أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
أُمرت Binance أستراليا بإجراء تدقيق خارجي بعد أن أشار مركز تحليل المعاملات المالية الأسترالي (AUSTRAC إلى مخاطر غسل الأموال
كولينز ج. أوكوث
- وجهت AUSTRAC Binance لإجراء عمليات تدقيق بشأن المخاوف المتعلقة بغسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب.
- وحثت الوكالة أيضًا الشركات على فهم المخاطر المحددة للجريمة في السياق الأسترالي للوفاء بالتزامات الإبلاغ في البلاد.
- منحت AUSTRAC Binance مهلة 28 يومًا لترشيح المراجعين الخارجيين للنظر والاختيار.
أصدرتTRAC الرقابة المالية الأسترالية توجيهاتٍ لشركة Binance أستراليا، أكبر بورصة مركزية للعملات المشفرة في العالم، بإجراء عمليات تدقيق على منصتها. وأشارت الهيئة إلى مخاوف تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كُلِّفت شركة Investbybit Pty Ltd، وهي شركة تداول العملات الرقمية المُسجَّلة لدى هيئة تنظيم تداول العملات الرقمية الأسترالية (AUSTRAC، بتعيين مُدقِّق حسابات خارجي لإجراء التدقيق. ومنحت الهيئة منصة Binance مهلة 28 يومًا لترشيح مُدقِّقي الحسابات الخارجيين للنظر فيهم واختيارهم.
أشار مركز AUSTRAC إلى ارتفاع في الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالأصول الرقمية
AUSTRAC ، أن تقييم المخاطر الوطني لعام 2024 الصادر عن الهيئة يُسلط الضوء على تصاعد إساءة استخدام الأصول الرقمية لأغراض إجرامية. وأضاف أن المبادرة ضد Binance تأتي في أعقاب تواصل الجهات التنظيمية مع القطاع ذي الأولوية.
ذكر توماس أن مركز AUSTRAC ملتزم بالتعاون مع قطاع العملات المشفرة لضمان ضماناتtronتُصعّب على المجرمين نقل وإخفاء الأموال غير المشروعة باستخدام الأصول الافتراضية. وشدد على ضرورة التزام الشركات بالمتطلبات التنظيمية الأسترالية، إذ يُمكنها تطبيق أنظمة وعمليات على ولايات قضائية متعددة.
قد يبدو أن المشغلين العالميين الكبار يتمتعون بالموارد والوضع المناسبين لتلبية المتطلبات التنظيمية المعقدة، ولكن إذا لم يفهموا مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية، فإنهم يفشلون في الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أستراليا.
-بريندان توماس، الرئيس التنفيذي لشركة AUSTRAC.
جادل توماس بأن شركات العملات المشفرة بحاجة إلى التكيف مع المتطلبات التنظيمية الأسترالية، وليس العكس. كما أكد على ضرورة فهم الشركات لمخاطر الجرائم المحددة في السياق الأسترالي. ويعتقد أن ذلك سيضمن وفاء الشركات بالتزاماتها المتعلقة بالإبلاغ في البلاد.
أثارتTRAC غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأسترالية مخاوف بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى Binance، ويعود ذلك جزئيًا إلى المراجعةdent الأخيرة للمنصة. وجادلت الهيئة بأن مراجعة منصة العملات المشفرة كانت محدودة النطاق مقارنةً بحجمها وعروض أعمالها ومخاطرها.
حثّ توماس الشركات على تعظيم قيمة المراجعاتdent وضمان إجراء اختبارات ومراجعات شاملة للضوابط الأساسية. كما حثّ الشركات على السعي إلى مستوى من الدقة والتحدي عند إجراء المراجعاتdent بل وتوقع ذلك.
أثارت هيئة الرقابة المالية الأسترالية أيضًا تساؤلات حول ارتفاع معدل دوران موظفي Binance، ونقص الموارد المحلية، ورقابة الإدارة العليا. وأوضحت أن هذه المخاوف أثارت تساؤلات حول مدى كفاية حوكمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنصة.
AUSTRAC العملاءdent، وبذل العناية الواجبة، ومراقبة المعاملات بفعالية على منصات تداول العملات الرقمية العالمية التي تعمل عبر الحدود. كما ذكّر توماس الشركات بضرورة توخي الحذر من المعاملات المشبوهة، بما في ذلك غسل الأموال من خلال عمليات الاحتيال، والجرائم الإلكترونية، وتمويل الإرهاب.
دخلت شركة Paxos في تسوية بقيمة 48.5 مليون دولار مع الولايات المتحدة بسبب defiالقصور في مخاطر مكافحة غسل الأموال لدى Binance
أمرت إدارة الخدمات المالية الأمريكية شركة باكسوس ترست بدفع غرامة قدرها 26.5 مليون دولار أمريكي لتقصيرها في برنامج مكافحة غسل الأموال مع شريكها السابق، Binance. وكما ذكر موقع Cryptopolitan، أعلنت الإدارة أيضًا أن باكسوس وافقت على استثمار 22 مليون دولار إضافية في برنامج الامتثال الخاص بها.
على إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك،dent الوكالة وأشارت إلى أن شركة باكسوس لم تُدرج تدابير فعّالة لرصد أي نشاط غير مشروع يحدث على Binance . كما ذكرت أن الشركة لم تُبلغ الإدارة العليا ومجلس إدارة باكسوس بأي مؤشرات تحذيرية.
وجدت دائرة الخدمات المالية (DFS) أن معاملات بقيمة 1.6 مليار دولار تقريبًا من Binance بين عامي 2017 و2022 شملت جهات غير مشروعة. كما كشفت أن منصة تداول العملات المشفرة عالجت معاملات من وإلى شركات بعد أن فرض عليها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي عقوبات.
هل ما زلت تسمح للبنك بالاحتفاظ بأفضل جزء؟ شاهد الفيديو المجاني الخاص بنا حول كيفية أن تكون مصرفك الخاص.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtrondentdentdentdentdentdentdentdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)