A corretora de criptomoedas canadense Coinsquare é acusada por reguladores de prática de lavagem de dinheiro

A Comissão de Valores Mobiliários de Ontário (OSC) acusou a corretora de criptomoedas canadense Coinsquare de manipulação de mercado e de enganar clientes sobre seus volumes de negociação.

A empresa, que já havia sido acusada de lavagem de dinheiro e de um ataque cibernético, teria violado as leis de valores mobiliários de Ontário. O fundador da Coinsquare, Virgile Rostand, o CEO Cole Diamond e o diretor de compliance Felix Mazer, da corretora canadense, foram indiciados por essas acusações.

Em comunicado, a OSC explicou que o CEO Diamond instruiu os funcionários a gerar volumes de negociação falsos, enquanto Rostand projetou e implementou o código para realizar a atividade ilegal. Mazer foi apontado como suspeito por ter sido o responsável pela conformidade de maio de 2018 a junho de 2020, mas não ter impedido a empresa de continuar com a atividade criminosa.

As acusações contra a corretora canadense de criptomoedas ocorreram entre julho de 2018 e dezembro de 2019. A empresa teria realizado cerca de 840.000 operações fictícias (wash trading) com um valor agregado de aproximadamente 590.000 Bitcoin, segundo a OSC (Comissão de Valores Mobiliários de Ontário). A Coinsquare teria inflado mais de 90% dos volumes de negociação que reportou.

Uma audiência sobre as acusações contra a empresa de criptomoedas será realizada na terça-feira, 21 de julho.

Coinsquare, corretora de criptomoedas canadense, enfrenta primeira acusação

A corretora enfrentou acusações pela primeira vez no mês passado, quando a VICE noticiou seu envolvimento em negociações fictícias, divulgando diversos e-mails vazados, conversas do Slack e outros arquivos.

Segundo relatos, alguns funcionários da Coinsquare questionaram os volumes inflados, a empresa continuou com sua prática ilegal e também retaliou contra um denunciante interno, e Diamond autorizou, permitiu ou aquiesceu a essa conduta.

No passado, muitas outras corretoras de criptomoedas também foram acusadas de inflar os volumes de negociação.

corretora de criptomoedas Coinsquare

A corretora canadense de criptomoedas foi fundada em 2014 e oferecia serviços de negociação com algumas das principais moedas digitais, incluindo Bitcoin, Litecoine Ether. No final de 2019, a corretora contava com cerca de 235.000 clientes.

Sediada em Toronto, a empresa tinha como objetivo criar uma plataforma financeira aberta e regulamentada para o mundo, aproveitando a tecnologia blockchain.