Binance Australie a reçu l'ordre de mener un audit externe, AUSTRAC ayant relevé des risques de blanchiment d'argent

L'autorité australienne de surveillance financière (AUSTRAC a demandé Binance Australia, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies centralisée au monde, de procéder à des audits. Elle a invoqué des préoccupations liées au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.

Investbybit Pty Ltd, fournisseur de services d'échange de cryptomonnaies enregistré auprès de l'AUSTRAC, a été sommé de désigner un auditeur externe. L'autorité de surveillance a accordé Binance un délai de 28 jours pour proposer des candidats à l'audit externe.

AUSTRAC signale une recrudescence des activités criminelles impliquant des actifs numériques

d'AUSTRAC , Brendan Thomas, a affirmé que l'évaluation nationale des risques 2024 de l'agence met en évidence la forte augmentation des activités criminelles liées aux actifs numériques. Il a ajouté que l'initiative contre Binance fait suite à un dialogue avec les autorités de réglementation dans l'ensemble du secteur prioritaire.

Thomas a indiqué qu'AUSTRAC s'engage à collaborer avec le secteur des cryptomonnaies afin de garantir des protectionstronqui rendent difficile le transfert et la dissimulation de fonds illicites par les criminels au moyen d'actifs virtuels. Il a souligné que les entreprises doivent se conformer à la réglementation australienne, car leurs systèmes et processus peuvent s'appliquer à plusieurs juridictions.

« Les grands opérateurs mondiaux peuvent sembler bien dotés en ressources et en mesure de satisfaire aux exigences réglementaires complexes, mais s’ils ne comprennent pas les risques locaux de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, ils manquent à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en Australie. »

–Brendan Thomas, PDG d'AUSTRAC.

Thomas a soutenu que les entreprises du secteur des cryptomonnaies doivent s'adapter à la réglementation australienne, et non l'inverse. Il a également affirmé que les entreprises doivent appréhender les risques spécifiques de criminalité dans le contexte australien. Selon lui, cela leur permettra de respecter leurs obligations de déclaration dans le pays.

L'agence australienneTRAC contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CTF) a soulevé des inquiétudes concernant Binance, notamment en raison du dernier auditdent mené par cette plateforme. Elle a estimé que la portée de cet audit était limitée au regard de la taille, des services et des risques encourus par Binance.

Thomas a insisté sur le fait que les entreprises doivent tirer le meilleur parti des auditsdent indépendants et veiller à ce que des tests et des examens approfondis soient effectués sur l'ensemble des contrôles critiques. Il les a également encouragées à exiger un niveau de rigueur et d'exigence élevé lors dedent audits.

L'autorité australienne de surveillance financière a également soulevé des problèmes concernant le fort taux de rotation du personnel de Binance, le manque de ressources locales et le manque de supervision de la direction. Elle a indiqué que ces préoccupations soulevaient des questions quant à l'adéquation de la gouvernance de la plateforme en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

AUSTRAC exige une identification rigoureuse des clientsdentune diligence raisonnable et une surveillance efficace des transactions sur les plateformes d'échange de cryptomonnaies internationales opérant à l'échelle mondiale. Thomas a également rappelé aux entreprises de rester vigilantes face aux transactions suspectes, notamment le blanchiment d'argent par le biais d'escroqueries, la cybercriminalité et le financement du terrorisme. 

Paxos conclut un accord à l'amiable de 48,5 millions de dollars avec les États-Unis en raison de defidans la gestion des risques de blanchiment d'argent de Binance

Le département américain des services financiers a infligé à Paxos Trust une amende de 26,5 millions de dollars pour des manquements à son programme de lutte contre le blanchiment d'argent mené avec son ancien partenaire, Binance. Comme rapporté l'avait Cryptopolitan, l'agence a également annoncé que Paxos avait accepté d'investir 22 millions de dollars supplémentaires dans son programme de conformité.

du Département des services financiers de l'État de New York,dent Le 7 août, Adrienne A. Harris, a reproché à Paxos de ne pas avoir instauré les mesures nécessaires pour surveiller efficacement les activités illicites chez Binance . Elle a également indiqué que l'entreprise n'avait pas alerté la direction et le conseil d'administration de Paxos.

Le DFS a constaté qu'environ 1,6 milliard de dollars de transactions sur Binance entre 2017 et 2022 impliquaient des acteurs illicites. Il a également révélé que la plateforme d'échange de cryptomonnaies avait traité des transactions à destination et en provenance d'entreprises après que l'Office américain de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) les ait sanctionnées.