في تطور قانوني هام، أصدرت محكمة أمريكية أمرًا قضائيًا ضد Binance ، وهي منصة تداول عملات رقمية بارزة، ورئيسها التنفيذي السابق، تشانغبينغ "سي زد" تشاو. ويلزم هذا الأمر Binance بدفع 2.7 مليار دولار، مع تحمل تشاو شخصيًا مسؤولية دفع 150 مليون دولار إلى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). وأكدت اللجنة، في بيان صدر في 18 ديسمبر، أن محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشمالية من إلينوي قد وافقت على التسوية.
هيئة تداول السلع الآجلة تحصل على 2.7 مليار دولار من Binance وسي زد
تأتي هذه التسوية نتيجةً لإجراءات إنفاذ القانون التي اتخذتها لجنة تداول السلع الآجلة الصينية (CFTC) في نوفمبر، متهمةً تشاو وشركة Binance بانتهاك قانون تبادل السلع (CEA) ولوائح اللجنة. ويحدد قرار المحكمة عقوباتٍ محددة: إذ يُلزم تشاو بدفع غرامة مدنية قدرها 150 مليون دولار، بينما يتعين على Binance ردّ 1.35 مليار دولار من رسوم المعاملات غير المشروعة، ودفع غرامة إضافية قدرها 1.35 مليار دولار للجنة تداول السلع الآجلة الصينية. ويمثل هذا القرار نهايةً لمعركة قانونية طويلةtracرفعتها اللجنة ضد تشاو Binance.
رفعت الوكالة دعوى قضائية في 27 مارس/آذار، متهمةً المدير التنفيذي وبورصة باينانس بالتهرب من القانون الفيدرالي وإدارة بورصة مشتقات مالية غير قانونية. وكجزء من التسوية، وافق تشاو على التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Binance في 21 نوفمبر/تشرين الثاني. وكان هذا الاتفاق جزءًا من تسوية أوسع مع وزارة العدل الأمريكية ووزارة الخزانة وهيئة تداول السلع الآجلة. وفي اليوم نفسه، أقر تشاو بالذنب في عدة تهم مدنية وتهمة جنائية واحدة تتعلق بقوانين مكافحة غسل الأموال.
صدر أمر لاحق في 7 ديسمبر/كانون الأول يلزم CZ بالبقاء في الولايات المتحدة حتى موعد النطق بالحكم في 23 فبراير/شباط 2024. ويواجه عقوبة سجن محتملة تصل إلى 18 شهرًا بتهم غسل الأموال، وقد تعهد بعدم استئناف أي حكم ضمن هذه المدة. وإلى جانب العقوبات المالية، اتفق كل من CZ ومنصة Binance على تطبيق إجراءات إضافية لضمان الامتثال. ويشمل ذلك تعزيز إجراءات اعرف عميلك (KYC) على المنصة وإنشاء هيكل حوكمة مؤسسية رسمي.
المشهد ما بعد التسوية وتأثير الصناعة
يتضمن هذا الأخير تشكيل مجلس إدارة يضم أعضاءًdent ، ولجنة امتثال، ولجنة تدقيق. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت المحكمة أمرًا منفصلًا يُلزم رئيس قسم الامتثال السابق في Binance، صامويل ليم، بدفع غرامة مدنية قدرها 1.5 مليون دولار. وقد تورط ليم في "المساعدة والتحريض على انتهاكات Binanceوالمشاركة في أنشطة خارج الولايات المتحدة للتهرب عمدًا من القانون الأمريكي أو محاولة التهرب منه". بعد رحيل تشاك زي، تولى ريتشارد تينغ منصب الرئيس التنفيذي في Binance.
في مقابلة أجريت في الخامس من ديسمبر، أكد تينغ على تحول في نهج منصة Binance، واصفًا إياها بأنها "مختلفة تمامًا"، ومؤكدًا للمستثمرين أن الثغرات في الامتثال أصبحت من الماضي. وسلط تينغ الضوء على التزام Binanceالصارم بالامتثال للهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم. وقد أجبرت هذه القضية القانونية Binance على إجراء تعديلات جوهرية على خدماتها في مختلف الولايات القضائية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية. وقد أوقفت المنصة خدماتها الأساسية أو عدّلتها بشكل كبير في دول مثل هولندا وقبرص وأستراليا وكندا.
مع العملات المشفرة ، تُعدّ هذه القضية مثالاً بارزاً على تأثير التدقيق التنظيمي على كبرى الشركات في هذا القطاع. Binance للتسوية وتطبيق إجراءات امتثال مُحسّنة اتجاهاً أوسع نحو زيادة الرقابة التنظيمية في مجال العملات المشفرة. وتؤكد هذه الحادثة على أهمية التكيف مع المتطلبات التنظيمية لضمان استدامة العمليات في بيئة العملات المشفرة المتغيرة باستمرار.
