قامت وكالة شرطة سيول الكبرى بمصادرة منصة تداول العملات المشفرة Coinbit بسبب مزاعم التداول الوهمي.
وبحسب التقارير، قامت منصة تداول العملات الرقمية الكورية الجنوبية بتداول 99% من حجم معاملاتها بشكل وهمي لتضخيم حجم التداول الفعلي. وقد تمكنت المنصة من جني أكثر من 100 مليار وون (84.37 دولارًا أمريكيًا) من خلال أنشطتها الاحتيالية.
بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء المحلية "سيول شينوم"، فإن 99% من حجم التداول على المنصة كان مزيفاً عبر عمليات التداول الوهمي . ويُتهم مالكو المنصة وإدارتها بالتلاعب بالسوق وتضخيم أحجام المعاملات باستخدام حسابات وهمية عديدة على المنصة.
وعليه، صادرت السلطات عدداً من العقارات المرتبطة بمنصة تداول العملات الرقمية، بما في ذلك مقرها الرئيسي في حي غانغنام بسيول. وتشير تقديرات السلطات إلى أن مخططات منصة Coinbit غير القانونية قد درّت عليها أكثر من 100 مليار وون كوري.
التحقيقات
تلقت صحيفة سيول شينمون تنبيهاً من مصدر مطلع في مايو/أيار بشأن عمليات التداول الوهمي. وخلال التحقيق في البورصة، اكتشفت السلطات أن الإدارة كانت تتلاعب بالسوق من خلال بورصتين.
أدرجت أول منصة تداول عملات رقمية رئيسية مثل Bitcoin Ethereum وUSDT، وسجلت أحجام معاملات عالية. ومع ذلك، لاحظت السلطات أن 99% من المعاملات لم تتضمن تفاصيل الإيداع والسحب.
استضافت المنصة الثانية عملات رقمية ثانوية. إلا أنها حظرت المعاملات مع منصات أخرى، مما مكّنها من التحكم في المعروض من العملات. وقد أتاح هذا للإدارة تحقيق أرباح من خلال شراء وبيع كميات كبيرة من العملات في أوقات محددة.
أرجأت صحيفة سيول شينمون نشر اكتشافاتها إلى ما بعد تحقيقات الشرطة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة الشخصية وتدمير الأدلة.
