Die Bank von Thailand nimmt im Rahmen eines neuen Prüfverfahrens große USDT-Transaktionen ins Visier
- Die Bank von Thailand und die thailändische Börsenaufsichtsbehörde SEC haben mit der Prüfung von Stablecoin-Transaktionen mit hohem Volumen begonnen.
- Die Regulierungsbehörden konzentrieren sich auf Tethers USDT und haben bereits Überweisungen beanstandet, die offenbar darauf abzielen, die Offenlegungspflichten zu umgehen.
- Dieser Schritt ist Teil eines umfassenderen Vorgehens gegen Geldwäsche und die cashSchattenwirtschaft des Landes.
Thailands führende Bank hat damit begonnen, große Stablecoin-Transfers im Land genauer zu prüfen und arbeitet nun mit der thailändischen Börsenaufsichtsbehörde SEC zusammen, um USDT-Transaktionen aufzudecken, bei denen möglicherweise illegale Gelder vor den Behörden verborgen werden.
Laut dem lokalen Nachrichtenportal Thansettakij sagte der Gouverneur der Bank von Thailand, Vitai Ratanakorn, dass die Zentralbank und die Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde Analysen zu den Handelsvolumina durchführen, wobei der USDT von Tether im Mittelpunkt steht
Erste Prüfungen haben bereits Transaktionen aufgedeckt, die so strukturiert zu sein scheinen, dass sie absichtlich die Offenlegung von Vermögenswerten umgehen oder Gelder um die üblichen Zahlungswege herumleiten.
Die beiden Behörden vergleichen nun ihre Ergebnisse, um zu entscheiden, ob und welche Maßnahmen als Folge ergriffen werden sollen.
USDT sieht sich einem harten Durchgreifen ausgesetzt
Stablecoins eignen sich aufgrund ihrer schnellen und unkomplizierten Abwicklung über Ländergrenzen hinweg besonders gut für den Transfer großer Summen. Diese Einfachheit und Geschwindigkeit sind auch der Grund, warum Regulierungsbehörden sie genau beobachten.
USDT wird in Thailand einer gründlichen Prüfung unterzogen, da es sich nicht um ein Randprodukt handelt. Bei Bitkub, der größten thailändischen Börse, ist das Währungspaar USDT/THB der meistgehandelte Markt. Laut Zahlen von CoinGecko stammen rund 40 % des täglichen Börsenumsatzes von fast 26 Millionen US-Dollar aus dem Devisenhandel.
Der Handel mit Kryptowährungen an sich ist in Thailand legal und unterliegt keinen Beschränkungen; die thailändische Zentralbank verbietet jedoch weiterhin die Verwendung von Stablecoins und anderen digitalen Vermögenswerten als Zahlungsmittel.
Thailand gegen die „Schattenwirtschaft“
Die Prüfung dieser Stablecoin-Transaktionen ist Teil einer Kampagne gegen die Schattenwirtschaft, die von thailändischen Behörden als der Pool an cash bezeichnet wird, über den betrügerische Machenschaften im ganzen Land abgewickelt werden. Laut Thansettakij stehen auch hohe cash und -abhebungen, Goldtransaktionen und Konten, die für Glücksspiele genutzt werden tracim Fokus der Aufsichtsbehörden.
Berichten zufolge ist für cash mit hohem Wert eine Herkunftserklärung der Gelder erforderlich, und cash über 5 Millionen Baht (umgerechnet etwa 150.000 US-Dollar) müssen vollständig offengelegt werden. Auch der Tausch großer Mengen von Banknoten mit hohem Nennwert gegen Banknoten mit niedrigerem Nennwert ohne nachvollziehbaren geschäftlichen Grund wird das Interesse der Aufsichtsbehörden wecken.
„Die umgesetzten Maßnahmen sind keine kurzfristigen Lösungen, sondern erfordern eine Vielzahl fortlaufender, sich ergänzender Maßnahmen“, sagte Ratanakorn.
Illegale Aktivitäten lösen eine Prüfung aus
Die thailändische Polizei hat kürzlich ein Geldwäschenetzwerk zerschlagen, das Erlöse aus Liebesbetrug über verschiedene Kryptowährungen schleuste und dabei Cross-Chain-Swaps nutzte, um die Geldflüsse zu verschleiern, so die Ermittler. Allein über die Wallet eines Verdächtigen wurden innerhalb von zehn Monaten mehr als 122,5 Millionen US-Dollar transferiert.
Das Land ist in der Vergangenheit gegenüber der Kryptoindustrie mit harter Hand vorgegangen, was mit gewissen Risiken verbunden war. Im Zuge einer Kampagne gegen sogenannte „Mule“-Konten im Jahr 2025 froren thailändische Banken rund drei Millionen Konten ein, wobei viele Privatpersonen und Unternehmen in den Strudel einer Aktion gerieten, die laut damaligen lokalen Medienberichten „aus dem Ruder gelaufen“ war
Daher werden die Regulierungsbehörden im Zuge der zunehmenden Überprüfung von Stablecoins und möglicher Durchsetzungsmaßnahmen zwischen echten Betrügern und gewöhnlichen Händlern unterscheiden müssen.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi ist spezialisiert auf die Erstellung und Optimierung hochwertiger Inhalte mit Fokus auf Kryptowährungen, globale Finanzmärkte und Wirtschaft. Er absolvierte sein Medizinstudium (MBBS) an der Universität Ibadan. Er war Chefredakteur der Hochschulzeitung und zuvor bei CFA tätig. Seit über sechs Jahren trägt er als Nachrichtenredakteur bei Cryptopolitanmaßgeblich zur Einzigartigkeit des Magazins bei.
