerischen Aktivitäten mehr als 100 Milliarden Won (84,37 Millionen US-Dollar) verdienen.
Krypto-Börse Coinbit von Behörden beschlagnahmt
Laut einem Bericht der lokalen Nachrichtenagentur Seoul Shinum wurden 99 Prozent des Handelsvolumens auf der Börse durch Wash-Trading gefälscht. Die Eigentümer und die Verwaltung der Börse werden der Marktmanipulation sowie der Aufblähung der Transaktionsvolumina mit zahlreichen gefälschten Konten auf der Plattform beschuldigt.
Daher haben die Behörden eine Reihe von Immobilien im Zusammenhang mit der Börse beschlagnahmt, einschließlich des Hauptsitzes von Coinbit im Bezirk Gangnam in Seoul. Die Behörden schätzen, dass die illegalen schemes der Krypto-Börse Coinbit mehr als 100 Milliarden Won für das Unternehmen generiert haben.
Ermittlungen
Die Nachrichtenagentur Seoul Shinmun wurde im Mai von einem Insider auf das Wash-Trading aufmerksam. Bei der Untersuchung der Börse stellten die Behörden fest, dass die Verwaltung den Markt durch zwei Börsen manipulierte.
Die erste Börse listete große Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und USDT und verzeichnete hohe Transaktionsvolumina. Die Behörden stellten jedoch fest, dass 99 Prozent der Transaktionen keine Ein- und Auszahlungsdaten aufwiesen.
Die zweite Börse beherbergte kleinere Kryptowährungen. Die Plattform hatte jedoch Transaktionen mit anderen Börsen blockiert, was es ihnen ermöglichte, die Coin-Angebot zu kontrollieren. Dies ermöglichte es der Verwaltung, Gewinne durch den Kauf und Verkauf großer Mengen von Coins zu bestimmten Zeiten zu erzielen.
Die Seoul Shinmun verzögerte die Veröffentlichung ihrer Entdeckungen bis nach den polizeilichen Ermittlungen aus Sorge um die persönliche Sicherheit und die Zerstörung von Beweismitteln.
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Bilal Ahmed
Bilal Ahmed ist Fintech-Autor mit einer fünfjährigen Erfahrung. Er studierte am Institute of Chartered Accountants, bevor er 2019 zu Cryptopolitan wechselte.
