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- Paxos 的反洗钱漏洞导致超过 16 亿美元的可疑 Binance 交易未被查明。.
- NYDFS 指出 Paxos 在发行 Binance USD (BUSD) 的过程中存在系统性合规性问题。.
- 该和解协议包括 2200 万美元，专门用于彻底改革 Paxos 的合规计划。.
Paxos Trust 已同意向纽约州金融服务部 (NYDFS) 支付 4850 万美元的和解金，以解决其未能妥善监控与其之前与全球最大的加密货币交易所 Binance的合作关系相关的非法活动的指控。.
该和解协议包括 2650 万美元的民事罚款和 2200 万美元用于彻底改革 Paxos 的合规计划。.
与 Binance 合作使Paxos陷入非法活动。
NYDFS) 的调查重点是 Paxos 此前在发行 Binance 合作推出的美元稳定币 Binance。从 2019 年到 2023 年初，Paxos 一直作为受监管实体，负责在纽约州的监管下铸造和赎回 BUSD。
然而，监管机构表示，Paxos 的反洗钱 (AML) 计划 Binance平台上的可疑活动，尽管存在危险信号。存在“系统性缺陷”，并且缺乏有效的机制来监控
一项强制性审查显示，在 2017 年 7 月至 2022 年 11 月期间， Binance 安上约有 16 亿美元的交易与非法行为者有关，包括受制裁的个人、暗网市场和庞氏骗局。.
审查发现，Binance 还处理了涉及被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）列入黑名单的实体的交易。.
2023年2月， 纽约州金融服务部（NYDFS） 责令Paxos停止发行BUSD。该公司随即终止了与 Binance ，并一直试图将自身重新定位为一家以合规为先的区块链基础设施提供商。
稳定币合规性引发的行业紧张局势
Binance 本身并未在纽约州金融服务部 (NYDFS) 的案件中被点名，但它在全球范围内也面临着不少监管挑战。.
2023 年 11 月，该交易所承认违反美国反洗钱和制裁法，并同意向美国司法部和其他联邦机构支付 43.2 亿美元的刑事罚款。.
虽然美国证券交易委员会 (SEC) 最初对 Binance起民事诉讼，但该案后来于 2025 年 5 月被驳回，这反映出分析人士所说的，在唐纳德·特朗普dent 的第二个任期内，对加密货币的执法采取了“更加克制”的态度。.
帕克索斯现在想翻过这一页了。
Paxos 现在加入了因合规 defi和风险监管失职而受到处罚的加密货币公司名单，但这并不像 FTX 等公司那样严重，FTX 因公然的欺诈指控而被起诉。.
该公司还与PayPal和万事达卡建立了合作关系，并持续拓展其受监管的区块链基础设施服务，最近还再次推动在美国获得国家信托特许权。.
如今，4850万美元的罚款已经过去，该公司似乎专注于与 Binance 过去划清界限，同时巩固其作为快速增长的稳定币和代币化市场中值得信赖的参与者的dent。.
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汉娜·科利莫尔
汉娜是一位作家兼编辑，在加密货币领域拥有近十年的博客写作和活动报道经验。在 Cryptopolitan，汉娜负责新闻版块，报道和分析 DeFi、RWA、加密货币监管、人工智能和前沿科技行业的最新动态。她毕业于阿卡迪亚大学，获得工商管理学位。.
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