Banco da Tailândia visa grandes transações de USDT em novo regime de auditoria
- O Banco da Tailândia e a SEC tailandesa iniciaram a auditoria de transações de stablecoins de alto volume.
- Os reguladores estão focados no USDT da Tether e já sinalizaram transferências que parecem projetadas para evadir a divulgação.
- A medida faz parte de uma repressão mais ampla ao lavagem de dinheiro e à economia cinzenta do país, baseada em dinheiro vivo.
O principal banco da Tailândia começou a examinar transferências grandes de stablecoins feitas no país e está agora trabalhando com a SEC do país para sinalizar movimentos de USDT que podem estar ocultando dinheiro ilícito das autoridades.
O governador do Banco da Tailândia, Vitai Ratanakorn, disse que o banco central e a Comissão de Valores Mobiliários estão realizando análises sobre negociações de alto volume, com o USDT da Tether sendo o principal alvo, de acordo com o veículo local Thansettakij.
As auditorias iniciais já revelaram transações que parecem estruturadas para intencionalmente desviar a divulgação de ativos ou rotear dinheiro ao redor dos canais de pagamento habituais.
As duas agências estão agora comparando suas descobertas para decidir qual aplicação da lei, se houver, deve seguir.
USDT vê repressão
Stablecoins são convenientes para transferir grandes somas devido à facilidade de liquidação rápida através das fronteiras. Essa facilidade e velocidade são também a razão pela qual os reguladores colocaram um olhar atento sobre elas.
O USDT está sendo minuciosamente auditado na Tailândia porque não é um ativo marginal. Na Bitkub, a maior corretora do país, o par USDT/THB é o mercado mais negociado, com cerca de 40% do volume diário de quase US$ 26 milhões da corretora provenientes de atividades de forex, segundo dados da CoinGecko.
O comércio de criptomoedas em si é legal na Tailândia e não restrito; no entanto, o Banco da Tailândia ainda proíbe stablecoins e outros ativos digitais de serem usados como meio de pagamento.
Tailândia contra a “economia cinza”
A auditoria dessas transações de stablecoins faz parte de uma campanha contra a “economia cinza”, uma entidade à qual os funcionários tailandeses se referem como o pool de dinheiro em espécie rastreável até operações de fraude em todo o país. Grandes depósitos e saques em dinheiro, transações envolvendo ouro e contas usadas em jogos de azar também estão sob escrutínio dos reguladores, segundo o Thansettakij.
Os relatórios indicam que transações de alto valor em dinheiro exigirão uma declaração de origem dos fundos, e depósitos em dinheiro acima de 5 milhões de baht (iguais a cerca de US$ 150.000) precisarão de divulgação completa. A troca de grandes volumes de notas de alta denominação por notas menores sem um motivo comercial claro também levará ao interesse dos reguladores.
“As medidas que estão sendo implementadas não são soluções de curto prazo, mas exigem múltiplas ações complementares e contínuas”, disse Ratanakorn.
Atividades ilícitas acionam auditoria
A polícia tailandesa recentemente desmantelou uma rede de lavagem de dinheiro que empurrou os lucros de golpes românticos através de várias criptomoedas usando swaps cross-chain para distorcer o rastro do dinheiro, disseram os investigadores. A carteira de apenas um suspeito manipulou mais de US$ 122,5 milhões em dez meses.
O país lidou historicamente com a indústria de criptomoedas com mão pesada, e isso carregou um certo risco. Durante uma campanha de 2025 contra contas “mula”, os bancos tailandeses congelaram cerca de três milhões de contas, com muitos indivíduos e empresas legítimos sendo atingidos pelo que a cobertura local na época chamou de uma repressão “que deu errado”.
Os reguladores, portanto, precisarão separar os verdadeiros malfeitores dos traders comuns à medida que a auditoria de stablecoins e possíveis aplicações da lei aumentarem.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi é especialista em criar e refinar conteúdo de alta qualidade focado em criptomoedas, mercados financeiros globais e economia. Formou-se pela Universidade de Ibadan com grau de MBBS. Trabalhou como Editor-Chefe da publicação editorial de sua faculdade e anteriormente na CFA. Por mais de seis anos, ajudou a salvaguardar a originalidade como editor de notícias na Cryptopolitan.
