Los ejecutivos de la empresa canadiense de criptomonedas, Coinsquare, dimiten por las alegaciones de operaciones de lavado

Tras las alegaciones de que la empresa canadiense de criptomonedas Coinsquare participa en operaciones de lavado, manipulación y engaña a los clientes sobre los volúmenes de negociación, los ejecutivos de la firma están a punto de renunciar.

La empresa canadiense de criptomonedas acordó llegar a un acuerdo con la Comisión de Valores de Ontario (OSC) mientras los cofundadores Cole Diamond (CEO) y Virgile Rostand (Presidente) dimitirían de la firma y pagarían “sanciones administrativas” como parte de un acuerdo con los reguladores.

Los reguladores dijeron que tanto el CEO como el Presidente admitieron autorizar los volúmenes de negociación inflados, y Diamond admitió que tomó represalias contra un denunciante interno, quien supuestamente planteó múltiples preocupaciones sobre la práctica.

Como sanciones administrativas, Diamond pagaría 1 millón de dólares, y Rostand pagaría 900.000 dólares. El Oficial Principal de Cumplimiento (CCO), que acordó no cumplir con sus funciones, aceptó pagar 50.000 dólares. Coinsquare como firma pagaría 200.000 dólares.

Alegaciones contra la empresa canadiense de criptomonedas, Coinsquare

La Comisión de Valores de Ontario alegó que Coinsquare manipulaba el mercado y engañaba a los clientes sobre sus volúmenes de negociación. Se informa que, en junio, la empresa canadiense de criptomonedas enfrentó alegaciones después de que VICE reportara la participación del exchange en operaciones de lavado, mostrando muchos correos electrónicos filtrados, chats de Slack y otros archivos.

En la declaración de alegaciones del regulador, afirmaron que el exchange implementó una función (Market Bot) para servir a un propósito de formación de mercado en su plataforma, supuestamente. La Función Market Bot colocó órdenes desde una cuenta interna de Coinsquare para comprar y vender el equivalente a aproximadamente 57 millones de Bitcoins hasta diciembre de 2019.

Esta función entre 2017 y 2019 resultó en que Coinsquare colocara más de 10,5 millones de estas órdenes, representando aproximadamente el 30% de todas las órdenes en la Plataforma Coinsquare durante este período.

Los empleados de la firma que cuestionaron las operaciones fueron sancionados y un denunciante interno, mientras los ejecutivos autorizaban la operación.

¿Qué sigue para Coinsquare después de la salida de los ejecutivos?

Se ha instruido a la empresa canadiense de criptomonedas para que nombre nuevos ejecutivos, especialmente un CEO y un CCO, y busque el cumplimiento con la Organización de Regulación de la Industria de Inversiones de Canadá (IIROC) y otros reguladores.

También se les pidió que crearan una junta directiva independiente y un programa de denunciantes independiente, colocando asimismo una estructura para garantizar la alineación con las leyes de valores de ahora en adelante.