Empresário australiano acusado de enganar investidores após colapso de empresa de criptomoedas

Um empresário australiano foi acusado de enganar investidores após o colapso de sua empresa de criptomoedas. Christopher Flinos foi banido nas Ilhas Cayman e em Abu Dhabi após o colapso de sua empresa de criptomoedas Hayvn, em meio a alegações de fraude em Melbourne.

De acordo com os relatórios, Christopher Flinos dirigia a empresa, que se apresentava como uma solução de pagamento regulamentada e em conformidade para autorização, compensação e liquidação de pagamentos de criptomoedas. A empresa também obteve uma licença para operar nas Ilhas Cayman.

No entanto, a licença de sua empresa foi cancelada pela Autoridade Monetária das Ilhas Cayman (CIMA) em junho, proibindo Flinos de ser diretor de uma empresa no país.

Empresário australiano acusado de enganar investidores

Relatórios afirmam que, antes da proibição nas Ilhas Cayman, reguladores em Dubai, capital dos Emirados Árabes Unidos, haviam feito alegações de fraude contra ele, alegando que sua empresa, Hayvn, não seguiu regras de combate à lavagem de dinheiro.

Flinos atuou como diretor executivo da empresa, com um aviso oficial emitido pela Autoridade de Registro do Mercado Global de Abu Dhabi em 30 de março mostrando que ele era proprietário de um terço do negócio.

De acordo com o site da Hayvn, Flinos foi CEO da empresa de 2019 e havia trabalhado como banqueiro de investimentos antes disso. Em 2014, ele ajudou a criar a CH Stirling, um banco de investimento boutique em Dubai, que, de acordo com a Bloomberg, tinha uma mesa de tamanho completo em sua recepção.

Além disso, ele também trabalhou no Abu Dhabi Commercial Bank e na Merrill Lynch. A Hayvn disse que concordou com a empresa local Venue Smart, o que permitiu à empresa expandir sua presença na Austrália.

O negócio forneceu terminais de pagamento para pubs, clubes e outras empresas do setor de hospitalidade. Dessa forma, milhares de comerciantes poderiam oferecer a seus clientes soluções de pagamento de criptomoedas perfeitas, de acordo com um comunicado à imprensa emitido por Flinos na época.

Em outra entrevista em 2023, Flinos também reforçou a segurança da Hayvn após o colapso da exchange de criptomoedas FTX.

“As pessoas agora estão preocupadas com onde suas moedas estão guardadas, e a capacidade de fornecer serviços de custódia para nossos clientes em um ambiente regulamentado está se tornando cada vez mais importante”, disse ele. Ele acrescentou que a Hayvn se concentrará principalmente em clientes empresariais, o que permitirá que ela passe um pouco despercebida. “Nós construímos silenciosamente provavelmente o maior negócio do Oriente Médio quando se trata de ativos virtuais, mas permanecemos bem longe de muita imprensa”, acrescentou ele.

Autoridades das Ilhas Cayman e de Abu Dhabi sancionam Flinos

Em um aviso de 39 páginas emitido em março, a autoridade de Abu Dhabi disse que Flinos a enganou, bem como os bancos, sobre outra empresa que ele possuía chamada AC Holding, que obteve uma licença para atuar como empresa de investimento passivo.

As autoridades observaram que, em vez de agir conforme sua licença previa, o australiano usou a empresa como um processo de pagamento para a Hayvn e seus usuários de criptomoedas. A agência disse que Flinos cometeu fraude “facilitando a falsificação de centenas de documentos da empresa”, incluindo solicitações de contas bancárias, faturas e contas da empresa AC Holding.

Em outro aviso lançado em abril, a autoridade mencionou que uma das empresas da Hayvn não cumpriu as regras de AML porque não havia evidências de realização de avaliações de risco em seis clientes. Quando a empresa finalmente fez a devida diligência, a autoridade disse que ela falhou em avaliar em quais negócios os clientes estavam envolvidos e de onde vinha seu dinheiro. Ela também acrescentou que ela falhou em identificar um de seus clientes como uma “pessoa politicamente exposta”.