Exchange de criptomonedas Coinbit incautado por alegaciones de wash trading

La Agencia de Policía Metropolitana de Seúl ha incautado el exchange de criptomonedas Coinbit por alegaciones de wash trading.

Según se informa, el exchange con sede en Corea del Sur realizó wash trading del 99 por ciento de su volumen de transacciones para inflar su volumen. El exchange logró ganar más de 100 mil millones de wones ($84.37 millones) a través de sus actividades fraudulentas.

Exchange de criptomonedas Coinbit incautado por las autoridades

Según un informe del medio de comunicación local Seoul Shinum, el 99 por ciento del volumen de operaciones en el exchange fue falsificado a través de wash trading. Los propietarios del exchange y su administración son acusados de manipulación del mercado, así como de inflar los volúmenes de transacción utilizando numerosas cuentas falsas en la plataforma.

Como tal, las autoridades han incautado una serie de propiedades relacionadas con el exchange, incluida la sede de Coinbit en el distrito de Gangnam de Seúl. Las autoridades estiman que los esquemas ilegales del exchange de criptomonedas Coinbit han generado más de 100 mil millones de wones para la empresa.

Investigaciones

El medio de comunicación Seoul Shinmun fue alertado sobre el wash trading en mayo por un insider. Mientras investigaban el exchange, las autoridades descubrieron que la administración estaba manipulando el mercado a través de dos exchanges.

El primer exchange listó criptomonedas principales como Bitcoin, Ethereum y USDT y registró altos volúmenes de transacciones. Sin embargo, las autoridades notaron que el 99 por ciento de las transacciones no tenían detalles de depósito y retiro.

El segundo exchange albergaba criptomonedas menores. Sin embargo, la plataforma había bloqueado las transacciones con otros exchanges que les permitían controlar la oferta de monedas. Esto permitió a la administración ganar ganancias comprando y vendiendo grandes cantidades de monedas en momentos específicos.

Seúl Shinmun retrasó la publicación de sus descubrimientos hasta después de las investigaciones policiales debido a preocupaciones de seguridad personal y destrucción de pruebas.