رجل أعمال أسترالي متهم بخداع المستثمرين بعد انهيار شركة العملات المشفرة

تم اتهام رجل أعمال أسترالي بخداع المستثمرين بعد انهيار شركته للعملات المشفرة. تم حظر Christopher Flinos في جزر كايمان وأبو ظبي بعد انهيار شركته للعملات المشفرة Hayvn وسط اتهامات بالاحتيال في ملبورن.

ووفقاً للتقارير، أشرف Christopher Flinos على الشركة، التي تظاهر بأنها حل دفع منظم ومتوافق للتفويض، والتسوية، وتسوية مدفوعات العملات المشفرة. حصلت الشركة أيضاً على ترخيص للعمل في جزر كايمان.

ومع ذلك، تم إلغاء ترخيص شركته من قبل هيئة جزر كايمان النقدية (CIMA) في يونيو، مما حظر Flinos من أن يكون مديراً لشركة في البلاد.

رجل أعمال أسترالي متهم بخداع المستثمرين

تقارير تفيد أنه قبل الحظر في جزر كايمان، كان المنظمون في دبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، قد قدموا اتهامات بالاحتيال ضده، زاعمين أن شركته، Hayvn، فشلت في اتباع قواعد مكافحة غسل الأموال.

عمل Flinos كمدير تنفيذي للشركة، مع إشعار رسمي صادر عن هيئة تسجيل سوق أبو ظبي العالمي في 30 مارس يظهر أنه يملك ثلث الأعمال.

ووفقاً لموقع Hayvn الإلكتروني، كان Flinos الرئيس التنفيذي للشركة من عام 2019 وعمل كمصرفي استثمار قبل ذلك. في عام 2014، ساعد في إنشاء CH Stirling، وهي بنك استثماري صغير في دبي، والذي، وفقاً لـ Bloomberg، كان لديه طاولة بحجم كامل في الاستقبال.

بالإضافة إلى ذلك، عمل أيضاً في بنك أبو ظبي التجاري وميريل لينش. قالت Hayvn إنها اتفقت مع الشركة المحلية Venue Smart، مما سمح للشركة بتوسيع حضورها في أستراليا.

قدمت الأعمال أجهزة نقاط بيع للحانات والنوادي والشركات الأخرى في صناعة الضيافة. بهذه الطريقة، يمكن لآلاف التجار تقديم حلول دفع مشفرة سلسة لعملائهم، وفقاً لإصدار صحفي صادر عن Flinos في ذلك الوقت.

في مقابلة أخرى في عام 2023، روج Flinos أيضاً لسلامة Hayvn بعد انهيار منصة العملات المشفرة FTX.

قال: "الناس قلقون الآن حول مكان حفظ عملاتهم، وقدرة تقديم خدمات الحفظ لعملائنا في بيئة منظمة تصبح أكثر فأكثر أهمية". وأضاف أن Hayvn ستركز بشكل أساسي على عملاء الأعمال، مما سيمكنها من الطيران قليلاً تحت الرادار. "لقد عملنا بهدوء على بناء ربما أكبر أعمال في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالأصول الافتراضية، لكننا نبقى بعيداً عن الكثير من الصحافة"، وأضاف.

سلطات جزر كايمان وأبو ظبي تفرض عقوبات على Flinos

في إشعار مكون من 39 صفحة صدر في مارس، قالت سلطة أبو ظبي إن Flinos خدعها والبنوك بشأن شركة أخرى يملكها تسمى AC Holding، والتي حصلت على ترخيص للعمل كشركة استثمارية سلبية.

لاحظت السلطات أن الأسترالي استخدم الشركة بدلاً من العمل كما هو مرخص له، كعملية دفع لـ Hayvn ومستخدمي العملات المشفرة. ذكرت الوكالة أن Flinos اشترك في الاحتيال بـ "تسهيل تزوير مئات وثائق الشركة"، بما في ذلك طلبات الحسابات المصرفية، والفواتير، وحسابات شركة AC Holding.

في إشعار آخر صدر في أبريل، ذكرت السلطة أن إحدى شركات Hayvn فشلت في الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال لأنها افتقرت إلى أدلة على إجراء تقييمات المخاطر على ستة عملاء. عندما قامت الشركة أخيراً بفحص دقيق، قالت السلطة إنها فشلت في تقييم الأعمال التي يمارسها العملاء ومن أين جاء أموالهم. وأضافت أيضاً أنها فشلت في تحديد أحد عملائها كشخص "مكشوف سياسياً".