Банк Таиланда нацелился на крупные транзакции USDT в рамках нового режима аудита
- Банк Таиланда и тайская SEC начали аудит транзакций стейблкоинов с высоким объемом.
- Регуляторы сосредоточились на Tether USDT и уже отметили переводы, которые, по их мнению, совершаются для уклонения от раскрытия информации.
- Этот шаг является частью более широкой кампании по борьбе с отмыванием денег и «серой» экономикой страны, основанной на наличных расчетах.
Ведущий банк Таиланда начал проверять крупные переводы стейблкоинов, совершаемые в стране, и теперь работает с местной Комиссией по ценным бумагам и биржам, чтобы выявлять движения USDT, которые могут скрывать незаконные деньги от властей.
Губернатор Банка Таиланда Витай Ратанакорн заявил, что центральный банк и Комиссия по ценным бумагам и биржам проводят анализ крупных сделок, при этом основным объектом внимания является USDT от Tether, сообщает местное издание Thansettakij.
Ранние аудиты уже выявили транзакции, которые выглядят структурированными с намерением избежать раскрытия активов или обойти обычные платежные каналы.
Теперь два агентства сравнивают свои выводы, чтобы решить, какие меры принуждения, если таковые будут, следует применить.
USDT сталкивается с ужесточением контроля
Стейблкоины удобны для перевода крупных сумм благодаря простоте быстрых расчетов через границы. Эта простота и скорость также являются причиной того, что регуляторы внимательно следят за ними.
USDT подвергается тщательному аудиту в Таиланде, поскольку это не маргинальный актив. На Bitkub, крупнейшей бирже страны, пара USDT/THB является самой торгуемой, и около 40% ежедневного оборота биржи, составляющего почти 26 млн долларов, приходится на валютные операции, согласно данным CoinGecko.
Торговля криптовалютами сама по себе легальна в Таиланде и не ограничена, однако Банк Таиланда по-прежнему запрещает использование стейблкоинов и других цифровых активов в качестве средства платежа.
Таиланд против «серой экономики»
Аудит этих транзакций со стейблкоинами является частью кампании против «серой экономики» — понятия, которое тайские чиновники используют для обозначения денежных потоков, связанных со скам-операциями по всей стране. Крупные депозиты и снятие наличных, транзакции с золотом и счета, используемые для азартных игр, также попали под пристальное внимание регуляторов, согласно Thansettakij.
Сообщается, что высокоценные наличные транзакции потребуют декларирования источника средств, а депозиты наличными свыше 5 млн бат (около 150 000 долларов) потребуют полного раскрытия. Обмен крупных объемов банкнот высокого номинала на мелкие без четкой деловой причины также привлечет внимание регуляторов.
«Меры, которые внедряются, не являются краткосрочными решениями, а требуют множества постоянных дополнительных действий», — сказал Ратанакорн.
Незаконная деятельность вызывает аудит
Тайская полиция недавно разрушила сеть отмывания денег, которая использовала proceeds от романтических скамов, переводя их через несколько криптовалют с помощью кросс-чейн свопов для искажения следа денег, заявили следователи. Кошелек одного подозреваемого только за десять месяцев обработал более 122,5 млн долларов.
Страна исторически обращалась с криптоиндустрией жестко, и это несло определенный риск. Во время кампании 2025 года против «мульчинговых» счетов тайские банки заморозили около трех миллионов счетов, многие законные лица и бизнесы оказались затронуты тем, что местное освещение тогда назвало «ужесточением контроля, пошедшим не так».
Поэтому регуляторам придется отделять настоящих злоумышленников от обычных трейдеров по мере увеличения аудита стейблкоинов и возможных мер принуждения.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Опейеми Олареводжу
Опейеми специализируется на создании и совершенствовании высококачественного контента, посвящённого криптовалютам, глобальным финансовым рынкам и экономике. Он окончил Университет Ибадан со степенью MBBS. Работал главным редактором редакционного издания своего колледжа и ранее в CFA. Более шести лет он обеспечивал уникальность материалов как новостной редактор в Cryptopolitan.
