Suite aux allégations selon lesquelles la société canadienne de cryptomonnaies Coinsquare se livre à des opérations fictives, à de la manipulation de marchés et induit ses clients en erreur concernant les volumes de transactions, les dirigeants de l'entreprise devraient démissionner.
La société canadienne de cryptomonnaies a accepté de conclure un accord avec la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (OSC) dans le cadre duquel les cofondateurs Cole Diamond (PDG) et Virgile Rostand (dent) quitteraient la société et paieraient des « sanctions administratives » en vertu d'un accord avec les autorités de réglementation.
Les autorités de régulation ont déclaré que le PDG et ledent tous deux admis avoir autorisé les volumes d'échanges gonflés, et que Diamond avait admis avoir exercé des représailles contre un lanceur d'alerte interne qui aurait soulevé de multiples préoccupations concernant cette pratique.
À titre de sanctions administratives, Diamond devra payer 1 million de dollars et Rostand 900 000 dollars. Le responsable de la conformité, qui a reconnu avoir manqué à ses obligations, acceptera de verser 50 000 dollars. La société Coinsquare devra payer 200 000 dollars.
Allégations contre la société canadienne de cryptomonnaies Coinsquare
La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario a accusé Coinsquare de manipulation de marché et de tromperie envers ses clients concernant ses volumes de transactions. En juin, la société canadienne de cryptomonnaies aurait été visée par des accusations suite à un article de VICE révélant son implication dans des opérations de blanchiment d'argent, et présentant de nombreux courriels, conversations Slack et autres documents divulgués.
Dans son rapport, l'autorité de régulation affirme que la plateforme d'échange a mis en place une fonction (Market Bot) censée assurer la tenue de marché. Cette fonction aurait passé des ordres depuis un compte interne de Coinsquare pour acheter et vendre l'équivalent d'environ 57 millions Bitcoinjusqu'en décembre 2019.
Cette fonctionnalité, entre 2017 et 2019, a permis à Coinsquare de passer plus de 10,5 millions de commandes de ce type, représentant environ 30 % de toutes les commandes sur la plateforme Coinsquare pendant cette période.
Les employés de l'entreprise qui ont remis en question les opérations ont été sanctionnés, et un lanceur d'alerte interne a été dénoncé, tandis que les dirigeants autorisaient l'opération.
Quel avenir pour Coinsquare après le départ de ses dirigeants ?
L'entreprise canadienne de cryptomonnaies a reçu l'ordre de nommer de nouveaux dirigeants, notamment un PDG et un CCO, et de se conformer aux exigences de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et des autres organismes de réglementation.
Il leur a également été demandé de créer un conseil d'administrationdent et un programme indépendant dedent , ainsi que de mettre en place une structure pour assurer la conformité aux lois sur la sécurité à l'avenir.
