Австралийского бизнесмена обвинили в введении инвесторов в заблуждение после краха криптовалютной компании

Австралийского бизнесмена обвинили в введении инвесторов в заблуждение после краха его криптокомпании. Кристоферу Флиносу был запрещен въезд на Каймановы острова и в Абу-Даби после того, как его криптокомпания Hayvn обанкротилась на фоне обвинений в мошенничестве в Мельбурне.

Согласно сообщениям, компанией руководил Кристофер Флинос, который позиционировал себя как регулируемое и соответствующее требованиям платежное решение для авторизации, клиринга и расчетов по криптовалютным платежам. Компания также получила лицензию на деятельность на Каймановых островах.

Однако в июне Валютное управление Каймановых островов (CIMA) аннулировало лицензию его компании, запретив Флиносу занимать должность директора компании в стране.

Австралийского бизнесмена обвиняют в введении инвесторов в заблуждение

Согласно сообщениям , до введения запрета на Каймановых островах регулирующие органы Дубая, столицы Объединенных Арабских Эмиратов, выдвинули против него обвинения в мошенничестве, утверждая, что его компания Hayvn не соблюдала правила борьбы с отмыванием денег .

Флинос исполнял обязанности генерального директора компании, и официальное уведомление, выданное Управлением по регистрации глобальных рынков Абу-Даби 30 марта, указывает на то, что ему принадлежит треть бизнеса.

Согласно веб-сайту Hayvn, Флинос занимал должность генерального директора компании с 2019 года, а до этого работал инвестиционным банкиром. В 2014 году он участвовал в создании CH Stirling, небольшого инвестиционного банка в Дубае, в ресепшене которого, по данным Bloomberg, стоял полноразмерный стол.

Кроме того, он также работал в Abu Dhabi Commercial Bank и Merrill Lynch. Хайвн сказал, что они договорились с местной фирмой Venue Smart, что позволило компании расширить свое присутствие в Австралии.

Компания поставляла платежные терминалы пабам, клубам и другим предприятиям индустрии гостеприимства. Таким образом, тысячи продавцов могли предлагать своим клиентам удобные решения для криптовалютных платежей, как сообщалось в пресс-релизе Flinos в то время.

В другом интервью в 2023 году Флинос также подчеркнул безопасность Hayvn после краха криптовалютной биржи FTX. 

«Сейчас люди обеспокоены тем, где хранятся их монеты, и возможность предоставлять услуги хранения нашим клиентам в регулируемой среде становится все более важной», — сказал он. Он добавил, что Hayvn будет в первую очередь ориентироваться на корпоративных клиентов, что позволит компании оставаться немного в тени. «Мы незаметно строили, пожалуй, крупнейший на Ближнем Востоке бизнес в сфере виртуальных активов, но при этом избегаем внимания прессы», — добавил он.

Власти Каймановых островов и Абу-Даби вводят санкции против Флинос

В уведомлении на 39 страницах, опубликованном в марте, власти Абу-Даби заявили, что Флинос ввел их и банки в заблуждение относительно другой компании, которой он владел, под названием AC Holding, получившей лицензию на деятельность в качестве компании пассивных инвестиций.

Власти отметили, что вместо того, чтобы действовать в соответствии со своей лицензией, австралийская компания использовала Flinos в качестве платежного центра для Hayvn и ее пользователей криптовалюты. Агентство заявило, что Flinos совершила мошенничество, «способствуя фальсификации сотен документов компании», включая заявления на открытие банковских счетов, счета-фактуры и бухгалтерскую отчетность компании AC Holding.

В другом уведомлении, опубликованном в апреле, ведомство упомянуло, что одна из компаний Hayvn не выполнила правила противодействия отмыванию денег, поскольку у нее отсутствовали доказательства проведения оценки рисков в отношении шести клиентов. Когда компания наконец провела комплексную проверку, ведомство заявило, что она не оценила, какими видами бизнеса занимались клиенты и откуда поступали их деньги. Оно также добавило, что не смоглоdentодного из своих клиентов как «политически значимое лицо».