워시 트레이딩 혐의로 코인빗 암호화폐 거래소 압수

서울지방경찰청은 워시 트레이딩 혐의로 코인빗 암호화폐 거래소를 압수했습니다.

보고서에 따르면, 한국 기반 거래소는 거래량을 부풀리기 위해 거래량의 99%를 워시 트레이딩했습니다. 이 거래소는 사기 활동을 통해 1,000억 원 이상($84.37)을 벌었습니다.

당국에 의해 코인빗 암호화폐 거래소 압수

현지 뉴스 매체 서울신문의 보고서에 따르면, 거래소의 거래량 99%가 워시 트레이딩을 통해 가짜로 조작되었습니다. 거래소 소유자와 관리자들은 플랫폼상의 수많은 가짜 계정을 사용하여 시장 조작 및 거래량 부풀리기로 기소되었습니다.

이에 따라 당국은 서울 강남구에 위치한 코인빗 본사를 포함하여 거래소와 관련된 여러 재산을 압수했습니다. 당국은 코인빗 암호화폐 거래소의 불법 schemes가 회사에 1,000억 원 이상을 생성했다고 추정합니다.

수사

뉴스 매체 서울신문은 5월 내부 고발자를 통해 워시 트레이딩 사실을 알게 되었습니다. 거래소를 조사하는 동안 당국은 관리자가 두 거래소를 통해 시장을 조작하고 있음을 발견했습니다.

첫 번째 거래소는 비트코인, 이더리움, USDT와 같은 주요 암호화폐를 상장했으며 높은 거래량을 기록했습니다. 그러나 당국은 거래의 99%가 입금 및 출금 내역이 없음을 주목했습니다.

두 번째 거래소는 소규모 암호화폐를 호스팅했습니다. 그러나 플랫폼은 다른 거래소와의 거래를 차단하여 코인 공급을 통제할 수 있었습니다. 이를 통해 관리자는 특정 시간에 대량의 코인을 매수 및 매도하여 수익을 올릴 수 있었습니다.

서울신문은 개인 안전과 증거 파괴에 대한 우려로 인해 경찰 조사 완료까지 발견 내용을 게시하는 것을 지연시켰습니다.