أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
توصلت شركة باكسوس إلى تسوية بقيمة 48.5 مليون دولار مع إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك بشأن Binanceوفشلها في مكافحة غسل الأموال
- سمحت ثغرات مكافحة غسل الأموال في نظام Paxos بمرور أكثر من 1.6 مليار دولار من المعاملات المشبوهة Binance دون رقابة.
- رصدت إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك حالات فشل منهجية في الامتثال خلال دور شركة باكسوس في إصدار عملة Binance (BUSD).
- وتشمل التسوية مبلغ 22 مليون دولار مخصصة لإصلاح برنامج الامتثال الخاص بشركة باكسوس.
وافقت شركة Paxos Trust على دفع تسوية بقيمة 48.5 مليون دولار لإدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS)، لتسوية الادعاءات بأنها فشلت في مراقبة النشاط غير المشروع المرتبط بشراكتها السابقة مع Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.
وتشمل التسوية غرامة مدنية قدرها 26.5 مليون دولار أمريكي، و22 مليون دولار أمريكي مخصصة لإصلاح برنامج الامتثال الخاص بشركة باكسوس.
أدت الشراكة مع Binance إلى تعريض شركة باكسوس لأنشطة غير قانونية
ركز تحقيق إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك على دور شركة باكسوس السابق في إصدار Binance يو إس دي (BUSD)، وهي عملة مستقرة مدعومة بالدولار الأمريكي تم إطلاقها بالشراكة مع Binance. من عام 2019 وحتى أوائل عام 2023، عملت باكسوس كجهة منظمة مسؤولة عن سك واسترداد عملة بينانس يو إس دي تحت إشراف ولاية نيويورك.
ومع ذلك، قالت الهيئة التنظيمية إن لدى Paxos "إخفاقات منهجية" في برنامج مكافحة غسل الأموال (AML) الخاص بها، وتفتقر إلى آليات فعالة لمراقبة النشاط المشبوه على Binance، على الرغم من وجود مؤشرات تحذيرية.
كشفت مراجعة إلزامية أنه بين يوليو 2017 ونوفمبر 2022، تم ربط ما يقرب من 1.6 مليار دولار من المعاملات على Binance بجهات فاعلة غير مشروعة، بما في ذلك الأفراد الخاضعين للعقوبات، وأسواق الإنترنت المظلمة، ومخططات بونزي.
ووجد التقرير أيضاً أن Binance قامت بمعالجة معاملات تشمل كيانات مدرجة على القائمة السوداء لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
في فبراير 2023، إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك شركة باكسوس بالتوقف عن إصدار عملة BUSD. وعلى الفور، أنهت الشركة علاقتها مع Binance ، ومنذ ذلك الحين سعت إلى إعادة تموضع نفسها كمزود لبنية تحتية لتقنية البلوك تشين مع إعطاء الأولوية للامتثال.
توترات في القطاع بشأن الامتثال للعملات المستقرة
لم يتم ذكر اسم Binance نفسها في قضية NYDFS، لكنها واجهت نصيبها العادل من التحديات التنظيمية على مستوى العالم.
في نوفمبر 2023، أقرت البورصة بالذنب لانتهاكها قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات الأمريكية ووافقت على دفع 4.32 مليار دولار كغرامات جنائية لوزارة العدل (DOJ) ووكالات اتحادية أخرى.
في حين رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في البداية دعوى مدنية ضد Binance، تم رفض القضية لاحقًا في مايو 2025، مما يعكس ما يقوله المحللون بأنه نهج "أكثر تحفظًا" لإنفاذ قوانين العملات المشفرة في ظلdent الثانية للرئيس دونالد ترامب.
سيرغب باكسوس الآن في طي الصفحة
تنضم شركة Paxos الآن إلى قائمة متزايدة من شركات العملات المشفرة التي عوقبت بسبب defiفي الامتثال والإخفاقات في الإشراف على المخاطر، وهو أمر ليس فظيعًا مثل شركات أخرى مثل FTX، التي تم توجيه اتهامات لها بتهم الاحتيال الصريح.
واصلت الشركة، التي تتعاون أيضاً مع باي بال وماستركارد، توسيع خدماتها المتعلقة بالبنية التحتية لتقنية البلوك تشين الخاضعة للتنظيم، وجددت مؤخراً مساعيها للحصول على ميثاق ائتماني وطني في الولايات المتحدة.
بعد أن تم تجاوز غرامة الـ 48.5 مليون دولار، يبدو أن الشركة تركز على النأي بنفسها عن ماضيها مع Binance مع تعزيزdentكلاعب جدير بالثقة في أسواق العملات المستقرة والرموز الرقمية سريعة النمو.
هناك حل وسط بين ترك المال في البنك والمجازفة في عالم العملات الرقمية. ابدأ بمشاهدة هذا الفيديو المجاني عن التمويل اللامركزي.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtrondentdentdentdentdentdentdentdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)