أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
اتهمت الجهات التنظيمية شركة Coinsquare الكندية لتداول العملات المشفرة بالتداول الوهمي
اتهمت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC) شركة Coinsquare الكندية لتداول العملات المشفرة بالتلاعب بالسوق وتضليل العملاء بشأن أحجام التداول الخاصة بها.
يُقال إن الشركة، التي سبق اتهامها بالتداول الوهمي والاختراق، قد خالفت قوانين الأوراق المالية في أونتاريو. وقد وُجهت هذه الاتهامات إلى مؤسس شركة Coinsquare، فيرجيل روستاند، والرئيس التنفيذي كول دايموند، وكبير مسؤولي الامتثال فيليكس مازر، وهي شركة تداول كندية.
أوضحت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC) في بيان لها أن الرئيس التنفيذي دايموند أصدر تعليمات للموظفين بتوليد أحجام تداول وهمية، بينما قام روستاند بتصميم وتنفيذ البرنامج لتنفيذ النشاط غير القانوني. وتمت الإشارة إلى مازر لأنه كان مسؤول الامتثال من مايو 2018 حتى يونيو 2020، ولكنه لم يمنع الشركة من ممارسة النشاط الإجرامي.
وقعت الادعاءات ضد شركة تداول العملات الرقمية الكندية بين يوليو 2018 وديسمبر 2019. وذكرت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC) أن الشركة يُزعم أنها أجرت حوالي 840 ألف عملية تداول وهمية بقيمة إجمالية تقارب 590 ألف Bitcoin. ويُقال إن شركة كوين سكوير بالغت في تقدير حجم التداولات التي أبلغت عنها بأكثر من 90%.
ستعقد جلسة استماع بشأن الاتهامات الموجهة ضد شركة العملات المشفرة يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو.
أول اتهام لشركة Coinsquare، وهي شركة كندية لتداول العملات المشفرة
واجهت شركة التداول اتهامات لأول مرة الشهر الماضي عندما نشرت VICE تقريراً عن تورطها في عمليات تداول وهمية، وعرضت العديد من رسائل البريد الإلكتروني المسربة، ومحادثات Slack، وملفات أخرى.
وبحسب ما ورد، شكك بعض موظفي شركة Coinsquare في الأحجام المتضخمة، واستمرت الشركة في ممارساتها غير القانونية، كما قامت بالانتقام من أحد المبلغين الداخليين، وقد أذنت شركة Diamond أو سمحت أو وافقت على هذا السلوك.
في الماضي، اتُهمت العديد من شركات تبادل العملات المشفرة الأخرى أيضاً بتضخيم أحجام التداول.
منصة تداول العملات الرقمية Coinsquare
تأسست شركة تداول العملات الرقمية الكندية عام 2014، وقدمت خدمات التداول لبعض العملات الرقمية الرائدة، بما في ذلك Bitcoin، Litecoin، وإيثيريوم. وفي نهاية عام 2019، بلغ عدد عملاء المنصة حوالي 235 ألف عميل.
الشركة، التي تتخذ من تورنتو مقراً لها، تهدف إلى إنشاء منصة مالية مفتوحة ومنظمة للعالم من خلال الاستفادة من تقنية البلوك تشين.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.
محيمن أولوبوروكو
يُحب محيمن الكتابة عن أخبار العملات الرقمية، فضلاً عن كونه من المتحمسين لها. لديه موهبة في تحليل القضايا وإطلاع الناس على آخر المستجدات العالمية. وهو يؤمن بأن تقنية البلوك تشين والعملات الرقمية هما أنجع أنظمة الثقة المتبادلة على الإطلاق.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)