يستهدف بنك تايلاند معاملات USDT الكبيرة في نظام التدقيق الجديد
- بدأ بنك تايلاند وهيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية في تدقيق معاملات العملات المستقرة ذات الحجم الكبير.
- يركز المنظمون على عملة USDT الخاصة بشركة Tether، وقد أشاروا بالفعل إلى عمليات تحويل يبدو أنها مصممة للتهرب من الإفصاح.
- وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع نطاقاً لمكافحة غسيل الأموال والاقتصاد غير الرسمي الذي يعتمد بشكل كبير على cashفي البلاد.
بدأ البنك الرئيسي في تايلاند بالتدقيق في عمليات تحويل العملات المستقرة الكبيرة التي تتم في البلاد، ويعمل الآن مع هيئة الأوراق المالية والبورصات في البلاد للإبلاغ عن تحركات عملة USDT التي قد تخفي أموالاً غير مشروعة عن السلطات.
قال محافظ بنك تايلاند، فيتاي راتاناكورن، إن البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية والبورصات يجريان تحليلات على عمليات التداول ذات الحجم الكبير، مع اعتبار عملة USDT الخاصة بشركة Tether الهدف الرئيسي، وفقًا لما ذكرته صحيفة Thansettakij المحلية
وقد كشفت عمليات التدقيق المبكرة بالفعل عن معاملات تبدو منظمة للتهرب عمداً من الإفصاح عن الأصول أو تحويل الأموال عبر قنوات الدفع المعتادة.
تقوم الوكالتان الآن بمقارنة نتائجهما لتحديد الإجراءات التنفيذية التي ينبغي اتخاذها، إن وجدت.
عملة USDT تتعرض لحملة قمع
تُعدّ العملات المستقرة وسيلةً ملائمةً لتحويل مبالغ كبيرة نظراً لسهولة وسرعة إتمام المعاملات عبر الحدود. هذه السهولة والسرعة هما أيضاً السبب وراء خضوعها لرقابة دقيقة من قبل الجهات التنظيمية.
تخضع عملة USDT لتدقيق شامل في تايلاند لأنها ليست من الأصول غير المتداولة بكثرة. في منصة Bitkub، أكبر منصة تداول في البلاد، يُعد زوج USDT/THB الأكثر تداولاً، حيث يُمثل حوالي 40% من حجم التداول اليومي للمنصة، والذي يبلغ حوالي 26 مليون دولار، من نشاط تداول العملات الأجنبية، وفقًا لبيانات CoinGecko.
إن تداول العملات المشفرة قانوني في تايلاند وغير مقيد، ومع ذلك، لا يزال بنك تايلاند يمنع استخدام العملات المستقرة والأصول الرقمية الأخرى كوسيلة للدفع.
تايلاند ضد "الاقتصاد غير الرسمي"
تُعدّ مراجعة معاملات العملات المستقرة هذه جزءًا من حملة لمكافحة "الاقتصاد الخفي"، وهو كيان يُشير إليه المسؤولون التايلانديون بأنه مصدر trac cash التي يُمكن تتبّعها إلى عمليات الاحتيال في جميع أنحاء البلاد. ووفقًا لثانسيتاكيج، فقد خضعت أيضًا عمليات الإيداع والسحب cash الكبيرة، والمعاملات التي تشمل الذهب، والحسابات المستخدمة في المقامرة، لتدقيق الجهات التنظيمية.
تشير التقارير إلى أن المعاملات cash ذات القيمة العالية ستتطلب الإفصاح عن مصدر الأموال، وأن الإيداعات cash التي تتجاوز 5 ملايين بات (ما يعادل حوالي 150 ألف دولار أمريكي) ستخضع للإفصاح الكامل. كما أن استبدال كميات كبيرة من الأوراق النقدية ذات الفئات العالية بأوراق نقدية ذات فئات أصغر دون سبب تجاري واضح سيثير اهتمام الجهات الرقابية.
وقال راتاناكورن: "إن الإجراءات التي يتم تنفيذها ليست حلولاً قصيرة الأجل، بل تتطلب إجراءات متعددة مستمرة ومتكاملة".
تؤدي الأنشطة غير المشروعة إلى تدقيق الحسابات
كشفت الشرطة التايلاندية مؤخراً عن تفكيك شبكة لغسيل الأموال كانت تستخدم عائدات عمليات الاحتيال العاطفي عبر عدة عملات مشفرة، وذلك من خلال عمليات تبادل عبر سلاسل الكتل لإخفاء مسار الأموال، وفقاً لما أفاد به المحققون. وقد احتوت محفظة أحد المشتبه بهم وحدها على أكثر من 122.5 مليون دولار أمريكي على مدى عشرة أشهر.
لطالما تعاملت البلاد مع صناعة العملات المشفرة بحزم شديد، وهو ما انطوى على بعض المخاطر. فخلال حملة عام 2025 ضد حسابات "الوسطاء"، جمدت البنوك التايلاندية ما يقارب ثلاثة ملايين حساب، ما أدى إلى تورط العديد من الأفراد والشركات المشروعة فيما وصفته التغطية الإعلامية المحلية آنذاك بأنه حملة "انحرفت عن مسارها"
وبالتالي، سيحتاج المنظمون إلى التمييز بين الجهات الفاعلة السيئة الحقيقية والمتداولين العاديين مع ازدياد عمليات تدقيق العملات المستقرة وإمكانية تطبيق القوانين.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
أوبيمي أولانريواجو
يتخصص أوبيمي في إنشاء محتوى عالي الجودة وتطويره، يركز على العملات المشفرة والأسواق المالية العالمية والاقتصاد. تخرج من جامعة إيبادان بشهادة بكالوريوس الطب والجراحة. عمل رئيسًا لتحرير المجلة الصادرة عن جامعته، وسبق له العمل في معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA). ولأكثر من ست سنوات، ساهم في الحفاظ على تميز موقع Cryptopolitanكمحرر أخبار.
