Binance Austrália foi obrigada a realizar uma auditoria externa, pois a AUSTRAC (Australian Trac Accountability Commission) cita riscos de lavagem de dinheiro

TRAC da Austrália ordenou que a Binance Australia, a maior corretora centralizada de criptomoedas do mundo, realize auditorias em sua plataforma. O órgão regulador financeiro australiano citou preocupações com lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

A Investbybit Pty Ltd, provedora de serviços de câmbio de moeda digital registrada na AUSTRAC, foi instruída a nomear um auditor externo para conduzir a auditoria. O órgão regulador concedeu Binance 28 dias para indicar auditores externos para consideração e seleção.

A AUSTRAC cita um aumento na atividade criminosa envolvendo ativos digitais

da AUSTRAC , Brendan Thomas, afirmou que a Avaliação Nacional de Riscos de 2024 da agência destaca o aumento do uso criminoso de ativos digitais. Ele acrescentou que a iniciativa contra Binance surge na sequência do engajamento regulatório em todo o setor prioritário.

Thomas mencionou que a AUSTRAC está empenhada em trabalhar com a indústria de criptomoedas para garantirtronsalvaguardas que dificultem a movimentação e ocultação de fundos ilícitos por criminosos que utilizam ativos virtuais. Ele enfatizou que as empresas precisam estar em conformidade com os requisitos regulatórios da Austrália, uma vez que podem ter sistemas e processos aplicáveis ​​a múltiplas jurisdições.

“Grandes operadores globais podem parecer bem equipados e posicionados para atender a requisitos regulatórios complexos, mas se não entenderem os riscos locais de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, estarão deixando de cumprir suas obrigações de AML/CTF na Austrália.”

–Brendan Thomas, CEO da AUSTRAC.

Thomas argumentou que as empresas de criptomoedas precisam se adaptar aos requisitos regulatórios da Austrália, e não o contrário. Ele também afirmou que as empresas devem compreender os riscos específicos de criminalidade no contexto australiano. Ele acredita que isso garantirá que as empresas cumpram suas obrigações de reporte no país.

A AUSTRAC levantou preocupações Binanceem relação à AML/CTF (Antilavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo), em parte devido à mais recente auditoriadent realizada na exchange. A agência argumentou que a auditoria da exchange de criptomoedas teve um escopo limitado em relação ao seu tamanho, ofertas de negócios e riscos.

Thomas insistiu que as empresas maximizem o valor das revisõesdent e garantam testes e revisões completos em todos os controles críticos. Ele também incentivou as empresas a buscarem e esperarem um nível de rigor e exigência ao conduzirem revisõesdent .

O órgão regulador financeiro da Austrália também levantou questões sobre a alta rotatividade de funcionários da Binance, a falta de recursos locais e a supervisão da alta administração. Afirmou que essas preocupações levantam dúvidas sobre a adequação da governança de AML/CTF (Antilavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo) da exchange.

A AUSTRAC espera uma identificação robusta do clientedentdiligência prévia e monitoramento eficaz de transações em corretoras de criptomoedas globais que operam além das fronteiras. Thomas também lembrou as empresas de permanecerem atentas a transações suspeitas, incluindo lavagem de dinheiro por meio de golpes, crimes cibernéticos e financiamento do terrorismo. 

A Paxos firmou um acordo de US$ 48,5 milhões com os EUA devido defino programa de prevenção à lavagem de dinheiro da Binance

O Departamento de Serviços Financeiros dos EUA ordenou que a Paxos Trust pagasse uma multa de US$ 26,5 milhões por falhas em seu programa de combate à lavagem de dinheiro com sua antiga parceira, Binance. Conforme relatado pela Cryptopolitan, a agência também anunciou que a Paxos concordou em investir mais US$ 22 milhões em seu programa de conformidade.

Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York,dent Adrienne A. Harris, afirmou em 7 de agosto que as entidades regulamentadas devem manter estruturas de gestão de riscos adequadas aos seus riscos de negócio. A agência argumentou que a Paxos não implementou medidas apropriadas para monitorar efetivamente atividades ilícitas que ocorriam na Binance . Afirmou ainda que a empresa não comunicou os problemas à alta administração e ao conselho da Paxos.

O Departamento de Serviços Financeiros (DFS) constatou que cerca de US$ 1,6 bilhão em transações Binance entre 2017 e 2022 envolviam agentes ilícitos. Revelou também que a corretora de criptomoedas processou transações de e para empresas após ter sido sancionada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC).