暗号通貨企業の崩壊後、投資家を誤解させたとしてオーストラリアの男性が起訴

オーストラリアの男性が、暗号通貨企業の崩壊後、投資家を誤解させたとして起訴されました。クリストファー・Flinos氏は、メルボルンで詐欺の疑いがかかった暗号通貨企業Hayvnの崩壊後、ケイマン諸島とアブダビで禁止されました。

報告によると、クリストファー・Flinos氏は、暗号通貨決済の承認、清算、決済のための規制され、コンプライアンスのある支払いソリューションとして宣伝された会社を運営していました。同社はまた、ケイマン諸島で運営するライセンスを取得しました。

しかし、彼の会社のライセンスは6月にケイマン諸島通貨当局（CIMA）によって取消され、Flinos氏は同国で会社役員になることが禁止されました。

投資家を誤解させたとしてオーストラリアの男性が起訴

報告によると、ケイマン諸島での禁止以前、アラブ首長国連邦の首都ドバイの規制当局は、彼が詐欺の疑いをかけられており、彼の会社Hayvnがマネーロンダリング防止規則に従わなかったと主張していました。

Flinos氏は会社の最高経営責任者（CEO）として行動し、3月30日にアブダビ・グローバルマーケット登録当局が発行した公式通知によると、彼は企業の3分の1を所有していました。

Hayvnのウェブサイトによると、Flinos氏は2019年から同社のCEOを務め、その前は投資銀行家として働いていました。2014年、彼はドバイにブティック投資銀行のCH Stirlingの設立を支援しました。Bloombergによると、この銀行の受付にはフルサイズのテーブルがありました。

さらに、彼はアブダビ・コマーシャルバンクとメリルリンチでも勤務しました。Hayvnは、同社がオーストラリアでの存在感を拡大することを可能にした地元企業Venue Smartと合意したと述べています。

このビジネスは、パブ、クラブ、およびホスピタリティ業界の他の企業に支払い端末を提供しました。これにより、何千人もの商人が顧客にシームレスな暗号通貨支払いソリューションを提供できるようになりました。これは当時Flinosが発行したプレスリリースによるものです。

2023年の別のインタビューで、Flinos氏は暗号通貨取引所FTXの崩壊後、Hayvnの安全性を強調しました。

「人々は現在、コインがどこに保管されているかを心配しており、規制された環境内で顧客にカストディサービスを提供する能力がますます重要になっています」と彼は述べました。彼はまた、Hayvnは主にビジネスクライアントに焦点を当て、これにより少し目立たずに事業を進めることができると付け加えました。「私たちはおそらく中東最大の仮想資産関連ビジネスを静かに構築してきましたが、多くのメディアから遠く離れています」と彼は付け加えました。

ケイマン諸島とアブダビ当局がFlinos氏を制裁

3月に発行された39ページの通知で、アブダビ当局は、Flinos氏が彼が保有していたもう一つの会社AC Holdingについて、受動的投資会社として活動するライセンスを取得したことで、彼自身と銀行を誤解させたと述べました。

当局は、彼がライセンスされた役割ではなく、オーストラリア人がHayvnとその暗号通貨ユーザーのための支払いプロセスとして会社を使用したことに注意を向けました。機関は、Flinos氏が銀行口座の申請書、請求書、AC Holdingの会社アカウントを含む「数百の会社文書の偽造を促進」することで詐欺に関与したと述べました。

4月に発行された別の通知で、当局はHayvnの1つの会社が、6人の顧客に対するリスクアセスメントの実施に関する証拠を欠いていたため、AML規則に準拠しなかったことに言及しました。会社が最終的にデューデリジェンスを行ったとき、当局は、顧客がどのビジネスに従事しており、資金がどこから来たかを評価しなかったと述べました。また、顧客の1人を「政治的に露出度の高い人物」として特定しなかったことも付け加えました。