중요한 법적 진전으로, 미국 법원이 유명 암호화폐 거래소 바이 Binance Binance 27억 달러를 지불해야 하며, CZ 자오는 개인적으로 1억 5천만 달러를 상품선물거래위원회(CFTC)에 납부해야 합니다. CFTC는 성명을 통해 일리노이 북부 지방법원이 이 합의안을 승인했다고 확인했습니다.
CFTC, Binance 와 CZ로부터 27억 달러 환수 예정
이번 합의는 지난해 11월 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 자오밍과 Binance 상품거래법(CEA) 및 CFTC 규정을 위반했다고 주장하며 제기한 소송의 결과입니다. 법원의 판결은 구체적인 처벌 내용을 명시하고 있는데, CZ는 1억 5천만 달러의 민사 벌금을, Binance 부당 이득을 취한 거래 수수료 13억 5천만 달러를 반환하고 CFTC에 추가로 13억 5천만 달러의 벌금을 납부해야 합니다. 이번 합의는 CFTC가 CZ와 Binance상대로 제기한trac의 법적 분쟁의 종결을 의미합니다.
해당 기관은 지난 3월 27일, 해당 임원과 거래소가 연방법 위반 및 불법 파생상품 거래소 운영 혐의로 소송을 제기했습니다. 합의의 일환으로 CZ는 11월 21일부로 Binance CEO 자리에서 물러나기로 했습니다. 이 합의는 미국 법무부, 재무부, 그리고 상품선물거래위원회(CFTC)와의 포괄적인 합의의 일부였습니다. 같은 날, 자오밍은 자금세탁방지법 관련 여러 민사 혐의와 한 건의 형사 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.
12월 7일에 내려진 후속 명령에 따라 CZ는 2024년 2월 23일 선고일까지 미국에 체류해야 합니다. 그는 자금 세탁 혐의로 최대 18개월의 징역형에 처할 수 있으며, 해당 범위 내의 형량에 대해서는 항소하지 않기로 약속했습니다. 재정적 제재 외에도 CZ와 Binance 는 규정 준수를 보장하기 위한 추가 조치를 시행하기로 합의했습니다. 여기에는 거래소의 고객확인(KYC) 절차 강화와 공식적인 기업 지배구조 구축이 포함됩니다.
합의 이후의 상황 및 산업 영향
후자는dent 이사들로 구성된 이사회, 준법위원회, 감사위원회를 설립하는 것을 포함합니다. 또한 법원은 Binance의 전 최고 준법 책임자인 사무엘 림에게 150만 달러의 민사 벌금을 부과하는 별도의 명령을 내렸습니다. 림은 " Binance의 위반 행위를 방조하고 미국 외 지역에서 고의로 미국 법을 회피하거나 회피하려 시도한" 혐의를 받았습니다. CZ가 사임한 후 리처드 텡이 Binance의 CEO 자리를 맡았습니다.
12월 5일 인터뷰에서 텡 CEO는 Binance의 접근 방식에 변화가 있음을 강조하며, 거래소가 "완전히 달라졌다"고 설명하고 규제 준수 관련 문제는 이제 과거의 일이라고 투자자들에게 확신시켰습니다. 텡 CEO는 Binance가 전 세계 규제 기관의 요구 사항을 엄격하게 준수하기 위해 최선을 다하고 있다고 강조했습니다. 이번 법적 분쟁으로 인해 Binance 지난 18개월 동안 여러 관할 지역에서 서비스에 상당한 조정을 가해야 했습니다. 바이낸스는 네덜란드, 키프로스, 호주, 캐나다 등에서 핵심 서비스를 종료하거나 대폭 수정했습니다.
암호화폐 가운데 , 이번 사례는 업계 주요 기업에 영향을 미치는 규제 당국의 감시를 보여주는 주목할 만한 사례입니다. Binance 가 합의에 동의하고 강화된 규제 준수 조치를 시행한 것은 암호화폐 업계 전반에 걸쳐 규제 감독이 강화되고 있음을 시사합니다. 이번 사건은 끊임없이 변화하는 암호화폐 환경에서 지속 가능한 운영을 위해서는 규제 당국의 기대에 부응하는 것이 얼마나 중요한지를 보여줍니다.
