온타리오 증권위원회(OSC)는 캐나다 암호화폐 거래소인 코인스퀘어가 시장 조작을 하고 거래량에 관해 고객을 오도했다는 혐의를 제기했습니다.
이전에 세탁 거래와 해킹 혐의로 기소된 이 회사는 온타리오주 보안법을 위반한 것으로 알려졌습니다. 코인스퀘어(Coinsquare) 설립자 버질 로스탕(Virgile Rostand), CEO 콜 다이아몬드(Cole Diamond), 그리고 최고준법책임자 펠릭스 메이저(Felix Mazer)가 이러한 혐의로 기소되었습니다.
OSC는 성명을 통해 다이아몬드 CEO가 로스탕이 불법 행위를 위해 코드를 설계하고 구현한 대로 직원들에게 가짜 거래량을 생성하도록 지시했다고 설명했습니다. 메이저는 2018년 5월부터 2020년 6월까지 준법감시 책임자였지만 회사의 범죄 행위를 막지 않았다는 이유로 지적되었습니다.
캐나다 암호화폐 거래소에 대한 혐의는 2018년 7월부터 2019년 12월까지 발생했습니다. OSC는 해당 거래소가 약 84만 건의 워시 트레이드(총 59만 Bitcoin상당)에 관여한 것으로 추정했습니다. 코인스퀘어는 보고된 거래량의 90% 이상을 부풀린 것으로 알려졌습니다.
암호화폐 회사에 대한 비난에 대한 청문회는 7월 21일 화요일에 열릴 예정이다.
캐나다 암호화폐 거래소 코인스퀘어, 첫 번째 혐의 제기
이 거래소는 지난달 VICE가 세탁 거래에 연루됐다고 보고하면서 처음으로 의혹을 받았습니다. 이 보고서에는 많은 유출된 이메일, Slack 채팅, 기타 파일이 공개되었습니다.
보도에 따르면, 코인스퀘어 직원 중 일부는 부풀려진 거래량에 의문을 제기했고, 회사는 불법 행위를 계속했으며 내부 고발자에 대한 보복 조치도 취했습니다. 다이아몬드는 이러한 행위를 승인, 허가 또는 묵인했습니다.
과거에는 다른 많은 암호화폐 거래소도 거래량을 부풀렸다는 비난을 받았습니다.
코인스퀘어 암호화폐 거래소
Bitcoin , Litecoin 등 주요 암호화폐 거래 서비스를 제공했습니다 . 2019년 말 기준, 이 거래소의 고객은 약 23만 5천 명이었습니다.
토론토에 본사를 둔 이 회사는 블록체인 기술을 활용하여 전 세계를 위한 규제된 개방형 금융 플랫폼을 만드는 것을 목표
