- 泰国银行和泰国证券交易委员会已开始对高频稳定币交易进行审计。
- 监管机构正重点关注泰达币（USDT），并已标记出疑似旨在规避披露的转账行为。
- 此举是更广泛打击洗钱活动及该国以现金为主的灰色经济的一部分。
泰国主要银行已开始审查在该国进行的大额稳定币转账，并正与该国证券交易委员会合作，标记可能向当局隐藏非法资金的 USDT 流动。
泰国银行行长 Vitai Ratanakorn 表示，中央银行和证券交易委员会正在对高频交易进行分析，其中 Tether 的 USDT 是主要目标，据 当地媒体 Thansettakij 报道。
初步审计已经发现了看似故意规避资产披露或在常规支付渠道之外路由资金的交易。
这两个机构目前正在比较其调查结果，以决定是否应采取任何执法行动。
USDT 面临打击
稳定币便于大额转账，因为跨境结算迅速且容易。这种便利性和速度也是监管机构密切关注它们的原因。
USDT 在泰国受到彻底审计，因为它并非边缘资产。在该国最大的交易所 Bitkub 上，USDT/THB 交易对是最活跃的市场，根据 CoinGecko 的数据，该交易所每日近 2600 万美元的成交量中，约有 40% 来自外汇活动。
加密货币交易本身在泰国是合法且不受限制的，然而，泰国银行仍禁止稳定币和其他数字资产作为支付手段使用。
泰国对抗“灰色经济”
对这些稳定币交易的审计是打击“灰色经济”运动的一部分，泰国官员将“灰色经济”称为全国范围内可追溯到诈骗活动的现金池。据 Thansettakij 报道，大额现金存取、涉及黄金的交易以及用于赌博的账户也受到监管机构的审查。
据报道，高价值现金交易需要资金来源声明，超过 500 万泰铢（约合 15 万美元）的现金存款需要进行全面披露。在没有明确商业理由的情况下，将大量高面额钞票兑换成小面额钞票也将引起监管机构的关注。
Ratanakorn 表示：“正在实施的措施并非短期补救措施，而是需要多项持续的、互补的行动。”
非法活动触发审计
泰国警方最近捣毁了一个洗钱网络，该网络利用跨链互换将杀猪盘诈骗所得通过多种加密货币进行转移，以扭曲资金追踪线索。调查人员称，仅一名嫌疑人的钱包在十个月内就处理了超过 1.225 亿美元的资金。
该国历史上以强硬手段对待加密货币行业，这带来了一定的风险。在 2025 年打击“骡子”账户的行动中，泰国银行冻结了约三百万个账户，许多合法的个人和企业被卷入其中，当时的当地报道称这是一次“出错”的打击行动。
因此，随着稳定币审计和可能的执法行动增加，监管机构需要将真正的不良行为者与普通交易者区分开来。
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi 专注于创作和打磨高质量内容，聚焦加密货币、全球金融市场及宏观经济领域。他毕业于伊巴丹大学，拥有医学博士（MBBS）学位。他曾担任学院编辑出版物的主编，并在 CFA 任职。在 Cryptopolitan 担任新闻编辑的六年多时间里，他一直致力于维护内容的独特性。
