La Banque de Thaïlande cible les transactions importantes en USDT dans le cadre d'un nouveau régime d'audit
- La Banque de Thaïlande et la SEC thaïlandaise ont commencé à auditer les transactions importantes en stablecoins.
- Les autorités de réglementation se concentrent sur l'USDT de Tether et ont déjà signalé des transferts qui semblent conçus pour échapper à la divulgation.
- Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une répression plus large contre le blanchiment d'argent et l'économie souterraine du pays, cashdépendante des transactions en espèces.
La principale banque de Thaïlande a commencé à examiner de près les importants transferts de stablecoins effectués dans le pays et travaille désormais avec la SEC (Securities and Exchange Commission) du pays pour signaler les mouvements d'USDT susceptibles de dissimuler de l'argent illicite aux autorités.
Le gouverneur de la Banque de Thaïlande, Vitai Ratanakorn, a déclaré que la banque centrale et la Commission des valeurs mobilières et des changes menaient des analyses sur les transactions à volume élevé, l'USDT de Tether étant la principale cible, selon le média local Thansettakij.
Les premiers audits ont déjà révélé des transactions qui semblent structurées pour contourner intentionnellement la déclaration d'actifs ou faire transiter l'argent par des circuits de paiement alternatifs.
Les deux agences comparent actuellement leurs conclusions afin de déterminer quelles mesures coercitives, le cas échéant, devraient être prises.
USDT fait l'objet de mesures de répression
Les stablecoins sont pratiques pour transférer des sommes importantes grâce à la rapidité des règlements transfrontaliers. Cette facilité et cette rapidité expliquent également l'attention particulière que leur portent les autorités de régulation.
L'USDT fait l'objet d'un audit approfondi en Thaïlande car il n'est pas considéré comme un actif marginal. Sur Bitkub, la plus grande plateforme d'échange du pays, la paire USDT/THB est la plus active : environ 40 % du volume quotidien de la plateforme, qui s'élève à près de 26 millions de dollars, provient des opérations de change, selon les données de CoinGecko.
Le commerce des cryptomonnaies est légal en Thaïlande et n'est soumis à aucune restriction ; cependant, la Banque de Thaïlande interdit toujours l'utilisation des stablecoins et autres actifs numériques comme moyen de paiement.
La Thaïlande contre « l’économie grise »
L'audit de ces transactions en stablecoins s'inscrit dans le cadre d'une campagne contre l'« économie souterraine », que les autorités thaïlandaises désignent comme l'ensemble des cash permettant d'alimenter des opérations frauduleuses à travers le pays. Les dépôts et tracimportants cash , les transactions impliquant de l'or et les comptes utilisés dans les jeux d'argent font également l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités de régulation, selon Thansettakij.
Selon certaines sources, les transactions cash montants importants devront faire l'objet d'une déclaration de provenance des fonds, et les dépôts cash supérieurs à 5 millions de bahts (environ 150 000 dollars) devront être intégralement déclarés. L'échange de gros volumes de billets de forte valeur contre des billets de plus faible valeur sans justification commerciale claire attirera également l'attention des autorités de régulation.
« Les mesures mises en œuvre ne constituent pas des solutions à court terme, mais nécessitent de multiples actions continues et complémentaires », a déclaré Ratanakorn.
Les activités illicites déclenchent un audit
La police thaïlandaise a récemment démantelé un réseau de blanchiment d'argent qui blanchissait l'argent issu d'escroqueries sentimentales via plusieurs cryptomonnaies, en utilisant des échanges inter-chaînes pour brouiller les pistes, ont indiqué les enquêteurs. Le portefeuille d'un seul suspect a traité plus de 122,5 millions de dollars en dix mois.
Historiquement, la Thaïlande a réprimé sévèrement le secteur des cryptomonnaies, une politique non sans risques. Lors d'une campagne menée en 2025 contre les comptes de « mules », les banques thaïlandaises ont gelé près de trois millions de comptes, touchant de nombreux particuliers et entreprises légitimes. La presse locale de l'époque a qualifié cette répression de « ratée »
Les autorités de réglementation devront donc faire la distinction entre les véritables acteurs malveillants et les traders ordinaires à mesure que les audits des stablecoins et les éventuelles mesures d'application de la loi s'intensifieront.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi est spécialisé dans la création et l'optimisation de contenus de haute qualité axés sur les cryptomonnaies, les marchés financiers internationaux et l'économie. Diplômé en médecine de l'Université d'Ibadan, il a été rédacteur en chef de la publication de son université et a auparavant travaillé chez CFA. Pendant plus de six ans, il a contribué à préserver l'originalité du Cryptopolitanen tant que rédacteur en chef adjoint.
