암호화폐 거래소 코인비트, 가장매매 혐의로 압류 조치

서울지방경찰청은 가장매매 혐의로 암호화폐 거래소 코인비트를 압수수색했다.

보도에 따르면, 한국에 본사를 둔 한 거래소는 거래량의 99%를 가장매매(워시 트레이딩)로 부풀려 1,000억 원(약 8,437만 달러) 이상의 수익을 올린 것으로 알려졌습니다.

암호화폐 거래소 코인비트, 당국에 압수 조치

에 따르면 보도 , 해당 거래소의 거래량 중 99%가 가장 매매를. 거래소 소유주와 운영진은 플랫폼 내 수많은 가짜 계정을 이용해 거래량을 부풀리고 시장을 조작한 혐의를 받고 있습니다.

이에 따라 당국은 서울 강남구에 위치한 코인비트 본사를 포함해 해당 거래소와 관련된 여러 부동산을 압류했습니다. 당국은 코인비트 암호화폐 거래소가 불법적인 수법으로 1,000억 원 이상의 수익을 올린 것으로 추산하고 있습니다.

조사

서울신문은 지난 5월 내부 관계자의 제보를 통해 가장매매 사실을 보도했다. 당국은 조사 과정에서 정부가 두 개의 거래소를 통해 시장을 조작한 사실을 밝혀냈다.

첫 번째 거래소는 Bitcoin, Ethereum , USDT와 같은 주요 암호화폐를 상장했으며 높은 거래량을 기록했습니다. 그러나 당국은 거래의 99%에 입출금 내역이 없다는 점을 지적했습니다.

두 번째 거래소는 소규모 암호화폐를 취급했습니다. 그러나 해당 플랫폼은 다른 거래소와의 거래를 차단하여 코인 공급량을 조작할 수 있었습니다. 이를 통해 운영진은 특정 시점에 대량의 코인을 매매하여 수익을 올릴 수 있었습니다.

서울신문은 인명 안전과 증거 인멸 우려 때문에 경찰 조사가 끝날 때까지 취재 내용 공개를 미뤘다.