- La CFTC ha anunciado que ha obtenido la aprobación judicial para su acuerdo con Binance.
- Panorama post-acuerdo e impacto en el sector.
En un importante desarrollo legal, un tribunal de EE. UU. ha emitido una orden contra Binance, un prominente intercambio de criptomonedas, y su ex CEO, Changpeng "CZ" Zhao. Esta orden judicial obliga a Binance a pagar 2.700 millones de dólares, con CZ siendo personalmente responsable de un pago de 150 millones de dólares a la Comisión de Futuros de Materias Primas (CFTC). La CFTC, en una declaración publicada el 18 de diciembre, confirmó que el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois había aprobado el acuerdo.
La CFTC recibirá $2.7 mil millones de Binance y CZ
Este acuerdo proviene de una acción de aplicación iniciada por la CFTC en noviembre, acusando a Zhao y Binance de violar la Ley de Intercambio de Materias Primas (CEA) y las regulaciones de la CFTC. La decisión del tribunal describe penalidades específicas: se requiere que CZ pague una penalidad monetaria civil de 150 millones de dólares, mientras que Binance debe devolver 1.350 millones de dólares en comisiones de transacción obtenidas ilícitamente y pagar una penalidad adicional de 1.350 millones de dólares a la CFTC. La resolución marca el final de una batalla legal prolongada iniciada por la CFTC contra CZ y Binance.
La agencia presentó inicialmente una demanda el 27 de marzo, alegando que el ejecutivo y el intercambio evadían la ley federal y operaban un intercambio de derivados ilegal. Como parte del acuerdo, CZ aceptó renunciar a su cargo como CEO de Binance el 21 de noviembre. Este acuerdo formaba parte de un acuerdo más amplio con el Departamento de Justicia de EE. UU., el Departamento del Tesoro y la CFTC. El mismo día, Zhao se declaró culpable de varios cargos civiles y un cargo criminal relacionados con las leyes contra el Lavado de Dinero.
Una orden posterior del 7 de diciembre obligó a CZ a permanecer en EE. UU. hasta su fecha de sentencia el 23 de febrero de 2024. Se enfrenta a una posible pena de prisión de hasta 18 meses por cargos de lavado de dinero y se ha comprometido a no apelar ninguna sentencia dentro de ese rango. Más allá de las penalidades financieras, tanto CZ como Binance acordaron implementar medidas adicionales para garantizar el cumplimiento. Esto incluye reforzar los procedimientos de Conozca a Su Cliente (KYC) en el intercambio y establecer una estructura formalizada de gobierno corporativo.
Panorama posterior al acuerdo e impacto en la industria
Lo último implica la formación de un consejo de administración con miembros independientes, un comité de cumplimiento y un comité de auditoría. Además, el tribunal emitió una orden separada dirigiendo al exdirector de cumplimiento de Binance, Samuel Lim, a pagar una penalidad monetaria civil de 1,5 millones de dólares. Lim estaba implicado en "ayudar y abogar por las violaciones de Binance y participar en actividades fuera de EE. UU. para evadir voluntariamente o intentar evadir la ley de EE. UU.". Después de la partida de CZ, Richard Teng asumió el cargo de CEO en Binance.
En una entrevista el 5 de diciembre, Teng enfatizó un cambio en el enfoque de Binance, describiendo el intercambio como "totalmente diferente" y asegurando a los inversores que las brechas de cumplimiento eran cosa del pasado. Teng destacó el compromiso de Binance con un cumplimiento estricto con las agencias reguladoras de todo el mundo. Esta saga legal ha obligado a Binance a realizar ajustes significativos a sus servicios en varias jurisdicciones durante los últimos 18 meses. El intercambio ha terminado o modificado sustancialmente sus servicios principales en países como los Países Bajos, Chipre, Australia y Canadá.
A medida que el panorama de las criptomonedas continúa evolucionando, este caso sirve como un ejemplo notable de la supervisión regulatoria que impacta a los principales actores de la industria. La disposición de Binance a llegar a un acuerdo e implementar medidas de cumplimiento mejoradas refleja una tendencia más amplia de mayor supervisión regulatoria dentro del espacio de las criptomonedas. Este episodio subraya la importancia de adaptarse a las expectativas regulatorias para operaciones sostenibles en el entorno cripto en constante cambio.
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Owotunse Adebayo
Adebayo es un escritor con cuatro años de experiencia en el ámbito de las criptomonedas. Se graduó de la Universidad de Lagos, donde estudió Planificación Urbana y Regional. Adebayo ha trabajado en Tokenhell y CryptoTicker, redactando noticias sobre criptomonedas y Fintech. Actualmente es colaborador de noticias en Cryptopolitan.
