Канадская криптовалютная биржа Coinsquare обвинена регулирующими органами в фиктивных сделках

Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) обвинила канадскую криптовалютную биржу Coinsquare в манипулировании рынком и введении клиентов в заблуждение относительно объемов торгов.

Компания, которую ранее обвиняли в фиктивных сделках и взломе, предположительно нарушила законы Онтарио о ценных бумагах. В этих обвинениях обвиняются основатель Coinsquare Виржиль Ростан, генеральный директор Коул Даймонд и главный специалист по соблюдению нормативных требований Феликс Мазер из канадской биржевой компании.

В своем заявлении OSC пояснила, что генеральный директор Даймонд дал указание сотрудникам создавать фиктивные объемы торгов, поскольку Ростанд разработал и внедрил код для осуществления незаконной деятельности. Мазера упомянули, потому что он занимал должность сотрудника по вопросам соблюдения нормативных требований с мая 2018 года по июнь 2020 года, но не помешал компании осуществлять преступную деятельность.

Обвинения в адрес канадской криптовалютной биржи Coinsquare касались периода с июля 2018 года по декабрь 2019 года. По данным Комиссии по ценным бумагам Онтарио (OSC), компания якобы совершила около 840 000 фиктивных сделок на общую сумму около 590 000 Bitcoin. Сообщается, что Coinsquare завысила более 90 процентов заявленных объемов торгов.

Слушание по обвинениям в адрес криптокомпании состоится во вторник, 21 июля.

Coinsquare, канадская криптовалютная биржа: первое обвинение

В прошлом месяце компания, занимающаяся обменом ценными бумагами, впервые столкнулась с обвинениями, когда VICE сообщило о ее причастности к фиктивным сделкам, представив множество просочившихся электронных писем, переписок в Slack и других файлов.

По имеющимся данным, некоторые сотрудники Coinsquare поставили под сомнение завышенные объемы торгов, компания продолжила свою незаконную практику, а также приняла меры против внутреннего информатора, и Diamond санкционировала, допускала или попустительствовала такому поведению.

В прошлом многие другие криптовалютные биржи также обвинялись в завышении объемов торгов.

Криптовалютная биржа Coinsquare

Канадская криптовалютная биржа была основана в 2014 году и предлагала торговые услуги с некоторыми из ведущих цифровых валют, включая Bitcoin, Litecoinи Ether. На конец 2019 года у биржи было около 235 000 клиентов.

Компания, базирующаяся в Торонто, поставила перед собой цель создать регулируемую открытую финансовую платформу для всего мира, используя технологию блокчейн.