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Sequestrato l'exchange di criptovalute Coinbit a causa di accuse di wash trading
La polizia metropolitana di Seul ha sequestrato l'exchange di criptovalute Coinbit con l'accusa di wash trading.
Secondo quanto riferito, la borsa sudcoreana ha manipolato il 99% del suo volume di transazioni per gonfiarlo. La borsa è riuscita a guadagnare oltre 100 miliardi di won (84,37 dollari) attraverso le sue attività fraudolente.
Sequestrato dalle autorità il exchange di criptovalute Coinbit
Secondo un rapporto del quotidiano locale Seoul Shinum, il 99% del volume di scambi sulla piattaforma sarebbe stato falsificato tramite wash trading. I proprietari e l'amministrazione della piattaforma sono accusati di manipolazione del mercato e di gonfiamento dei volumi di transazione utilizzando numerosi account falsi.
Pertanto, le autorità hanno sequestrato diverse proprietà legate all'exchange, tra cui la sede centrale di Coinbit nel distretto di Gangnam a Seul. Le autorità stimano che le attività illegali dell'exchange di criptovalute Coinbit abbiano generato oltre 100 miliardi di won per l'azienda.
Indagini
L'agenzia di stampa Seoul Shinmun è stata allertata del wash trading a maggio da una fonte interna. Durante le indagini sulla borsa, le autorità hanno scoperto che l'amministrazione stava manipolando il mercato attraverso due borse.
Il primo exchange ha quotato le principali criptovalute come Bitcoin, Ethereum e USDT e ha registrato volumi di transazioni elevati. Tuttavia, le autorità hanno notato che il 99% delle transazioni non riportava dettagli su depositi e prelievi.
Il secondo exchange ospitava criptovalute minori. Tuttavia, la piattaforma aveva bloccato le transazioni con altri exchange, consentendo loro di controllare l'offerta di monete. Ciò consentiva all'amministrazione di realizzare profitti acquistando e vendendo grandi quantità di monete in momenti specifici.
Il Seoul Shinmun ha rimandato la pubblicazione delle sue scoperte fino a dopo le indagini della polizia, per motivi di sicurezza personale e di distruzione delle prove.
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Bilal Ahmed
Bilal Ahmed è uno scrittore specializzato in fintech con cinque anni di esperienza alle spalle. Ha studiato presso l'Institute of Chartered Accountants prima di entrare a far parte Cryptopolitan nel 2019.
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