La empresa canadiense de intercambio de criptomonedas Coinsquare es acusada de lavado de activos por los reguladores

La Comisión de Valores de Ontario (OSC) ha acusado a la empresa canadiense de intercambio de criptomonedas Coinsquare de manipular el mercado y engañar a los clientes sobre sus volúmenes de negociación.

Se dice que la empresa, que ya ha sido acusada de lavado de activos y hackeo, ha infringido las leyes de seguridad de Ontario. El fundador de Coinsquare, Virgile Rostand, el director ejecutivo, Cole Diamond, y el director de cumplimiento, Felix Mazer, de la casa de cambio canadiense han sido acusados ​​de estas acusaciones.

La OSC, en un comunicado, explicó que el director ejecutivo, Diamond, instruyó al personal para que generara volúmenes de operaciones falsos mientras Rostand diseñaba e implementaba el código para llevar a cabo la actividad ilegal. Mazer fue señalado por ser el oficial de cumplimiento desde mayo de 2018 hasta junio de 2020, pero no impidió que la empresa llevara a cabo la actividad delictiva.

Las acusaciones contra la empresa canadiense de intercambio de criptomonedas ocurrieron entre julio de 2018 y diciembre de 2019. La empresa presuntamente realizó alrededor de 840.000 operaciones de lavado con un valor total de aproximadamente 590.000 Bitcoin, según la OSC. Se dice que Coinsquare infló más del 90% de los volúmenes de operaciones que reportó.

Una audiencia sobre las acusaciones contra la empresa de criptomonedas se llevará a cabo el martes 21 de julio.

Primera acusación contra Coinsquare, empresa canadiense de intercambio de criptomonedas

La empresa de intercambio enfrentó acusaciones por primera vez el mes pasado cuando VICE informó su participación en operaciones de lavado mostrando muchos correos electrónicos filtrados, chats de Slack y otros archivos.

Según se informa, algunos empleados de Coinsquare cuestionaron los volúmenes inflados, la empresa continuó con su práctica ilegal y también tomó represalias contra un denunciante interno y Diamond autorizó, permitió o consintió esta conducta.

En el pasado, muchas otras empresas de intercambio de criptomonedas también han sido acusadas de inflar los volúmenes comerciales.

Intercambio de criptomonedas Coinsquare

Esta plataforma canadiense de intercambio de criptomonedas se fundó en 2014 y ofrecía servicios de trading con algunas de las principales criptomonedas, como Bitcoin, Litecoiny Ether. A finales de 2019, contaba con unos 235.000 clientes.

Con sede en Toronto, la empresa tenía como objetivo crear una plataforma financiera abierta regulada para el mundo aprovechando la tecnología blockchain.