La Banca di Thailandia prende di mira le grandi transazioni in USDT nel nuovo regime di revisione contabile
- La Banca di Thailandia e la SEC thailandese hanno avviato verifiche sulle transazioni di stablecoin ad alto volume.
- Le autorità di regolamentazione si stanno concentrando su USDT di Tether e hanno già segnalato trasferimenti che sembrano essere stati creati per eludere gli obblighi di divulgazione.
- Questa iniziativa si inserisce in una più ampia operazione di contrasto al riciclaggio di denaro e all'economia sommersa del paese, caratterizzata da un elevato utilizzo cash.
La principale banca thailandese ha iniziato a esaminare attentamente i grandi trasferimenti di stablecoin effettuati nel paese e sta ora collaborando con la SEC (Securities and Exchange Commission) per individuare i movimenti di USDT che potrebbero nascondere denaro illecito alle autorità.
Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Thansettakij, il governatore della Banca di Thailandia, Vitai Ratanakorn, ha dichiarato che la banca centrale e la Commissione per i titoli e gli scambi stanno conducendo analisi sulle transazioni ad alto volume, con l'USDT di Tether come principale obiettivo
Le prime verifiche hanno già rivelato transazioni che sembrano strutturate per eludere intenzionalmente la dichiarazione patrimoniale o per dirottare denaro al di fuori dei normali canali di pagamento.
Le due agenzie stanno ora confrontando i risultati delle loro ricerche per decidere quali provvedimenti, se del caso, debbano essere adottati.
USDT vede un giro di vite
Le stablecoin sono comode per trasferire grandi somme grazie alla facilità e alla rapidità delle transazioni transfrontaliere. Questa facilità e velocità sono anche i motivi per cui le autorità di regolamentazione le tengono sotto stretta osservazione.
In Thailandia, il dollaro statunitense (USDT) è sottoposto a rigorosi controlli perché non è considerato un asset marginale. Su Bitkub, il più grande exchange del paese, la coppia USDT/THB è la più scambiata, con circa il 40% del fatturato giornaliero di quasi 26 milioni di dollari proveniente dalle attività di forex, secondo i dati di CoinGecko.
Il trading di criptovalute è legale in Thailandia e non soggetto a restrizioni, tuttavia la Banca di Thailandia vieta ancora l'utilizzo di stablecoin e altri asset digitali come mezzo di pagamento.
La Thailandia contro l'“economia sommersa”
La verifica di queste transazioni in stablecoin rientra in una campagna contro l'"economia sommersa", un'entità che le autorità thailandesi definiscono come l'insieme di cash tracriconducibile a truffe in tutto il paese. Anche i depositi e i prelievi di ingenti cash , le transazioni che coinvolgono l'oro e i conti utilizzati per il gioco d'azzardo sono finiti sotto la lente d'ingrandimento delle autorità di regolamentazione, secondo quanto riportato da Thansettakij.
Secondo quanto riportato, le transazioni cash di elevato valore richiederanno una dichiarazione sulla provenienza dei fondi e i depositi cash superiori a 5 milioni di baht (pari a circa 150.000 dollari) dovranno essere dichiarati integralmente. Anche lo scambio di grandi quantità di banconote di grosso taglio con banconote di taglio inferiore senza una chiara motivazione commerciale susciterà l'interesse delle autorità di vigilanza.
"Le misure che vengono attuate non sono soluzioni a breve termine, ma richiedono molteplici azioni continue e complementari", ha affermato Ratanakorn.
Le attività illecite fanno scattare un controllo
La polizia thailandese ha recentemente smantellato una rete di riciclaggio di denaro che trasferiva proventi di truffe sentimentali attraverso diverse criptovalute, utilizzando scambi cross-chain per distorcere il flusso di denaro, secondo quanto riferito dagli investigatori. Il portafoglio di un singolo sospettato ha gestito oltre 122,5 milioni di dollari in dieci mesi.
Storicamente, il Paese ha affrontato il settore delle criptovalute con pugno di ferro, il che ha comportato un certo rischio. Nel 2025, durante un'operazione contro i conti "mulo", le banche thailandesi hanno congelato circa tre milioni di conti, coinvolgendo molti individui e aziende legittimi in quella che la stampa locale dell'epoca definì un'operazione di repressione "finita male"
Pertanto, con l'intensificarsi delle verifiche sulle stablecoin e delle possibili azioni coercitive, le autorità di regolamentazione dovranno distinguere i veri e propri malintenzionati dai trader ordinari.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi è specializzato nella creazione e nel perfezionamento di contenuti di alta qualità incentrati su criptovalute, mercati finanziari globali ed economia. Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Ibadan. Ha lavorato come caporedattore della pubblicazione universitaria e in precedenza presso CFA. Per oltre sei anni, ha contribuito a preservare l'unicità del sito in qualità di responsabile editoriale di Cryptopolitan.
