رجل أعمال أسترالي متهم بتضليل المستثمرين بعد انهيار شركة للعملات المشفرة

اتُهم رجل أعمال أسترالي بتضليل المستثمرين بعد انهيار شركته المتخصصة في العملات الرقمية. وقد مُنع كريستوفر فلينوس من دخول جزر كايمان وأبو ظبي بعد انهيار شركته "هايفن" للعملات الرقمية وسط مزاعم بالاحتيال في ملبورن.

بحسب التقارير، كان كريستوفر فلينوس يدير الشركة التي روّجت لنفسها كحلّ دفع مُنظّم ومتوافق مع القوانين لتفويض وتسوية مدفوعات العملات المشفرة. كما حصلت الشركة على ترخيص للعمل في جزر كايمان.

ومع ذلك، ألغت هيئة النقد في جزر كايمان (CIMA) ترخيص شركته في يونيو، مما منع فلينوس من أن يكون مديرًا لشركة في البلاد.

رجل أعمال أسترالي متهم بتضليل المستثمرين

التقارير وتشير إلى أنه قبل الحظر في جزر كايمان، وجهت الجهات التنظيمية في دبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، اتهامات بالاحتيال ضده، زاعمة أن شركته، Hayvn، فشلت في اتباع قواعد مكافحة غسل الأموال.

تولى فلينوس منصب الرئيس التنفيذي للشركة، حيث أظهر إشعار رسمي صادر عن هيئة تسجيل سوق أبوظبي العالمي في 30 مارس أنه يمتلك ثلث الشركة.

بحسب موقع Hayvn الإلكتروني، شغل فلينوس منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ عام 2019، وكان يعمل قبل ذلك في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية. وفي عام 2014، ساهم في تأسيس CH Stirling، وهو بنك استثماري متخصص في دبي، والذي، وفقًا لبلومبيرغ، كان يضم طاولة كبيرة الحجم في منطقة الاستقبال.

بالإضافة إلى ذلك، عمل أيضاً في بنك أبوظبي التجاري وميريل لينش. وأعلنت شركة هايفن أنها اتفقت مع شركة محلية، هي فينيو سمارت، مما سمح لها بتوسيع نطاق أعمالها في أستراليا.

قدّمت الشركة أجهزة دفع إلكترونية للحانات والنوادي وغيرها من المؤسسات في قطاع الضيافة. وبهذه الطريقة، تمكّن آلاف التجار من تقديم حلول دفع سلسة بالعملات الرقمية لعملائهم، وفقًا لبيان صحفي أصدرته شركة فلينوس آنذاك.

وفي مقابلة أخرى في عام 2023، روج فلينوس أيضًا لسلامة Hayvn بعد انهيار بورصة العملات المشفرة FTX. 

قال: "يشعر الناس الآن بالقلق حيال مكان حفظ عملاتهم الرقمية، وتزداد أهمية قدرتنا على تقديم خدمات الحفظ لعملائنا ضمن بيئة منظمة". وأضاف أن شركة "هايفن" ستركز بشكل أساسي على عملاء الشركات، مما سيمكنها من العمل بهدوء بعيدًا عن الأضواء. وتابع: "لقد بنينا بهدوء ما يُحتمل أن يكون أكبر شركة في الشرق الأوسط في مجال الأصول الرقمية، لكننا نتجنب الظهور الإعلامي قدر الإمكان".

فرضت سلطات جزر كايمان وأبو ظبي عقوبات على شركة فلينوس

في إشعار من 39 صفحة صدر في مارس، سلطة أبوظبي إن فلينوس ضللها والبنوك بشأن شركة أخرى كان يمتلكها تسمى AC Holding، والتي حصلت على ترخيص للعمل كشركة استثمار سلبية.

أشارت السلطات إلى أن الأسترالي، بدلاً من ممارسة نشاطه المرخص له، استخدم الشركة كوسيلة دفع لمنصة Hayvn ومستخدمي العملات الرقمية التابعة لها. وذكرت الوكالة أن فلينوس انخرط في عمليات احتيال من خلال "تسهيل تزوير مئات الوثائق الخاصة بالشركة"، بما في ذلك طلبات فتح حسابات مصرفية وفواتير وحسابات شركة AC Holding.

في إشعار آخر صدر في أبريل، ذكرت الهيئة أن إحدى شركات هايفن لم تمتثل لقواعد مكافحة غسل الأموال لعدم تقديمها أدلة على إجراء تقييمات للمخاطر على ستة من عملائها. وعندما أجرت الشركة في نهاية المطاف العناية الواجبة، ذكرت الهيئة أنها لم تُقيّم طبيعة أعمال العملاء ومصادر أموالهم. وأضافت أنها لمdentأحد عملائها كشخصية سياسية بارزة.