Bank of Thailand zielt auf große USDT-Transaktionen in neuem Prüfregime ab
- Die Bank of Thailand und die thailändische SEC haben mit der Prüfung von Transaktionen mit hohem Volumen bei Stablecoins begonnen.
- Die Aufsichtsbehörden konzentrieren sich auf Tethers USDT und haben bereits Überweisungen identifiziert, die darauf ausgelegt scheinen, Offenlegungspflichten zu umgehen.
- Dieser Schritt ist Teil einer umfasseren Bekämpfung von Geldwäsche und des landesspezifischen, stark barzahlungsorientierten grauen Wirtschaftssektors.
Thailands führende Bank hat begonnen, große Stablecoin-Überweisungen, die im Land getätigt werden, zu überprüfen, und arbeitet nun mit der SEC des Landes zusammen, um USDT-Bewegungen zu kennzeichnen, die möglicherweise illegales Geld vor den Behörden verbergen.
Der Gouverneur der Bank of Thailand, Vitai Ratanakorn, sagte, dass die Zentralbank und die Securities and Exchange Commission Analysen über Handelsvolumina mit hohem Volumen durchführen, wobei Tethers USDT das Hauptziel ist, laut lokalem Sender Thansettakij.
Frühe Prüfungen haben bereits Transaktionen zutage gefördert, die so strukturiert aussehen, dass sie die Offenlegung von Vermögenswerten absichtlich umgehen oder Geld um die üblichen Zahlungskanäle herumleiten.
Die beiden Behörden vergleichen nun ihre Ergebnisse, um zu entscheiden, welche Durchsetzungsmaßnahmen, falls überhaupt, ergriffen werden sollen.
USDT sieht Verschärfung
Stablecoins sind aufgrund der einfachen und schnellen Abwicklung grenzüberschreitender Transfers praktisch. Diese Einfachheit und Geschwindigkeit sind auch der Grund, warum Regulierungsbehörden sie genau im Auge behalten.
USDT wird in Thailand gründlich geprüft, da es kein Nischenprodukt ist. An der Bitkub, der größten Börse des Landes, ist das USDT/THB-Paar der am meisten gehandelte Markt, wobei etwa 40 % des täglichen Umsatzes der Börse von fast 26 Millionen US-Dollar aus dem Devisenhandel stammen, laut Zahlen von CoinGecko.
Der Kryptohandel selbst ist in Thailand legal und nicht eingeschränkt, jedoch verbietet die Bank of Thailand nach wie vor die Verwendung von Stablecoins und anderen digitalen Vermögenswerten als Zahlungsmittel.
Thailand gegen „Graue Wirtschaft“
Die Prüfung dieser Stablecoin-Transaktionen ist Teil einer Kampagne gegen die „Graue Wirtschaft“, eine Einheit, auf die thailändische Beamte als den Pool an Bargeld verweisen, der auf Betrugsoperationen im ganzen Land zurückzuführen ist. Große Bareinzahlungen und -abhebungen, Transaktionen, die Gold betreffen, und Konten, die im Glücksspiel verwendet werden, sind ebenfalls in das Visier der Regulierungsbehörden geraten, laut Thansettakij.
Berichten zufolge werden Transaktionen mit hohem Bargeldwert eine Erklärung zur Geldherkunft erfordern, und Bareinzahlungen über 5 Millionen Baht (entspricht etwa 150.000 US-Dollar) erfordern eine vollständige Offenlegung. Der Tausch großer Mengen von Hochwertnoten gegen kleinere ohne klaren geschäftlichen Grund wird ebenfalls das Interesse der Regulierungsbehörden wecken.
„Die umgesetzten Maßnahmen sind keine kurzfristigen Lösungen, sondern erfordern mehrere laufende, ergänzende Aktionen“, sagte Ratanakorn.
Illegale Aktivitäten lösen Prüfung aus
Die thailändische Polizei hat kürzlich ein Geldwäschernetzwerk zerschlagen, das die Erlöse aus Romance-Scams über mehrere Kryptowährungen mittels Cross-Chain-Swaps geschleust hat, um die Geldspur zu verwischen, sagten Ermittler. Die Wallet eines einzigen Verdächtigen allein verwaltete über zehn Monate hinweg mehr als 122,5 Millionen US-Dollar.
Das Land hat mit der Krypto-Branche historisch gesehen mit harter Hand verfahren, was ein gewisses Risiko mit sich bringt. Während einer Kampagne gegen „Mule“-Konten im Jahr 2025 frierten thailändische Banken etwa drei Millionen Konten ein, wobei viele legitime Personen und Unternehmen in das gerieten, was die lokalen Medienberichterstattung damals als eine „aus dem Ruder gelaufene“ Durchsetzung bezeichnete.
Regulierungsbehörden werden daher echte Übeltäter von gewöhnlichen Händlern unterscheiden müssen, während die Stablecoin-Prüfungen und mögliche Durchsetzungsmaßnahmen zunehmen.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi spezialisiert sich auf die Erstellung und Verfeinerung hochwertiger Inhalte mit Fokus auf Kryptowährungen, globale Finanzmärkte und die Wirtschaft. Er absolvierte sein Studium an der University of Ibadan mit einem MBBS-Abschluss. Er war Chefredakteur der redaktionellen Publikation seines Colleges und zuvor bei CFA tätig. Seit über sechs Jahren sorgt er als News Editor bei Cryptopolitan für die Einzigartigkeit der Inhalte.
