Exchange di criptovalute Coinbit sequestrato a causa di accuse di wash trading

L'Agenzia di Polizia Metropolitana di Seul ha sequestrato l'exchange di criptovalute Coinbit per accuse di wash trading.

Si ritiene che l'exchange con sede in Corea del Sud abbia effettuato wash trading sul 99 percento del suo volume di transazioni per gonfiarne il volume. L'exchange è riuscito a guadagnare più di 100 miliardi di won (84,37 milioni di dollari) attraverso le sue attività fraudolente.

Exchange di criptovalute Coinbit sequestrato dalle autorità

Secondo un rapporto dell'emittente locale Seoul Shinum, il 99 percento del volume degli scambi sull'exchange è stato falsificato tramite wash trading. I proprietari dell'exchange e la sua amministrazione sono accusati di manipolazione del mercato, nonché di gonfiare i volumi delle transazioni utilizzando numerosi account falsi sulla piattaforma.

Di conseguenza, le autorità hanno sequestrato una serie di proprietà legate all'exchange, tra cui la sede centrale di Coinbit nel distretto di Gangnam a Seul. Le autorità stimano che gli schemi illegali dell'exchange di criptovalute Coinbit abbiano generato più di 100 miliardi di won per l'azienda.

Indagini

L'emittente Seoul Shinmun è stata avvisata del wash trading a maggio da un insider. Durante le indagini sull'exchange, le autorità hanno scoperto che l'amministrazione stava manipolando il mercato attraverso due exchange.

Il primo exchange elencava le principali criptovalute come Bitcoin, Ethereum e USDT e registrava alti volumi di transazioni. Tuttavia, le autorità hanno notato che il 99 percento delle transazioni non aveva dettagli di deposito e prelievo.

Il secondo exchange ospitava criptovalute minori. Tuttavia, la piattaforma aveva bloccato le transazioni con altri exchange, consentendo loro di controllare l'offerta di monete. Ciò ha permesso all'amministrazione di guadagnare profitti acquistando e vendendo grandi quantità di monete in momenti specifici.

Seoul Shinmun ha ritardato la pubblicazione delle sue scoperte fino al termine delle indagini della polizia per timori per la sicurezza personale e la distruzione delle prove.