Австралийский бизнесмен обвиняется во введении инвесторов в заблуждение после краха криптокомпании

Австралийский бизнесмен обвиняется во введении инвесторов в заблуждение после краха его криптокомпании. Кристофер Флино был запрещен на Каймановых островах и в Абу-Даби после краха его криптокомпании Hayvn на фоне обвинений в мошенничестве, возникших еще в Мельбурне.

Согласно сообщениям, Кристофер Флино руководил компанией, которая позиционировала себя как регулируемое и соответствующее требованиям платежное решение для авторизации, клиринга и расчета по криптовалютным платежам. Компания также получила лицензию на работу на Каймановых островах.

Однако лицензия его компании была отозвана Валютным управлением Каймановых островов (CIMA) в июне, что запретило Флино быть директором компании в стране.

Австралийский бизнесмен обвиняется во введении инвесторов в заблуждение

Отчеты утверждают, что до запрета на Каймановых островах регуляторы Дубая, столицы Объединенных Арабских Эмиратов, выдвинули обвинения в мошенничестве против него, утверждая, что его компания Hayvn не соблюдала правила противодействия отмыванию денег.

Флино действовал в качестве генерального директора компании, причем официальное уведомление, выпущенное Регистрационным управлением глобального рынка Абу-Даби 30 марта, показывало, что он владел третью бизнеса.

Согласно веб-сайту Hayvn, Флино был генеральным директором компании с 2019 года и ранее работал инвестиционным банкиром. В 2014 году он помог создать CH Stirling, бутиковый инвестиционный банк в Дубае, который, согласно Bloomberg, имел полноценный стол в своей приемной.

Кроме того, он также работал в Abu Dhabi Commercial Bank и Merrill Lynch. Hayvn заявила, что согласилась с местной фирмой Venue Smart, что позволило компании расширить свое присутствие в Австралии.

Бизнес предоставлял платежные терминалы пабам, клубам и другим предприятиям индустрии гостеприимства. Таким образом, тысячи торговцев могли предлагать своим клиентам бесшовные решения для криптовалютных платежей, согласно пресс-релизу, выпущенному Флино в то время.

В другом интервью в 2023 году Флино также подчеркивал безопасность Hayvn после краха криптобиржи FTX.

«Люди теперь беспокоятся о том, где хранятся их монеты, и способность предоставлять услуги custody нашим клиентам в регулируемой среде становится все более важной», — сказал он. Он добавил, что Hayvn будет сосредоточена в первую очередь на бизнес-клиентах, и это позволит ей летать немного под радаром. «Мы тихо занимались строительством, вероятно, крупнейшего бизнеса на Ближнем Востоке в сфере виртуальных активов, но мы держимся в стороне от большого количества прессы», — добавил он.

Власти Каймановых островов и Абу-Даби санкционировали Флино

В 39-страничном уведомлении, выпущенном в марте, власти Абу-Даби заявили, что Флино ввел их в заблуждение и банки относительно другой компании, которой он владел, называемой AC Holding, получившей лицензию на деятельность в качестве пассивной инвестиционной компании.

Власти отметили, что вместо того, чтобы действовать в соответствии с полученной лицензией, австралиец использовал компанию как платежный процесс для Hayvn и ее криптопользователей. Агентство заявило, что Флино занимался мошенничеством, «содействуя фальсификации сотен документов компании», включая заявки на открытие банковских счетов, счета-фактуры и бухгалтерские отчеты AC Holding.

В другом уведомлении, выпущенном в апреле, власти упомянули, что одна из компаний Hayvn не соблюдала правила AML, поскольку не имела доказательств проведения оценки рисков для шести клиентов. Когда компания в конечном итоге провела должную осмотрительность, власти заявили, что она не смогла оценить, чем занимаются клиенты и откуда у них деньги. Также было добавлено, что она не идентифицировала одного из своих клиентов как «политически значимое лицо».