암호화폐 규제 변화: 캐나다, 2027년까지 연간 정보 공개 의무화

캐나다 당국은 암호화폐 서비스 제공업체를 포함하는 새로운 금융법을 도입한다고 밝혔습니다. 이는 2024년 연방 예산 규정과 연관되어 있으며, 상세한 보고를 요구하는 내용입니다.

자금세탁 및 테러자금 조달 방지를 위해 마련된 주요 규정 중에는 거래 금액 및 세부 정보의 연간 의무 공개와 고객 정보 공개가 있습니다. 2026년 시행 예정인 이 규정은 전국 어디에 있든 서비스 제공업체인 귀하에게 적용됩니다. 여기에는 대리점, 거래업체, 암호화폐 창구 운영업체가 포함됩니다.

캐나다 규제 당국은 암호화자산 보고 체계 (CARF)가 시행되면 이를 활용할 계획입니다 . OECD 또한 2022년 6월 15개 항으로 구성된 CARF 헌장에 서명했습니다. CARF는 암호화폐 관련 정보의 자유로운 흐름을 중점적으로 다룰 예정입니다. 이 프로젝트는 지난 4월 G20에서 제시된 지침을 이행하기 위한 것으로, G20은 OECD에 금융 시스템의 투명성을 회복할 메커니즘을 마련할 것을 촉구했습니다.

캐나다, 캐나다 국세청(CRA)에 5,160만 캐나다 달러 배정

캐나다 정부는 캐나다 국세청(CRA)에 5,160만 캐나다 달러의 예산을 지원하기로 약속했습니다. 2024-25 회계연도부터 5년간 이 예산은 해당 항목에 사용될 예정입니다. 또한, 520만 캐나다 달러가 추가로 책정되어 향후 몇 년간 운영될 것입니다. 이 자금 지원 계획은 새로운 통계 보고 도구 출시를 지원할 것입니다.

이에 따르면 이러한 거래는 법률의 적용을 받게 됩니다. 여기에는 법정화폐와 암호화폐 간의 스왑 거래, 다양한 암호화폐 자산 간의 페어 익스체인지 등이 포함됩니다. 또한, 암호화폐 자산의 이체도 규제 대상에 포함됩니다. 한편, 이러한 거래는 cash 및trac불가능한 자금에 접근할 수 없게 되는 다른 범죄자들과는 다르게 취급될 것입니다. 따라서 향후 OECD 공동 보고 메커니즘의 적용 범위에 포함되는 확대된 관할권의 일부가 될 것입니다.

규정 준수 및 집행 관련 세부 정보

이러한 암호화폐 기업들은 매우 상세한 고객 정보를 보고해야 합니다. 은행은 고객의 성명, 거주지dent거주지에 대한 보고 기준을 마련할 것입니다 와 비거주자dent거주자.

예정대로라면 보고된 자료의 첫 번째 교환은 2027년에 이루어질 것입니다. 따라서 기업들은 이러한 상황을 미리 예측하고 시스템과 프로세스를 조정하여 규정을 준수할 수 있습니다. 이 규정의 목표는 암호화폐 거래를 위한 신뢰할 수 있는 환경을 유지하는 것입니다. 암호화폐는 탈세 및 자금 세탁 범죄에 자금을 지원할 뿐만 아니라, 인터폴의 분류에 따라 세계의 안전과 안보에도 기여합니다.

공교롭게도 캐나다 증권 규제 당국도 1월에 관련 제안을 발표했습니다. 이 제안은 암호화폐 자산에 투자하는 기존 투자 펀드를 대상으로 하며, 퀀트 투자자와 개인 투자자가 특정 규제 요건을 충족하지 않는 한 암호화폐 자산을 거래하는 것을 금지합니다. 또한, 이러한 규정에 따라 공모 펀드는 NFT를 매입하거나 보유할 수 없습니다. 투자자들이 이러한 상품을 구매하는 데 제약을 주는 또 다른 요인은 개인 투자자를 대상으로 하는 투자 상품과의 위험 적합성 문제입니다.