Las autoridades canadienses anunciaron la introducción de una nueva ley financiera que involucrará a los proveedores de servicios de criptomonedas. Esto se debe a que está relacionada con las regulaciones presupuestarias federales promulgadas en 2024 y se centra en la elaboración de informes detallados.
Entre las principales normas diseñadas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se encuentran la divulgación anual obligatoria del valor y los detalles de las transacciones, así como la divulgación de los datos de los clientes. Con su implementación prevista para 2026, estas normas le serán aplicables como proveedor de servicios, independientemente de su ubicación en el país. Esto incluye agencias, operadores y cajeros automáticos de criptomonedas.
Los reguladores canadienses tienen la intención de utilizar el Marco de Información sobre Criptoactivos (CARF) una vez que esté disponible. En junio de 2022, la OCDE también firmó la carta de 15 puntos. Planea centrarse en el libre flujo de datos sobre criptoactivos. Este proyecto se lleva a cabo en apoyo de una instrucción del G20 de abril pasado. Además, instó a la OCDE a diseñar un mecanismo para restablecer la transparencia en el sistema financiero.
Canadá destina 51,6 millones de dólares canadienses a la CRA
El gobierno canadiense ha prometido 51,6 millones de dólares canadienses en el presupuesto de la CRA. Durante los cinco años que comienzan en el ejercicio fiscal 2024-25, los fondos cubrirán esta partida presupuestaria. Se encargó la creación de blogs por 5,2 millones de dólares adicionales, que, en años posteriores, estuvieron a cargo de... Este plan de financiación facilitará el lanzamiento de la nueva herramienta de informes estadísticos.
Según este, dichas transacciones estarán sujetas a legislación. Consisten en operaciones como el intercambio de pares entre moneda fiduciaria y criptomonedas, así como el intercambio de pares de diferentes criptoactivos. Además, el juego también abarca las transferencias de criptoactivos. Por otro lado, recibirán un trato diferente al de otros delincuentes, quienes perderán el acceso a cash y otros fondos notrac. Por lo tanto, formarán parte de una Jurisdicción ampliada cubierta por el mecanismo común de reporte de la OCDE en el futuro.
Detalles de cumplimiento y ejecución
Estas empresas de criptomonedas deberán reportar información muy detallada de sus clientes. Los bancos obtienen los nombres completos, dent y las fechas de nacimiento. Además de las direcciones locales y el CNS, también se incluyen otras jurisdicciones. La CRA será la base de estos estándares de reporte sobre las residencias de canadienses y no dent .
Según lo previsto, el primer intercambio de materiales denunciados tendrá lugar en 2027. De esta forma, las empresas tienen previsión en este caso y pueden ajustar sus sistemas y procesos a tiempo para cumplir. El objetivo de la regulación es mantener un entorno de confianza para las transacciones de criptomonedas. Las criptomonedas no solo financian delitos fiscales y de blanqueo de capitales, sino que también, según la clasificación de Interpol, contribuyen a la seguridad mundial.
Casualmente, el regulador canadiense de valores también presentó propuestas en enero. Esta parte abarca los repositorios de inversión tradicionales que tienen participación en criptoactivos. Las propuestas prohíben a los inversores cuantitativos y minoristas operar con criptomonedas a menos que estos fondos cumplan con los requisitos regulatorios específicos. Además, los fondos públicos, con este tipo de normativa, no pueden comprar ni poseer NFT. Otro factor que limita la capacidad de los inversores para adquirir estos productos es la compatibilidad con el riesgo de los productos de inversión dirigidos a inversores minoristas.
