مسؤولو شركة العملات المشفرة الكندية Coinsquare سيتنحون بسبب اتهامات بتداول الغسيل
بعد اتهامات بأن شركة العملات المشفرة الكندية Coinsquare تشارك في تداول الغسيل، التلاعب، وإضلار العملاء بشأن أحجام التداول، من المقرر أن يستقيل مسؤولو الشركة.
وافقت شركة العملات المشفرة الكندية على التسوية مع لجنة الأوراق المالية والأدوات المالية في أونتاريو (OSC)، حيث سيتنحى المؤسسان المشاركان كول دياموند (الرئيس التنفيذي) وفيرجيل روستاند (الرئيس) عن الشركة ويدفعان «غرامات إدارية» كجزء من اتفاق مع الجهات التنظيمية.
قالت الجهات التنظيمية إن كل من الرئيس التنفيذي والرئيس اعترفا بالموافقة على أحجام التداول المبالغ فيها، واعترف دياموند بأنه انتقم من مبليغ داخلي، الذي رفع على ما يبدو عدة مخاوف بشأن الممارسة.
كغرامات إدارية، سيدفع دياموند مليون دولار، وروستاند 900,000 دولار. وافق كبير مسؤولي الامتثال (CCO)، الذي وافق على عدم الوفاء بواجباته، على دفع 50,000 دولار. ستدفع شركة Coinsquare ككيان 200,000 دولار.
اتهامات ضد شركة العملات المشفرة الكندية Coinsquare
اتهمت لجنة الأوراق المالية والأدوات المالية في أونتاريو (OSC) شركة Coinsquare بالتلاعب بالسوق وإضلار العملاء بشأن أحجام التداول. ويُقال إن شركة العملات المشفرة الكندية واجهت اتهامات في يونيو بعد أن أفادت VICE بمشاركة المنصة في تداول الغسيل، مع عرض العديد من رسائل البريد الإلكتروني المسربة، ومحادثات Slack، وملفات أخرى.
في بيان الاتهامات الصادر عن الجهة التنظيمية، زعموا أن المنصة نفذت وظيفة (Market Bot) لخدمة غرض صنع السوق على منصتها ظاهرياً. وضعت وظيفة Market Bot طلبات من حساب داخلي في Coinsquare لشراء وبيع ما يعادل حوالي 57 مليون دولار من البيتكوين حتى ديسمبر 2019.
أدت هذه الوظيفة بين عامي 2017 و2019 إلى قيام Coinsquare بتقديم أكثر من 10.5 مليون من هذه الطلبات، مما يمثل حوالي 30 في المئة من جميع الطلبات على منصة Coinsquare خلال هذه الفترة.
تم معاقبة موظفي الشركة الذين استفسروا عن العمليات، بينما وافق المسؤولون التنفيذيون على الممارسة، وكان هناك مبليغ داخلي.
ماذا بعد لـ Coinsquare بعد رحيل المسؤولين التنفيذيين؟
تم توجيه تعليمات لشركة العملات المشفرة الكندية بتعيين مسؤولين تنفيذيين جدد، خاصةً رئيس تنفيذي ورئيس امتثال، والسعي للامتثال لمنظمة تنظيم صناعة الاستثمار في كندا (IIROC) والجهات التنظيمية الأخرى.
تم طلب منهم أيضاً إنشاء مجلس إدارة مستقل وبرنامج إبلاغ داخلي مستقل، وكذلك وضع هيكل يضمن الامتثال لقوانين الأوراق المالية في المستقبل.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
محمود أولوبوروكو
محي الدين يحب الكتابة عن أخبار العملات الرقمية بالإضافة إلى كونه شغوفاً بالعملات المشفرة. لديه مهارة في تحليل القضايا وتحديث الناس بما يحدث حول العالم. وهو يعتقد أن البلوكشين والعملات الرقمية هي أكثر أنظمة الثقة المتبادلة فائدة تم ابتكارها على الإطلاق.
