Канадские власти заявили о введении нового финансового закона, который коснется поставщиков криптовалютных услуг. Это связано с федеральными бюджетными постановлениями, принятыми в 2024 году, и касается детальной отчетности.
К основным правилам, направленным на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма, относятся обязательное ежегодное раскрытие стоимости и деталей транзакций, а также раскрытие данных клиентов. Эти правила, которые должны вступить в силу в 2026 году, будут применяться к вам как к поставщику услуг независимо от вашего местоположения в стране. Это касается агентств, трейдеров и операторов криптобанков.
Канадские регулирующие органы намерены использовать Рамочную программу отчетности по криптоактивам (CARF), как только она станет доступна. В июне 2022 года ОЭСР также подписала хартию из 15 пунктов. Она планирует сосредоточиться на свободном потоке данных, касающихся криптовалют. Этот проект осуществляется в поддержку инструкции G20 от апреля прошлого года. Кроме того, ОЭСР призвала разработать механизм для восстановления прозрачности в финансовой системе.
Канада выделяет 51,6 млн канадских долларов на программу CRA
Правительство Канады выделило Канадскому налоговому агентству (CRA) 51,6 млн канадских долларов из бюджета. В течение пяти лет, начиная с 2024–2025 финансового года, эти средства будут направлены на покрытие данной статьи расходов. За создание блогов было выделено еще 5,2 млн долларов, которые будут финансироваться в последующие годы. Эта схема финансирования поможет запустить новый инструмент для составления статистических отчетов.
Согласно этому документу, подобные сделки будут регулироваться законодательством. Они включают в себя операции, такие как обменные пары между фиатной валютой и криптовалютой, а также парные обмены различных криптоактивов. Кроме того, правила распространяются и на переводы криптоактивов. С другой стороны, к ним будут применяться иные правила по сравнению с другими преступниками, которые потеряют доступ к cash и другим неtracсредствам. Следовательно, в будущем они войдут в расширенную юрисдикцию, охватываемую общим механизмом отчетности ОЭСР.
Подробная информация о соблюдении требований и обеспечении выполнения норм
Эти криптокомпании будут обязаны предоставлять очень подробную информацию о клиентах. Банки получают полные имена, dent dent агентство (CRA) будет придерживаться стандартов отчетности в отношении мест жительства канадцев и нерезидентов .
Согласно графику, первый обмен информацией о криптоматериалах состоится в 2027 году. Таким образом, компании обладают дальновидностью и могут своевременно скорректировать свои системы и процессы для соблюдения требований. Цель регулирования — поддержание доверительной среды для криптовалютных транзакций. Криптовалюты не только финансируют преступления, связанные с налогообложением и отмыванием денег, но и, по классификации Интерпола, призваны обеспечивать безопасность во всем мире.
По совпадению, канадский регулятор рынка ценных бумаг также в январе внес свои предложения. Эта часть касается традиционных инвестиционных репозиториев, владеющих криптоактивами. Предложения запрещают количественным аналитикам и розничным инвесторам совершать операции с криптоактивами, если эти фонды не соответствуют определенным нормативным требованиям. Кроме того, публичным фондам, в соответствии с подобным правилом, запрещено покупать или владеть NFT. Еще одним фактором, ограничивающим возможности инвесторов в приобретении таких продуктов, является совместимость рисков с инвестиционными продуктами, ориентированными на розничных инвесторов.
