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- Paxos の AML 不備により、16 億ドルを超える Binance 疑わしい取引が未確認のまま放置されました。.
- NYDFSは、Paxosが Binance USD（BUSD）の発行に関与した際にシステムコンプライアンス違反があったと警告した。.
- この和解には、パクソスのコンプライアンス プログラムの徹底的な見直しに充てられる 2,200 万ドルが含まれている。.
パクソス・トラストは、世界最大の仮想通貨取引所 Binanceとの以前の提携に関連した違法行為を適切に監視しなかったとの疑惑を解決し、ニューヨーク州金融サービス局（NYDFS）に4,850万ドルの和解金を支払うことに同意した。.
和解には、2,650万ドルの民事罰金と、パクソスのコンプライアンスプログラムの見直しに割り当てられる2,200万ドルが含まれている。.
Binance との提携によりPaxosは違法行為にさらされた
ニューヨーク州金融サービス局（NYDFS）の調査は、 Binance と提携して立ち上げられた米ドル担保型ステーブルコインである Binance。2019年から2023年初頭まで、パクソスはニューヨーク州の監督下でBUSDの発行と償還を担当する規制対象機関として活動していた。
しかし、規制当局は、Paxosの組織的な欠陥マネーロンダリング対策（AML）プログラムには Binanceのプラットフォーム上での不審な活動を監視する効果的な仕組みが欠けていたと指摘した。
義務付けられた調査により、2017年7月から2022年11月の間に、 Binance での約16億ドルの取引が、制裁対象者、ダークネットマーケットプレイス、ポンジスキームなどの違法行為者と関連していたことが明らかになりました。.
調査の結果、Binance 米財務省外国資産管理局（OFAC）のブラックリストに掲載されている企業に関わる取引も処理していたことが判明した。.
2023年2月、 NYDFSは Paxosに対し、BUSDの発行停止を命じました。同社は直ちに Binance 、コンプライアンス重視のブロックチェーンインフラプロバイダーとしての再構築に取り組んでいます。
ステーブルコインのコンプライアンスをめぐる業界の緊張
Binance 自体はNYDFS訴訟では名前が挙がっていなかったが、世界的に規制上の課題に直面してきた。.
2023年11月、同取引所は米国のAMLおよび制裁法違反の罪を認め、司法省（DOJ）およびその他の連邦機関に43億2000万ドルの刑事罰金を支払うことに同意した。.
米証券取引委員会（SEC）は当初 Binanceに対して民事訴訟を起こしたが、この訴訟は2025年5月に却下された。アナリストによれば、これはドナルド・トランプ大統領の2期目における仮想通貨の執行に対する「よりdent された」アプローチを反映している。.
パクソスは今、ページをめくりたいだろう
パクソスは現在、コンプライアンス defiやリスク監視の失敗で罰せられる仮想通貨企業のリストに加わったが、これはあからさまな詐欺容疑で起訴されたFTXのような他の企業ほどひどいものではない。.
ペイパルやマスターカードとも提携している同社は、規制されたブロックチェーンインフラサービスの拡大を続けており、最近では米国における国家信託憲章の推進を再開した。.
4,850万ドルの罰金を終えた同社は、急成長するステーブルコインとトークン化市場における信頼できるプレーヤーとしてのdentを強化しながら、 Binance 過去から距離を置くことに注力しているようだ。.
銀行にお金を預けておくのと、仮想通貨で一か八かの賭けをするのとでは、中間的な選択肢があります。まずは、 分散型金融。
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