Руководители канадской криптовалютной компании Coinsquare уйдут в отставку из-за обвинений в отмывании торговых объемов

После того как стало известно, что канадская криптовалютная компания Coinsquare занимается отмыванием торговых объемов (wash trading), манипулированием и вводит клиентов в заблуждение относительно объемов торгов, руководители компании намерены уйти в отставку.

Канадская криптовалютная компания согласилась урегулировать дело с Комиссией по ценным бумагам Онтарио (OSC), при этом сооснователи Коул Даймонд (генеральный директор) и Вирджиль Ростанд (президент) покинут компанию и выплатят «административные штрафы» в рамках соглашения с регуляторами.

Регуляторы заявили, что как генеральный директор, так и президент признали факт авторизации завышенных объемов торгов, а Даймонд признал, что он мстил внутреннему информатору, который, как сообщается, поднял несколько вопросов относительно этой практики.

В качестве административных штрафов Даймонд выплатит 1 миллион долларов, а Ростанд — 900 000 долларов. Главный офицер по соблюдению нормативных требований (CCO), согласившийся не выполнять свои обязанности, выплатит 50 000 долларов. Компания Coinsquare как юридическое лицо выплатит 200 000 долларов.

Обвинения против канадской криптовалютной компании Coinsquare

Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) обвинила Coinsquare в манипулировании рынком и введении клиентов в заблуждение относительно объемов торгов. Сообщается, что в июне канадская криптовалютная компания столкнулась с обвинениями после того, как издание VICE сообщило о вовлеченности биржи в отмывание торговых объемов, опубликовав множество утечек электронной переписки, чатов в Slack и других файлов.

В заявлении регулятора об обвинениях утверждается, что биржа внедрила функцию (Market Bot) для выполнения функции маркет-мейкинга на своей платформе. Функция Market Bot размещала ордера с внутреннего аккаунта Coinsquare на покупку и продажу эквивалента примерно 57 миллионов биткоинов до декабря 2019 года.

Эта функция в период с 2017 по 2019 год привела к тому, что Coinsquare разместила более 10,5 миллионов таких ордеров, что составило примерно 30% от всех ордеров на платформе Coinsquare в этот период.

Сотрудники компании, ставшие свидетелями операций, подверглись санкциям, в то время как руководители авторизовали эти операции.

Что дальше для Coinsquare после ухода руководителей?

Канадской криптовалютной компании поручено назначить новых руководителей, в частности генерального директора и главного офицера по соблюдению нормативных требований (CCO), и обеспечить соответствие требованиям Инвестиционной организации по регулированию рынка Канады (IIROC) и других регуляторов.

Им также было предложено создать независимый совет директоров и независимую программу для информаторов, а также внедрить структуру, обеспечивающую соответствие законодательству о ценных бумагах в будущем.