La Agencia de Policía Metropolitana de Seúl ha confiscado el exchange de criptomonedas Coinbit por acusaciones de operaciones de lavado.
Según se informa, la plataforma de intercambio con sede en Corea del Sur utilizó el 99 % de su volumen de transacciones para inflarlo. Logró obtener más de 100 000 millones de wones (84,37 dólares) gracias a sus actividades fraudulentas.
Según un informe del medio de comunicación local Seoul Shinum, el 99 % del volumen de transacciones en la plataforma fue falsificado mediante operaciones de lavado . Los propietarios y la administración de la plataforma están acusados de manipulación del mercado y de inflar el volumen de transacciones mediante numerosas cuentas falsas en la plataforma.
Por ello, las autoridades han incautado varias propiedades relacionadas con la plataforma, incluida la sede de Coinbit en el distrito de Gangnam de Seúl. Las autoridades estiman que las operaciones ilegales de Coinbit han generado más de 100 000 millones de wones para la empresa.
Investigaciones
El medio de comunicación Seoul Shinmun fue alertado sobre el lavado de activos en mayo por una fuente interna. Al investigar la plataforma, las autoridades descubrieron que la administración estaba manipulando el mercado a través de dos plataformas.
La primera plataforma de intercambio incluyó importantes criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y USDT y registró un alto volumen de transacciones. Sin embargo, las autoridades señalaron que el 99 % de las transacciones no incluían información sobre depósitos y retiros.
El segundo exchange albergaba criptomonedas menores. Sin embargo, la plataforma había bloqueado las transacciones con otros exchanges, lo que les permitía controlar el suministro de monedas. Esto permitió a la administración obtener ganancias comprando y vendiendo grandes cantidades de monedas en momentos específicos.
El periódico Seoul Shinmun retrasó la publicación de sus descubrimientos hasta después de las investigaciones policiales debido a preocupaciones por la seguridad personal y la destrucción de pruebas.
