Руководители канадской криптокомпании Coinsquare уйдут в отставку из-за обвинений в фиктивных сделках с использованием криптовалюты

После обвинений в адрес канадской криптокомпании Coinsqaure в фиктивных сделках, манипуляциях и введении клиентов в заблуждение относительно объемов торгов, руководители фирмы намерены уйти в отставку.

Канадская криптокомпания согласилась урегулировать вопрос с Комиссией по ценным бумагам Онтарио (OSC), в рамках которого соучредители Коул Даймонд (генеральный директор) и Виржиль Ростан (dent) уйдут из компании и выплатят «административные штрафы» в соответствии с соглашением с регулирующими органами.

Регуляторы заявили, что и генеральный директор, иdent признали, что санкционировали завышенные объемы торговли, а Даймонд признал, что принял меры против внутреннего информатора, который, как сообщается, неоднократно выражал обеспокоенность по поводу этой практики.

В качестве административных штрафов Даймонд должен был заплатить 1 миллион долларов, а Ростанд — 900 000 долларов. Главный специалист по соблюдению нормативных требований (CCO), согласившийся не исполнять свои обязанности, согласился заплатить 50 000 долларов. Компания Coinsquare в целом должна была заплатить 200 000 долларов.

Обвинения в адрес канадской криптокомпании Coinsquare

Комиссия по ценным бумагам Онтарио обвинила Coinsquare в манипуляциях на рынке и введении клиентов в заблуждение относительно объемов торгов. Сообщается, что в июне канадская криптокомпания столкнулась с обвинениями после того, как VICE сообщило об участии биржи в фиктивных сделках, представив множество утечек электронных писем, переписок в Slack и других файлов.

В своем заявлении регулятор утверждал, что биржа внедрила на своей платформе функцию (Market Bot) для обеспечения ликвидности рынка. Функция Market Bot размещала ордера с внутреннего счета Coinsquare на покупку и продажу эквивалента примерно 57 миллионов Bitcoinдо декабря 2019 года.

Благодаря этой функции в период с 2017 по 2019 год Coinsquare разместила более 10,5 миллионов таких заказов, что составляет приблизительно 30% от всех заказов на платформе Coinsquare за этот период.

Сотрудники фирмы, которые ставили под сомнение проводимую деятельность, были подвергнуты санкциям, а внутренний информатор стал одним из них, в то время как руководство санкционировало эту деятельность.

Что ждет Coinsquare после ухода руководителей?

Канадской криптокомпании было поручено назначить новых руководителей, в частности, генерального директора и директора по соблюдению нормативных требований, а также обеспечить соответствие требованиям Канадской организации по регулированию инвестиционной индустрии (IIROC) и других регулирующих органов.

Их также попросили создатьdent совет директоров и независимую программуdent осведомителей, а также разработать структуру, обеспечивающую соответствие законодательству в области безопасности в будущем.