Un homme d'affaires australien accusé d'avoir induit les investisseurs en erreur après l'effondrement d'une entreprise de cryptomonnaies
Owotunse Adebayo
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- L'homme d'affaires australien Christopher Flinos a été accusé d'avoir trompé les investisseurs après l'effondrement de son entreprise de crypto-monnaies.
- Les autorités ont affirmé que Flinos n'a pas respecté les réglementations obligatoires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, entre autres infractions.
- Flinos reste interdit d'exercer aux Émirats arabes unis (Abou Dabi) et dans les îles Caïmans, car les autorités estiment qu'il n'est pas apte à occuper un poste dans ces pays.
Un homme d'affaires australien a été accusé d'avoir induit les investisseurs en erreur après l'effondrement de son entreprise de cryptomonnaies. Christopher Flinos a été banni aux Îles Caïmans et à Abou Dabi après l'effondrement de son entreprise de cryptomonnaies Hayvn, suite à des allégations de fraude à Melbourne.
Selon les rapports, Christopher Flinos dirigeait l'entreprise, qui se présentait comme une solution de paiement régulée et conforme pour l'autorisation, le clearing et le règlement des paiements de cryptomonnaies. L'entreprise a également obtenu une licence pour opérer aux Îles Caïmans.
Cependant, la licence de son entreprise a été annulée par l'Autorité monétaire des Îles Caïmans (CIMA) en juin, bannissant Flinos en tant que directeur d'entreprise dans le pays.
Un homme d'affaires australien accusé d'avoir induit les investisseurs en erreur
Des rapports affirment qu'avant l'interdiction aux Îles Caïmans, les régulateurs de Dubaï, la capitale des Émirats arabes unis, avaient formulé des accusations de fraude contre lui, alléguant que son entreprise, Hayvn, n'avait pas respecté les règles de lutte contre le blanchiment d'argent.
Flinos a agi en tant que directeur général de l'entreprise, un avis officiel émis par l'Autorité d'enregistrement du Marché mondial d'Abou Dabi le 30 mars indiquant qu'il possédait un tiers de l'entreprise.
Selon le site Web de Hayvn, Flinos était PDG de l'entreprise de 2019 et avait travaillé en tant que banquier d'investissement auparavant. En 2014, il a aidé à mettre en place CH Stirling, une banque d'investissement boutique à Dubaï, qui, selon Bloomberg, disposait d'une table de taille normale dans son hall d'accueil.
De plus, il a également travaillé à la Abu Dhabi Commercial Bank et chez Merrill Lynch. Hayvn a déclaré qu'elle était d'accord avec le cabinet local, Venue Smart, ce qui a permis à l'entreprise d'étendre sa présence en Australie.
L'entreprise fournissait des terminaux de paiement aux pubs, aux clubs et à d'autres entreprises de l'industrie de l'hôtellerie-restauration. De cette manière, des milliers de commerçants pouvaient offrir à leurs clients des solutions de paiement crypto fluides, selon un communiqué de presse publié par Flinos à l'époque.
Lors d'une autre interview en 2023, Flinos a également souligné la sécurité de Hayvn après l'effondrement de l'échange de cryptomonnaies FTX.
« Les gens s'inquiètent désormais de l'endroit où leurs pièces sont conservées, et la capacité de fournir des services de garde à nos clients dans un environnement régulé devient de plus en plus importante », a-t-il déclaré. Il a ajouté que Hayvn se concentrerait principalement sur les clients professionnels, ce qui lui permettrait de passer un peu plus inaperçu. « Nous avons discrètement construit probablement la plus grande entreprise du Moyen-Orient en ce qui concerne les actifs virtuels, mais nous restons bien à l'écart des médias », a-t-il ajouté.
Les autorités des Îles Caïmans et d'Abou Dabi sanctionnent Flinos
Dans un avis de 39 pages publié en mars, l'autorité d'Abou Dabi a déclaré que Flinos l'avait induite en erreur, ainsi que les banques, au sujet d'une autre entreprise qu'il dirigeait, AC Holding, qui avait obtenu une licence pour agir en tant que société d'investissement passive.
Les autorités ont noté qu'au lieu d'agir conformément à sa licence, l'Australien a utilisé l'entreprise comme processus de paiement pour Hayvn et ses utilisateurs de cryptomonnaies. L'agence a déclaré que Flinos s'est livré à des fraudes en « facilitant la falsification de centaines de documents d'entreprise », y compris les demandes de compte bancaire, les factures et les comptes d'entreprise d'AC Holding.
Dans un autre avis publié en avril, l'autorité a mentionné que l'une des entreprises de Hayvn n'avait pas respecté les règles de lutte contre le blanchiment d'argent car elle manquait de preuves de la réalisation d'évaluations des risques sur six clients. Lorsque l'entreprise a finalement effectué sa diligence raisonnable, l'autorité a déclaré qu'elle avait échoué à évaluer les activités des clients et l'origine de leurs fonds. Elle a également ajouté qu'elle avait échoué à identifier l'un de ses clients comme une « personne politiquement exposée ».
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Owotunse Adebayo
Adebayo est un rédacteur avec quatre ans d'expérience dans l'espace crypto. Il est diplômé de l'Université de Lagos où il a étudié l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Adebayo a travaillé chez Tokenhell et CryptoTicker, écrivant sur les actualités des cryptomonnaies et de la Fintech. Il est actuellement contributeur aux actualités pour Cryptopolitan.
