Empresário australiano é acusado de enganar investidores após colapso de empresa de criptomoedas

Um empresário australiano foi acusado de enganar investidores após o colapso de sua empresa de criptomoedas. Christopher Flinos foi banido das Ilhas Cayman e de Abu Dhabi depois que sua empresa, a Hayvn, entrou em colapso em meio a alegações de fraude em Melbourne.

Segundo relatos, Christopher Flinos dirigia a empresa, que se apresentava como uma solução de pagamento regulamentada e em conformidade com as normas para autorização, compensação e liquidação de pagamentos em criptomoedas. A empresa também obteve uma licença para operar nas Ilhas Cayman.

No entanto, a licença de sua empresa foi cancelada pela Autoridade Monetária das Ilhas Cayman (CIMA) em junho, proibindo Flinos de ser diretor de empresa no país.

Empresário australiano acusado de enganar investidores

relatos Segundo , antes da proibição nas Ilhas Cayman, os reguladores de Dubai, capital dos Emirados Árabes Unidos, já haviam feito acusações de fraude contra ele, alegando que sua empresa, Hayvn, não cumpria as normas de combate à lavagem de dinheiro.

Flinos atuava como diretor executivo da empresa, e um comunicado oficial emitido pela Autoridade de Registro do Mercado Global de Abu Dhabi em 30 de março demonstrava que ele detinha um terço do negócio.

Segundo o site da Hayvn, Flinos era CEO da empresa desde 2019 e havia trabalhado como banqueiro de investimentos antes disso. Em 2014, ele ajudou a fundar a CH Stirling, um banco de investimentos boutique em Dubai, que, de acordo com a Bloomberg, tinha uma mesa de tamanho normal em sua recepção.

Além disso, ele também trabalhou no Abu Dhabi Commercial Bank e no Merrill Lynch. Hayvn afirmou que firmou um acordo com a empresa local Venue Smart, o que permitiu à empresa expandir sua presença na Austrália.

A empresa fornecia terminais de pagamento para bares, clubes e outros estabelecimentos do setor de hotelaria. Dessa forma, milhares de comerciantes podiam oferecer aos seus clientes soluções de pagamento em criptomoedas sem complicações, de acordo com um comunicado de imprensa divulgado pela Flinos na época.

Em outra entrevista em 2023, Flinos também destacou a segurança da Hayvn após o colapso da corretora de criptomoedas FTX. 

“As pessoas agora estão preocupadas com onde suas moedas são guardadas, e a capacidade de fornecer serviços de custódia aos nossos clientes em um ambiente regulamentado está se tornando cada vez mais importante”, disse ele. Ele acrescentou que a Hayvn se concentrará principalmente em clientes corporativos, o que permitirá que ela opere de forma discreta. “Construímos silenciosamente o que provavelmente é o maior negócio do Oriente Médio em ativos virtuais, mas nos mantemos bem longe da imprensa”, acrescentou.

Autoridades das Ilhas Cayman e de Abu Dhabi sancionam Flinos

Em um comunicado de 39 páginas divulgado em março, a autoridade de Abu Dhabi afirmou que Flinos enganou a autoridade e os bancos a respeito de outra empresa de sua propriedade, chamada AC Holding, que obteve licença para atuar como empresa de investimento passivo.

As autoridades observaram que, em vez de atuar para o fim a que foi licenciada, a empresa australiana utilizava-a como intermediária de pagamentos para a Hayvn e seus usuários de criptomoedas. A agência afirmou que a Flinos cometeu fraude ao "facilitar a falsificação de centenas de documentos da empresa", incluindo solicitações de abertura de contas bancárias, faturas e extratos bancários da AC Holding.

Em outro comunicado divulgado em abril, a autoridade mencionou que uma das empresas Hayvn não cumpriu as normas de combate à lavagem de dinheiro por não apresentar comprovantes de avaliação de risco de seis clientes. Quando a empresa finalmente realizou a devida diligência, a autoridade afirmou que ela não avaliou os ramos de atividade dos clientes nem a origem de seus recursos. Acrescentou ainda que a empresa nãodentum de seus clientes como uma “pessoa politicamente exposta”.