암호화폐 기업 붕괴 후 투자자를 기만했다는 혐의를 받는 호주 사업가

한 호주 사업가가 자신의 암호화폐 기업이 붕괴된 후 투자자를 기만했다는 혐의를 받았습니다. 크리스토퍼 플리노스는 멜버른에서 사기 혐의가 제기되며 암호화폐 회사 Hayvn이 붕괴된 후 카이만 제도와 아부다비에서 활동이 금지되었습니다.

보고서에 따르면 크리스토퍼 플리노스는 암호화폐 결제의 승인, 정산 및 결제 처리를 위한 규제 준수 결제 솔루션을 표방하는 회사를 운영했습니다. 이 회사는 또한 카이만 제도를 운영할 수 있는 라이선스를 획득했습니다.

그러나 그의 회사 라이선스는 6월 카이만 제도 통화 당국(CIMA)에 의해 취소되었으며, 이로 인해 플리노스는 해당 국가에서 회사 임원직을 맡는 것이 금지되었습니다.

투자자를 기만했다는 혐의를 받는 호주 사업가

보고서 에 따르면 카이만 제도의 금지 조치 이전, 아랍에미리트 연방(UAE)의 수도인 두바이의 규제 당국이 그에게 사기 혐의를 제기했으며, 그의 회사 Hayvn이 자금세탁방지(AML) 규정을 따르지 않았다고 주장했습니다.

플리노스는 이 회사의 최고경영자(CEO)로 활동했으며, 3월 30일 아부다비 글로벌 마켓 등록 당국에서 발행한 공식 통지서에 따르면 그는 해당 기업의 3분의 1을 소유하고 있었습니다.

Hayvn 웹사이트에 따르면 플리노스는 2019년부터 회사의 CEO였으며 그전에는 투자 은행가로 일했습니다. 2014년 그는 두바이에 위치한 부티크 투자은행인 CH Stirling을 설립하는 데 도움을 주었는데, 블룸버그에 따르면 이 회사의 로비에는 대형 테이블이 있었다고 합니다.

또한 그는 아부다비 상공은행과 메릴린치에서 근무했습니다. Hayvn은 현지 기업인 Venue Smart와 제휴하여 호주에서의 입지를 확장할 수 있게 되었습니다.

이 사업은 펍, 클럽 및 기타 호스피탈리티 업계 기업에 결제 단말기를 제공했습니다. 당시 플리노스가 발행한 성명서에 따르면 이를 통해 수천 명의 상점이 고객에게 원활한 암호화폐 결제 솔루션을 제공할 수 있었습니다.

2023년 다른 인터뷰에서 플리노스는 암호화폐 거래소 FTX의 붕괴 이후 Hayvn의 안전성을 강조했습니다.

“사람들은 이제 자신의 코인이 어디에 보관되는지 걱정하고 있으며, 규제된 환경 내에서 고객에게 보관 서비스를 제공할 수 있는 능력이 점점 더 중요해지고 있습니다.”라고 그는 말했습니다. 그는 Hayvn이 주로 기업 고객을 집중적으로 대상으로 할 것이며, 이를 통해 눈에 띄지 않게 사업을 진행할 수 있을 것이라고 덧붙였습니다. “우리는 가상 자산 분야에서 중동 최대 규모의 기업을 조용히 구축해 왔지만, 많은 언론의 주목을 피하고 있습니다.”라고 그는 추가했습니다.

카이만 제도와 아부다비 당국이 플리노스에 제재

3월에 발행된 39페이지 분량의 통지서에서 아부다비 당국은 플리노스가 자신이 소유한 또 다른 회사인 AC Holding에 대해 자신과 은행들을 기만했다고 밝혔습니다. AC Holding은 수동 투자 회사로서 활동할 수 있는 라이선스를 취득했습니다.

당국은 그가 라이선스 부여 목적대로 행동하는 대신, 호주인이 회사를 Hayvn 및 암호화폐 사용자를 위한 결제 수단으로 사용했다고 지적했습니다. 당국은 플리노스가 은행 계좌 신청서, 송장 및 AC Holding의 회사 계정 등 수백 건의 회사 문서를 위조하는 것을 ‘조장’함으로써 사기에 가담했다고 밝혔습니다.

4월에 발표된 또 다른 통지서에서 당국은 Hayvn의 한 회사가 6명의 고객에 대한 리스크 평가를 수행했다는 증거가 부족하여 AML 규정을 준수하지 않았다고 언급했습니다. 회사가 결국 실사를 수행했을 때, 당국은 해당 회사가 고객이 속한 사업 분야와 자금 출처를 평가하지 못했다고 밝혔습니다. 또한 한 고객을 ‘정치적 공개 인물(PEP)’로 식별하지도 못했다고 덧붙였습니다.