Ejecutivos de Coinsquare y una empresa canadiense de criptomonedas dimitirán tras acusaciones de lavado de activos

Tras las acusaciones de que la empresa canadiense de criptomonedas Coinsqaure se involucra en operaciones de lavado, manipulación y engaño a los clientes sobre los volúmenes de operaciones, los ejecutivos de la empresa están dispuestos a renunciar.

La empresa de criptomonedas de Canadá acordó llegar a un acuerdo con la Comisión de Seguridad de Ontario (OSC), ya que los cofundadores Cole Diamond (director ejecutivo) y Virgile Rostand (dent) renunciarían a la empresa y pagarían "multas administrativas" como parte de un acuerdo con los reguladores.

Los reguladores dijeron que tanto el CEO como eldent admitieron haber autorizado volúmenes comerciales inflados, y Diamond admitió que tomó represalias contra un denunciante interno, quien supuestamente planteó múltiples preocupaciones sobre la práctica.

Como sanciones administrativas, Diamond pagaría un millón de dólares y Rostand, 900.000. El Director de Cumplimiento (CCO), quien no cumplió con sus obligaciones, aceptó pagar 50.000 dólares. Coinsquare, como empresa, pagaría 200.000 dólares.

Acusaciones contra la empresa canadiense de criptomonedas Coinsquare

La Comisión de Seguridad de Ontario acusó a Coinsquare de manipular el mercado y engañar a sus clientes sobre sus volúmenes de negociación. Según se informa, en junio, la empresa canadiense de criptomonedas enfrentó acusaciones después de que VICE informara sobre la participación de la plataforma en operaciones de lavado, mostrando numerosos correos electrónicos filtrados, chats de Slack y otros archivos.

En el comunicado de alegaciones del regulador, este afirmó que la plataforma de intercambio implementó una función (Market Bot) para, supuestamente, crear mercado en su plataforma. Esta función generó órdenes desde una cuenta interna de Coinsquare para comprar y vender el equivalente a aproximadamente 57 millones Bitcoinhasta diciembre de 2019.

Esta función entre 2017 y 2019 dio como resultado que Coinsquare realizara más de 10,5 millones de estos pedidos, lo que representa aproximadamente el 30% de todos los pedidos en la plataforma Coinsquare durante este período.

Empleados de la firma que cuestionaron las operaciones fueron sancionados y un denunciante interno mientras que los ejecutivos autorizaron la operación.

¿Qué sigue para Coinsquare luego de la salida de los ejecutivos?

La empresa canadiense de criptomonedas ha recibido instrucciones de nombrar nuevos ejecutivos, especialmente un director ejecutivo y un director comercial, y buscar el cumplimiento de la Organización Reguladora de la Industria de Inversiones de Canadá (IIROC) y otros reguladores.

También se les pidió que crearan una junta directivadent y un programa de denuncia dedent independiente, y que establecieran una estructura para garantizar la alineación con las leyes de seguridad en adelante.