仮想通貨企業の破綻後、オーストラリアの実業家が投資家を欺いたとして告発される

オーストラリアの実業家クリストファー・フリノス氏は、自身の仮想通貨会社Hayvnが倒産した後、投資家を欺いたとして告発された。メルボルンで詐欺疑惑が浮上し、同会社が倒産したことを受け、同氏はケイマン諸島とアブダビで入国禁止処分を受けた。.

報道によると、クリストファー・フリノス氏が経営するこの会社は、仮想通貨の決済承認、清算、決済において、規制に準拠したコンプライアンス遵守の決済ソリューションを提供する企業として売り出されていた。また、ケイマン諸島での営業許可も取得していた。.

しかし、6月にケイマン諸島金融庁（CIMA）によって同社の免許が取り消され、フリノス氏は同国で会社の取締役を務めることが禁じられた。.

オーストラリアの実業家、投資家を欺いたとして告発される

報道に よれ ば、ケイマン諸島での禁止措置の前に、アラブ首長国連邦の首都ドバイの規制当局は、同氏が経営するヘイブン社が マネーロンダリング防止規則。

フリノス氏は同社の最高経営責任者を務めており、3月30日にアブダビ世界市場登録局が発行した公式通知によると、同氏が同社の3分の1を所有していることが明らかになった。.

Hayvnのウェブサイトによると、フリノス氏は2019年から同社のCEOを務めており、それ以前は投資銀行家として働いていた。2014年には、ドバイのブティック投資銀行であるCHスターリングの設立を支援した。ブルームバーグによると、同社の受付にはフルサイズのテーブルが設置されていたという。.

さらに、彼はアブダビ商業銀行とメリルリンチでも勤務していました。ヘイブン社は、現地企業であるベニュー・スマート社と合意し、オーストラリアへの進出を果たしたと述べています。.

同社はパブ、クラブ、その他のホスピタリティ業界の企業に決済端末を提供していました。フリノスが当時発表したプレスリリースによると、これにより数千の加盟店が顧客にシームレスな暗号通貨決済ソリューションを提供できるようになりました。.

の崩壊を受けてHayvnの安全性を強調した FTX。 

「人々は今、自分のコインがどこに保管されているのかを心配しており、規制された環境の中で顧客にカストディサービスを提供できることがますます重要になっています」と彼は述べた。Hayvnは主に法人顧客に注力するため、目立たずに事業を展開できると付け加えた。「私たちは、仮想資産に関してはおそらく中東最大のビジネスを静かに構築してきましたが、マスコミの目に触れることは避けています」と彼は付け加えた。.

ケイマン諸島とアブダビ当局がフリノスに制裁

3月に発行した39ページの通知書の中で、 アブダビ当局は フリノス氏が自身が保有するACホールディングスという別の会社について当局と銀行を欺き、その会社が受動的投資会社としての免許を取得したと主張した。

当局は、オーストラリア人Flinosが認可された業務を行う代わりに、Hayvnとその仮想通貨ユーザーのための決済プロセスとして同社を利用していたと指摘した。当局は、Flinosが銀行口座の申込書、請求書、ACホールディングスの会社口座などを含む「数百件の会社文書の偽造を助長」する詐欺行為を行ったと述べた。.

4月に発表された別の通知では、当局はHayvn傘下の企業1社が、顧客6名に対するリスク評価の実施証拠が不足していたため、AML規則を遵守していなかったと指摘した。同社が最終的にデューデリジェンスを実施したところ、当局は顧客の事業内容や資金の出所を評価できなかったと述べている。また、顧客の1名を「政治的に重要な人物」としてdentできなかったとも付け加えている。.