لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) تحصل على موافقة المحكمة في تسويتها ضد بينانس

في تطور قانوني كبير، أصدرت محكمة أمريكية أمرًا ضد بينانس، منصة العملات المشفرة البارزة، والرئيس التنفيذي السابق لها، تشانغ بنغ "CZ" تشاو. يفرض هذا الأمر القضائي على بينانس دفع 2.7 مليار دولار، مع تحمل تشاو مسؤولية شخصية عن دفع 150 مليون دولار إلى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC). وأكدت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، في بيان صدر في 18 ديسمبر، أن المحكمة الأمريكية للمنطقة الشمالية في إلينوي قد وافقت على التسوية.

لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) ستحصل على 2.7 مليار دولار من بينانس وتشاو

تنشأ هذه التسوية من إجراء إنفاذ بدأت به لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) في نوفمبر، متهمًا تشاو وبينانس بانتهاك قانون السلع القابلة للتداول (CEA) ولوائح لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC). يحدد قرار المحكمة عقوبات محددة: يُطلب من تشاو دفع غرامة مدنية قدرها 150 مليون دولار، بينما يجب على بينانس التنازل عن 1.35 مليار دولار من رسوم المعاملات غير المشروعة ودفع غرامة إضافية قدرها 1.35 مليار دولار للجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC). يمثل الحل نهاية معركة قانونية مطولة بدأتها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) ضد تشاو وبينانس.

قدمت الوكالة دعوى قضائية في البداية في 27 مارس، زعمت فيها أن المدير التنفيذي والمنصة تحولا عن القانون الفيدرالي وشغلا منصة مشتقات غير قانونية. كجزء من التسوية، وافق تشاو على الاستقالة من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة بينانس في 21 نوفمبر. كان هذا الاتفاق جزءًا من تسوية أوسع مع وزارة العدل الأمريكية، ووزارة الخزانة، ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC). في نفس اليوم، أقر تشاو بالذنب في تهم مدنية مختلفة وتهمة جنائية واحدة تتعلق بقوانين مكافحة غسل الأموال.

أمر لاحق في 7 ديسمبر بإلزام تشاو بالبقاء في الولايات المتحدة حتى تاريخ صدور الحكم عليه في 23 فبراير 2024. يواجه عقوبة سجن محتملة تصل إلى 18 شهرًا بتهمة غسل الأموال والتزم بعدم الطعن في أي حكم ضمن هذا النطاق. بالإضافة إلى الغرامات المالية، اتفق كل من تشاو وبينانس على تنفيذ تدابير إضافية لضمان الامتثال. يشمل ذلك تعزيز إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) على المنصة وإنشاء هيكل حوكمة مؤسسية رسمي.

ما بعد التسوية وتأثيرها على الصناعة

يتضمن ذلك تشكيل مجلس إدارة بأعضاء مستقلين، ولجنة امتثال، ولجنة تدقيق. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت المحكمة أمرًا منفصلًا يوجه سامويل ليم، كبير مسؤولي الامتثال السابق في بينانس، لدفع غرامة مدنية قدرها 1.5 مليون دولار. كان ليم متورطًا في "المساعدة والمساندة لانتهاكات بينانس والانخراط في أنشطة خارج الولايات المتحدة للتعمد التهرب أو محاولة التهرب من القانون الأمريكي." بعد رحيل تشاو، تولى ريتشارد تينغ منصب الرئيس التنفيذي في بينانس.

في مقابلة أجريت في 5 ديسمبر، شدد تينغ على تحول في نهج بينانس، واصفًا المنصة بأنها "مختلفة تمامًا" ومطمئنًا المستثمرين بأن فجوات الامتثال أصبحت من الماضي. سلط تينغ الضوء على التزام بينانس بالامتثال الصارم للهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم. أجبرت هذه القصة القانونية بينانس على إجراء تعديلات كبيرة على خدماتها في ولايات قضائية مختلفة على مدى الأشهر الـ 18 الماضية. إما أن تكون المنصة قد أنهت أو عدلت بشكل كبير خدماتها الأساسية في دول مثل هولندا وقبرص وأستراليا وكندا.

مع استمرار تطور مشهد العملات المشفرة، تعمل هذه القضية كمثال بارز على الرقابة التنظيمية التي تؤثر على اللاعبين الكبار في الصناعة. يعكس استعداد بينانس للتسوية وتنفيذ تدابير امتثال محسنة اتجاهًا أوسع لزيادة الإشراف التنظيمي في مجال العملات المشفرة. تبرز هذه الحادثة أهمية التكيف مع التوقعات التنظيمية للعمليات المستدامة في بيئة العملات المشفرة المتغيرة باستمرار.