В результате важного юридического события американский суд вынес постановление против Binance , известной криптовалютной биржи, и ее бывшего генерального директора Чанпенга «CZ» Чжао. Суд обязал Binance выплатить 2,7 миллиарда долларов, при этом CZ лично должен был выплатить 150 миллионов долларов Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). CFTC в заявлении, опубликованном 18 декабря, подтвердила, что Окружной суд США Северного округа Иллинойса одобрил мировое соглашение.
CFTC получит 2,7 миллиарда долларов от Binance и CZ
Это соглашение стало результатом правоприменительных действий, инициированных Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в ноябре, в ходе которых Чжао и Binance были обвинены в нарушении Закона о товарных биржах (CEA) и правил CFTC. Решение суда определяет конкретные санкции: CZ обязана выплатить гражданский денежный штраф в размере 150 миллионов долларов, а Binance должна вернуть 1,35 миллиарда долларов незаконно полученных комиссионных сборов и выплатить CFTC дополнительный штраф в размере 1,35 миллиарда долларов. Это решение знаменует собой завершениеtracсудебной тяжбы, инициированной CFTC против CZ и Binance.
Первоначально агентство подало иск 27 марта, утверждая, что руководитель и биржа нарушали федеральный закон и управляли незаконной биржей деривативов. В рамках урегулирования спора CZ согласился уйти с поста генерального директора Binance 21 ноября. Это соглашение стало частью более широкого соглашения с Министерством юстиции США, Министерством финансов и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). В тот же день Чжао признал себя виновным по различным гражданским обвинениям и одному уголовному обвинению, связанному с законами о борьбе с отмыванием денег.
Последующее постановление от 7 декабря обязало CZ оставаться в США до даты вынесения приговора 23 февраля 2024 года. Ему грозит тюремное заключение сроком до 18 месяцев по обвинению в отмывании денег, и он обязался не обжаловать ни один приговор в этом диапазоне. Помимо финансовых санкций, CZ и Binance договорились о принятии дополнительных мер для обеспечения соблюдения законодательства. Это включает в себя усиление процедур «Знай своего клиента» (KYC) на бирже и создание формализованной структуры корпоративного управления.
Влияние пост-урегулированных вопросов на окружающую среду и промышленность
Последнее предусматривает формирование совета директоров сdent членами, комитета по соблюдению нормативных требований и аудиторского комитета. Кроме того, суд вынес отдельное постановление, обязывающее бывшего главного специалиста Binanceпо вопросам соблюдения нормативных требований Самуэля Лима выплатить гражданский денежный штраф в размере 1,5 миллиона долларов. Лим был замешан в «содействии и пособничестве нарушениям Binanceи участии в деятельности за пределами США с целью умышленного уклонения или попытки уклонения от американского законодательства». После ухода CZ должность генерального директора Binanceзанял Ричард Тенг.
В интервью 5 декабря Тэн подчеркнул изменение подхода Binance, назвав биржу «совершенно другой» и заверив инвесторов, что проблемы с соблюдением нормативных требований остались в прошлом. Тэн отметил приверженность Binanceстрогому соблюдению требований регулирующих органов по всему миру. Эта юридическая тяжба вынудила Binance внести существенные корректировки в свои услуги в различных юрисдикциях за последние 18 месяцев. Биржа либо прекратила, либо существенно изменила свои основные услуги в таких странах, как Нидерланды, Кипр, Австралия и Канада.
По мере криптовалютного рынка этот случай служит ярким примером того, как регуляторный контроль затрагивает крупных игроков отрасли. Binance к урегулированию спора и внедрению усиленных мер по соблюдению нормативных требований отражает более широкую тенденцию к усилению регуляторного надзора в криптовалютном пространстве. Этот эпизод подчеркивает важность адаптации к регуляторным ожиданиям для обеспечения устойчивой работы в постоянно меняющейся криптосреде.
