Executivos da Coinsquare, empresa canadense de criptomoedas, renunciarão aos seus cargos devido a alegações de lavagem de dinheiro

Após alegações de que a empresa canadense de criptomoedas Coinsquare se envolve em negociações fictícias, manipulação de mercado e engana clientes sobre volumes de negociação, executivos da empresa devem renunciar.

A empresa canadense de criptomoedas concordou em fazer um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário (OSC), no qual os cofundadores Cole Diamond (CEO) e Virgile Rostand (dent) deixariam a empresa e pagariam "penalidades administrativas" como parte de um acordo com os reguladores.

Os reguladores afirmaram que tanto o CEO quanto odent admitiram ter autorizado os volumes de negociação inflados, e Diamond admitiu ter se vingado de um denunciante interno, que teria levantado várias preocupações sobre a prática.

Como penalidades administrativas, Diamond pagaria US$ 1 milhão e Rostand, US$ 900 mil. O Diretor de Conformidade (CCO), que concordou em não cumprir suas obrigações, concordou em pagar US$ 50 mil. A Coinsquare, como empresa, pagaria US$ 200 mil.

Alegações contra a empresa canadense de criptomoedas Coinsquare

A Coinsquare foi acusada pela Comissão de Valores Mobiliários de Ontário de manipulação de mercado e de enganar clientes sobre seus volumes de negociação. Segundo relatos, em junho, a empresa canadense de criptomoedas enfrentou acusações após a VICE divulgar uma reportagem sobre o envolvimento da exchange em operações de lavagem de dinheiro, revelando diversos e-mails vazados, conversas do Slack e outros arquivos.

Na declaração de alegações do regulador, eles afirmaram que a corretora implementou uma função (Market Bot) para supostamente atuar como formadora de mercado em sua plataforma. A função Market Bot teria enviado ordens de compra e venda, a partir de uma conta interna da Coinsquare, no valor equivalente a aproximadamente 57 milhões Bitcoinaté dezembro de 2019.

Essa função, entre 2017 e 2019, resultou na execução de mais de 10,5 milhões de ordens pela Coinsquare, representando aproximadamente 30% de todas as ordens na plataforma Coinsquare durante esse período.

Os funcionários da empresa que questionaram as operações foram punidos, assim como um denunciante interno, enquanto os executivos autorizaram a operação.

O que acontecerá com a Coinsquare após a saída dos executivos?

A empresa canadense de criptomoedas recebeu instruções para nomear novos executivos, especialmente um CEO e um CCO, e para buscar a conformidade com a Organização Reguladora da Indústria de Investimentos do Canadá (IIROC) e outros órgãos reguladores.

Também lhes foi solicitado que criassem um conselho de administraçãodent e um programadent de denúncias, implementando, da mesma forma, uma estrutura para garantir o alinhamento com as leis de segurança dali em diante.