Empresario australiano acusado de engañar a los inversores tras el colapso de la empresa de criptomonedas

Un empresario australiano ha sido acusado de engañar a los inversores después del colapso de su empresa de criptomonedas. Christopher Flinos fue prohibido en las Islas Caimán y Abu Dabi después de que su empresa de criptomonedas Hayvn colapsara en medio de acusaciones de fraude en Melbourne.

Según los informes, Christopher Flinos dirigió la empresa, que se presentaba como una solución de pago regulada y conforme a la normativa para la autorización, liquidación y compensación de pagos de criptomonedas. La empresa también obtuvo una licencia para operar en las Islas Caimán.

Sin embargo, la licencia de su empresa fue cancelada por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA) en junio, prohibiendo a Flinos ser director de una empresa en el país.

Empresario australiano acusado de engañar a los inversores

Informes afirman que antes de la prohibición en las Islas Caimán, los reguladores de Dubái, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, habían formulado acusaciones de fraude contra él, alegando que su empresa, Hayvn, no siguió las reglas contra el lavado de dinero.

Flinos actuó como director ejecutivo de la empresa, con un aviso oficial emitido por la Autoridad de Registro del Mercado Global de Abu Dabi el 30 de marzo que mostraba que poseía un tercio del negocio.

Según el sitio web de Hayvn, Flinos fue CEO de la empresa desde 2019 y había trabajado como banquero de inversiones antes de eso. En 2014, ayudó a establecer CH Stirling, un banco de inversión boutique en Dubái, que, según Bloomberg, tenía una mesa de tamaño completo en su recepción.

Además, también trabajó en Abu Dhabi Commercial Bank y Merrill Lynch. Hayvn dijo que acordó con la firma local, Venue Smart, lo que permitió a la empresa expandir su presencia en Australia.

El negocio proporcionó terminales de pago a pubs, clubes y otras empresas de la industria de la hospitalidad. De esta manera, miles de comerciantes podrían ofrecer a sus clientes soluciones de pago de criptomonedas sin fisuras, según un comunicado de prensa emitido por Flinos en ese momento.

En otra entrevista en 2023, Flinos también promovió la seguridad de Hayvn tras el colapso del exchange de criptomonedas FTX.

“La gente ahora está preocupada por dónde se guardan sus monedas, y la capacidad de proporcionar servicios de custodia a nuestros clientes dentro de un entorno regulado se está volviendo cada vez más importante”, dijo. Añadió que Hayvn se centrará principalmente en clientes empresariales, y esto le permitirá pasar un poco más desapercibido. “Hemos estado construyendo silenciosamente probablemente el mayor negocio de Oriente Medio en lo que respecta a activos virtuales, pero nos mantenemos bien fuera de mucha prensa”, añadió.

Las autoridades de las Islas Caimán y Abu Dabi sancionan a Flinos

En un aviso de 39 páginas emitido en marzo, la autoridad de Abu Dabi dijo que Flinos la engañó a ella y a los bancos sobre otra empresa que poseía llamada AC Holding, que obtuvo una licencia para actuar como una empresa de inversión pasiva.

Las autoridades señalaron que, en lugar de actuar como para lo que estaba licenciado, el australiano utilizó la empresa como un proceso de pago para Hayvn y sus usuarios de criptomonedas. La agencia dijo que Flinos participó en fraude “facilitando la falsificación de cientos de documentos de la empresa”, incluidas solicitudes de cuentas bancarias, facturas y cuentas de la empresa AC Holding.

En otro aviso publicado en abril, la autoridad mencionó que una de las empresas de Hayvn no cumplió con las normas AML porque carecía de evidencia de realizar evaluaciones de riesgo en seis clientes. Cuando la empresa finalmente hizo la debida diligencia, la autoridad dijo que no evaluó a qué negocios se dedicaban los clientes y de dónde provenía su dinero. También añadió que no identificó a uno de sus clientes como una “persona políticamente expuesta”.