La CFTC obtient l'approbation du tribunal dans son accord avec Binance

Dans un développement juridique majeur, un tribunal américain a émis une ordonnance à l'encontre de Binance, une importante plateforme d'échange de cryptomonnaies, et de son ancien PDG, Changpeng « CZ » Zhao. Cette ordonnance contraint Binance à verser 2,7 milliards de dollars, dont 150 millions à la charge de CZ Zhao, à verser personnellement à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). La CFTC, dans un communiqué publié le 18 décembre, a confirmé que le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de l'Illinois avait approuvé l'accord.

La CFTC va recevoir 2,7 milliards de dollars de Binance et de CZ

Cet accord fait suite à une action en justice intentée par la CFTC en novembre, accusant Zhao et Binance d'avoir enfreint la loi sur les échanges de matières premières (CEA) et la réglementation de la CFTC. La décision du tribunal énonce des sanctions spécifiques : Zhao est condamnée à une amende civile de 150 millions de dollars, tandis que Binance doit restituer 1,35 milliard de dollars de frais de transaction indûment perçus et verser une amende supplémentaire de 1,35 milliard de dollars à la CFTC. Cet accord marque la fin d'unetracbataille juridique engagée par la CFTC contre Zhao et Binance.

L'agence a initialement déposé une plainte le 27 mars, alléguant que le dirigeant et la plateforme d'échange avaient enfreint la loi fédérale et exploité une plateforme d'échange de produits dérivés illégale. Dans le cadre de l'accord à l'amiable, CZ a accepté de démissionner de son poste de PDG de Binance le 21 novembre. Cet accord s'inscrivait dans un cadre plus large d'un règlement conclu avec le département de la Justice des États-Unis, le département du Trésor et la CFTC. Le même jour, Zhao a plaidé coupable de plusieurs chefs d'accusation au civil et d'un chef d'accusation au pénal liés à la législation anti-blanchiment d'argent.

Une ordonnance ultérieure, datée du 7 décembre, a enjoint CZ de rester aux États-Unis jusqu'à l'annonce de sa peine, le 23 février 2024. Il encourt une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 18 mois pour blanchiment d'argent et s'est engagé à ne pas faire appel de cette sentence. Outre les sanctions financières, CZ et Binance ont convenu de mettre en œuvre des mesures supplémentaires pour garantir la conformité. Celles-ci comprennent le renforcement des procédures de connaissance du client (KYC) sur la plateforme et la mise en place d'une structure de gouvernance d'entreprise formalisée.

Impact sur le paysage et l'industrie après le règlement

Cette dernière mesure implique la création d'un conseil d'administration composé de membresdent , d'un comité de conformité et d'un comité d'audit. Par ailleurs, le tribunal a émis une ordonnance distincte enjoignant à l'ancien responsable de la conformité de Binance, Samuel Lim, de payer une amende civile de 1,5 million de dollars. Lim était accusé de « complicité dans les violations commises par Binanceet d'avoir mené des activités hors des États-Unis dans le but de se soustraire ou de tenter de se soustraire à la législation américaine ». Après le départ de CZ, Richard Teng a pris la direction générale de Binance.

Dans une interview du 5 décembre, Teng a insisté sur un changement d'approche chez Binance, qualifiant la plateforme de « totalement différente » et assurant aux investisseurs que les problèmes de conformité appartenaient désormais au passé. Teng a souligné l'engagement de Binanceà respecter scrupuleusement les réglementations des organismes de réglementation du monde entier. Cette saga juridique a contraint Binance à apporter des modifications importantes à ses services dans diverses juridictions au cours des 18 derniers mois. La plateforme a soit interrompu, soit considérablement modifié ses services principaux dans des pays comme les Pays-Bas, Chypre, l'Australie et le Canada.

Alors que l' des cryptomonnaies continue d'évoluer, ce cas illustre parfaitement l'impact du contrôle réglementaire sur les acteurs majeurs du secteur. Binancede transiger et de mettre en œuvre des mesures de conformité renforcées témoigne d'une tendance plus générale à un renforcement de la surveillance réglementaire dans le domaine des cryptomonnaies. Cet épisode souligne l'importance de s'adapter aux exigences réglementaires pour assurer la pérennité des opérations dans un environnement crypto en constante évolution.