カナダ当局は、暗号資産サービスプロバイダーを対象とする新たな金融法を導入すると発表した。これは2024年に制定される連邦予算規制に関連しており、綿密な報告が求められるためだ。.
マネーロンダリングとテロ資金供与を防止するための主要な規則には、取引額と取引内容の年次開示義務、そして顧客情報の開示が含まれます。2026年に施行予定のこれらの規則は、国内のどこにいてもサービスプロバイダーであるあなたに適用されます。これには、代理店、トレーダー、仮想通貨テラーの運営者が含まれます。.
、暗号資産報告枠組み活用する意向です。OECDも2022年6月に15項目からなる憲章に署名しました。OECDは暗号資産に関するデータの自由な流通に重点を置く予定です。このプロジェクトは、昨年4月のG20の指示を受けて実施されています。さらに、OECDに対し、金融システムの透明性を回復するためのメカニズムを策定するよう要請しました。
カナダはCRAに5160万カナダドルを割り当てる
カナダ政府はCRAに5,160万カナダドルの予算を拠出することを約束しました。この資金は、2024～25年度から始まる5年間で、この予算項目を賄うことになります。ブログにはさらに520万カナダドルの委託費が支払われ、その後数年間はブログが担当することになりました。この資金提供制度は、新しい統計報告ツールの導入を支援するものです。.
これによると、このような取引は法規制の対象となる。これらの取引には、法定通貨と仮想通貨のスワップペアや、異なる仮想通貨のペア交換といった取引が含まれる。さらに、このゲームは仮想通貨の移転も対象としている。一方で、これらの取引は他の犯罪者とは異なる扱いを受けることになり、他の犯罪者は cash やその他のtrac不可能な資金へのアクセスを失うことになる。したがって、これらの取引は将来、OECDの共通報告メカニズムの対象となる拡大管轄権の一部となる。.
コンプライアンスと施行の詳細
これらの暗号資産企業は、非常に詳細な顧客情報を報告する必要があります。銀行は、氏名、居住地住所、生年月日を取得しますdent、カナダ人および非居住者dent居住地に関するこれらの報告基準の基礎となります。
予定通り、報告された資料の最初の交換は2027年に実施される予定です。企業はこの件について先見の明があり、システムとプロセスを適時に調整して規制に準拠することができます。この規制の目的は、暗号資産取引のための信頼できる環境を維持することです。暗号資産は、課税犯罪やマネーロンダリングの資金源となるだけでなく、インターポールの分類によれば、世界の安全とセキュリティにも貢献しています。.
偶然にも、カナダの証券規制当局も1月に提案を行いました。この部分は、暗号資産に投資する従来の投資レポジトリを対象としています。提案では、クオンツや個人投資家が、特定の規制要件を満たさない限り、暗号資産の保有取引を行うことを禁じています。さらに、このような規制が適用される公的資金は、NFTの購入や保有が認められていません。投資家がこのような商品を購入することを制限するもう一つの要因は、個人投資家向けの投資商品とのリスク適合性です。.
