- タイ中央銀行とタイSECは、高ボリュームのステーブルコイン取引の監査を開始しました。
- 規制当局はテザーのUSDTに焦点を当てており、開示回避を意図したとみられる送金既に特定しています。
- この動きは、マネーロンダリング対策および同国の現金依存型グレー経済へのより広範な取り締まりの一環です。
タイの主要銀行は、国内で行われた大型ステーブルコイン送金を監視し始め、当局から不正な資金を隠している可能性のあるUSDTの動きを浮き彫りにするために、国の証券取引委員会（SEC）と連携しています。
タイ中央銀行総裁のVitai Ratanakorn氏は、中央銀行と証券取引委員会が大量取引の分析を実施中であると述べました。TetherのUSDTが主な標的となっています。これは現地メディア Thansettakijによるとのことです。
初期の監査では、資産開示を意図的に回避したり、通常の支払いチャネルのお金を迂回したりするように構造化された取引が見つかりました。
両機関は現在、発見された結果を比較し、どのような執行措置（もしあれば）を講じるべきかを決定しています。
USDTに対する取り締まり
ステーブルコインは、国境を越えた迅速な決済の容易さのため、多額の送金に便利です。この容易さと速度が、規制当局がそれらに鋭い視線を向けている理由でもあります。
USDTは、 fringe asset ではないため、タイで徹底的に監査されています。国内最大の取引所であるBitkubでは、USDT/THBペアが最も取引されている市場であり、CoinGeckoのデータによると、約2600万ドルの同取引所の日次取引量の約40%が外国為替活動から来ています。
暗号通貨取引自体はタイで合法であり、制限されていません。しかし、タイ中央銀行は依然としてステーブルコインやその他のデジタル資産を支払い手段として使用することを禁止しています。
タイは「グレー経済」に反対
これらのステーブルコイン取引の監査は、「グレー経済」に対するキャンペーンの一部です。タイの当局者は、これを国内全体の詐欺活動に起因する現金のプールとして参照しています。Thansettakijによると、多額の現金の入出金、金を含む取引、ギャンブルに使用される口座も規制当局の監視対象となっています。
報道によると、高価値の現金取引には資金源の開示が必要となり、500万バーツ（約15万ドルに相当）以上の現金預金には完全な開示が必要です。明確なビジネス上の理由なく、高額紙幣を少額紙幣に交換することも、規制当局の関心を引き起こすことになります。
「実施されている措置は短期的な解決策ではなく、複数の継続的で補完的な行動を必要とします」とRatanakorn氏は述べました。
不正な活動が監査を引き起こす
タイ警察は最近、ロマンス詐欺の収益を複数の暗号通貨を通じて押し付け、クロスチェーンスワップを使用して資金の足跡を歪めたマネーロンダリングネットワークを壊滅させました。調査官によると、1人の容疑者のウォレットだけで、10ヶ月間で1億2250万ドル以上を処理しました。
タイは歴史的に暗号通貨業界に厳格な対応を行っており、それには一定のリスクが伴いました。2025年の「ムール」口座に対する取り組み中に、タイの銀行は約300万の口座を凍結し、多くの正当な個人や企業が、当時のローカル報道で「行き過ぎた取り締まり」と呼ばれたものに巻き込まれました。
したがって、規制当局は、ステーブルコインの監査と可能な執行措置が増加するにつれて、正当な悪意ある行為者と通常のトレーダーを区別する必要があります。
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi氏は、暗号資産、グローバル金融市場、経済に焦点を当てた高品質なコンテンツの作成と洗練を専門としています。イバダン大学で医学博士（MBBS）号を取得し、同大学の編集出版機関で編集長を務め、以前はCFAでも働きました。Cryptopolitanでは過去6年以上にわたり、ニュースエディターとして独自性の維持に貢献しています。
