قامت وكالة شرطة سيول الكبرى بمصادرة منصة العملات المشفرة Coinbit بسبب اتهامات بالتداول الغسيل.
ووفقاً للتقارير، قامت المنصة القائمة في كوريا الجنوبية بالتداول الغسيل لـ 99 في المئة من حجم معاملاتها لتضخيم حجمها. وتمكنت المنصة من كسب أكثر من 100 مليار وون (84.37 دولار) من خلال أنشطتها الاحتيالية.
تم مصادرة منصة العملات المشفرة Coinbit من قبل السلطات
ووفقاً لـ تقرير صادر عن outlet الأخبار المحلي Seoul Shinum، تم تزوير 99 في المئة من حجم التداول على المنصة من خلال التداول الغسيل. ويتهم مالكو المنصة وإدارتها بالتلاعب بالسوق وكذلك بتضخم أحجام المعاملات باستخدام العديد من الحسابات المزيفة على المنصة.
وبالتالي، قامت السلطات بمصادرة عدد من الممتلكات المتعلقة بالمنصة، بما في ذلك مقر Coinbit في حي غانغنام في سيول. وتقدر السلطات أن المخططات غير القانونية لمنصة العملات المشفرة Coinbit قد ولدت أكثر من 100 مليار وون للشركة.
تحقيقات
تم تنبيه outlet الأخبار Seoul Shinmun بالتداول الغسيل في مايو من قبل مصدر داخلي. وأثناء التحقيق في المنصة، اكتشفت السلطات أن الإدارة كانت تتلاعب بالسوق من خلال منصتين.
قائمة المنصة الأولى العملات الرئيسية مثل بيتكوين وإيثريوم و USDT وسجلت أحجام معاملات عالية. ومع ذلك، لاحظت السلطات أن 99 في المئة من المعاملات لم تكن تحتوي على تفاصيل الإيداع والسحب.
استضافت المنصة الثانية عملات مشفرة ثانوية. ومع ذلك، حظرت المنصة المعاملات مع منصات أخرى مما مكنها من التحكم في عرض العملات. وهذا سمح للإدارة بكسب الأرباح عن طريق شراء وبيع كميات كبيرة من العملات في أوقات محددة.
أجلت Seoul Shinmun نشر اكتشافاتها حتى بعد تحقيقات الشرطة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة الشخصية وتدمير الأدلة.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
بلال أحمد
بلال أحمد كاتب متخصص في التكنولوجيا المالية بخبرة تمتد لنصف عقد. درس في معهد المحاسبين القانونيين قبل الانضمام إلى Cryptopolitan في عام 2019.
