Empresario australiano acusado de engañar a inversores tras el colapso de una empresa de criptomonedas

Un empresario australiano ha sido acusado de engañar a inversores tras el colapso de su empresa de criptomonedas. Christopher Flinos fue vetado en las Islas Caimán y Abu Dabi tras el colapso de su empresa de criptomonedas Hayvn en medio de acusaciones de fraude en Melbourne.

Según informes, Christopher Flinos dirigía la empresa, que se presentaba como una solución de pago regulada y conforme para la autorización, compensación y liquidación de pagos de criptomonedas. La empresa también obtuvo una licencia para operar en las Islas Caimán.

Sin embargo, la licencia de su compañía fue cancelada por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA) en junio, prohibiendo a Flinos ser director de la compañía en el país.

Empresario australiano acusado de engañar a inversores

Los informes afirman que antes de la prohibición en las Islas Caimán, los reguladores de Dubai, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, habían hecho acusaciones de fraude en su contra, alegando que su empresa, Hayvn, no seguía las normas contra el lavado de dinero.

Flinos actuó como director ejecutivo de la empresa, y un aviso oficial emitido por la Autoridad de Registro del Mercado Global de Abu Dhabi el 30 de marzo mostraba que poseía un tercio del negocio.

Según el sitio web de Hayvn, Flinos fue director ejecutivo de la empresa desde 2019 y anteriormente trabajó como banquero de inversión. En 2014, colaboró ​​en la creación de CH Stirling, un banco de inversión boutique en Dubái que, según Bloomberg, contaba con una mesa de tamaño completo en su recepción.

Además, trabajó en Abu Dhabi Commercial Bank y Merrill Lynch. Hayvn afirmó que llegó a un acuerdo con la firma local Venue Smart, lo que le permitió expandir su presencia en Australia.

La empresa proporcionó terminales de pago a pubs, clubes y otros negocios del sector hotelero. De esta forma, miles de comercios pudieron ofrecer a sus clientes soluciones de pago con criptomonedas sin complicaciones, según un comunicado de prensa emitido por Flinos en aquel momento.

En otra entrevista en 2023, Flinos también destacó la seguridad de Hayvn luego del colapso del intercambio de criptomonedas FTX. 

“La gente ahora se preocupa por dónde guardan sus monedas, y la capacidad de ofrecer servicios de custodia a nuestros clientes dentro de un entorno regulado cobra cada vez mayor importancia”, afirmó. Añadió que Hayvn se centrará principalmente en clientes empresariales, lo que le permitirá pasar desapercibido. “Hemos construido discretamente el que probablemente sea el mayor negocio de activos virtuales en Oriente Medio, pero nos mantenemos alejados de la prensa”, añadió.

Las autoridades de las Islas Caimán y Abu Dabi sancionan a Flinos

En un aviso de 39 páginas emitido en marzo, la autoridad de Abu Dhabi dijo que Flinos la engañó a ella y a los bancos sobre otra compañía de su propiedad llamada AC Holding, que obtuvo una licencia para actuar como una compañía de inversión pasiva.

Las autoridades observaron que, en lugar de actuar según lo autorizado, la empresa australiana utilizó la empresa como medio de pago para Hayvn y sus usuarios de criptomonedas. La agencia afirmó que Flinos cometió fraude al facilitar la falsificación de cientos de documentos de la empresa, incluyendo solicitudes de cuentas bancarias, facturas y cuentas de AC Holding.

En otro aviso publicado en abril, la autoridad mencionó que una de las empresas de Hayvn incumplió las normas AML por carecer de pruebas de haber realizado evaluaciones de riesgos a seis clientes. Cuando la empresa finalmente realizó la diligencia debida, la autoridad afirmó que no evaluó en qué negocios se dedicaban los clientes ni de dónde provenía su dinero. También añadió que nodenta uno de sus clientes como una "persona políticamente expuesta".