캐나다 암호화폐 기업 코인스퀘어가 가장매매, 시세조작, 거래량 관련 고객 기만 등의 혐의를 받자, 회사 임원들이 사임할 예정이다.
캐나다 암호화폐 기업인 는 공동 창업자인 콜 다이아몬드(CEO)와 버질 로스탕(dent)이 회사에서 물러나고 규제 당국과의 합의의 일환으로 "행정 벌금"을 지불하는 조건으로 온타리오 증권위원회(OSC)와 합의했습니다.
규제 당국은 CEO와dent 모두 부풀려진 거래량을 승인했음을 인정했으며, 다이아몬드는 해당 관행에 대해 여러 차례 우려를 제기한 내부 고발자에게 보복 조치를 취했음을 인정했다고 밝혔습니다.
행정 처벌로 다이아몬드는 100만 달러, 로스탕은 90만 달러를 지불하게 됩니다. 직무를 수행하지 않기로 합의한 최고 준법 책임자(CCO)는 5만 달러를 지불하기로 했습니다. 코인스퀘어 회사 전체는 20만 달러를 지불할 예정입니다.
캐나다 암호화폐 기업 코인스퀘어에 대한 의혹 제기
온타리오 증권위원회는 코인스퀘어가 시장 조작 및 거래량 관련 허위 광고 혐의로 조사를 받았다고 밝혔습니다. 보도에 따르면, 캐나다 암호화폐 기업인 코인스퀘어는 지난 6월 VICE가 유출된 이메일, 슬랙 채팅 기록 및 기타 파일을 통해 거래소의 가장매매(wash trading) 연루 의혹을 보도하면서 논란에 휩싸였습니다.
규제 당국은 혐의 제기 성명에서 해당 거래소가 플랫폼에서 시장 조성 목적으로 작동하는 기능(마켓봇)을 구현했다고 주장했습니다. 마켓봇 기능은 2019년 12월까지 코인스퀘어 내부 계정을 통해 약 5,700만 Bitcoin코인에 해당하는 규모의 매매 주문을 체결했습니다.
2017년부터 2019년까지 이 기능을 통해 코인스퀘어는 1,050만 건 이상의 주문을 처리했으며, 이는 해당 기간 동안 코인스퀘어 플랫폼에서 이루어진 전체 주문의 약 30%에 해당합니다.
해당 운영 방식에 의문을 제기한 회사 직원들은 징계를 받았고, 내부 고발자도 있었지만, 경영진은 해당 운영을 승인했다.
경영진 퇴임 후 코인스퀘어의 미래는 어떻게 될까요?
캐나다의 해당 암호화폐 회사는 최고경영자(CEO)와 최고준법책임자(CCO)를 포함한 새로운 임원을 임명하고 캐나다 투자산업규제기구(IIROC) 및 기타 규제 기관의 요구 사항을 준수하도록 지시받았습니다.
또한 그들은dent 이사회와 독립적인dent 고발자 프로그램을 만들고, 향후 보안법과의 일관성을 보장하는 구조를 마련하라는 요청을 받았습니다.
