암호화폐 회사 파산 후 투자자들을 속인 혐의로 기소된 호주 사업가

호주 사업가 크리스토퍼 플리노스가 암호화폐 회사 하이븐(Hayvn)의 파산 이후 투자자들을 속였다는 혐의로 기소됐다. 멜버른에 본사를 둔 그의 암호화폐 회사 하이븐이 사기 혐의로 파산하자, 플리노스는 케이맨 제도와 아부다비에서 입국 금지 조치를 받았다.

보도에 따르면 크리스토퍼 플리노스가 운영했던 이 회사는 암호화폐 결제의 승인, 청산 및 정산을 위한 규제 준수 결제 솔루션이라고 자칭했습니다. 이 회사는 케이맨 제도에서도 영업 허가를 받았습니다.

그러나 그의 회사의 사업 허가는 6월에 케이맨 제도 통화 당국(CIMA)에 의해 취소되었으며, 이로 인해 플리노스는 케이맨 제도에서 회사 이사로 재직할 수 없게 되었습니다.

투자자들을 속인 혐의로 기소된 호주 사업가

보도에 따르면 케이맨 제도에서 금지 조치가 내려지기 전, 아랍에미리트의 수도 두바이의 규제 당국은 그의 회사인 하이븐(Hayvn)이 자금 세탁 방지 규정을.

플리노스는 회사의 최고경영자(CEO) 역할을 맡았으며, 아부다비 글로벌 시장 등록 당국이 3월 30일에 발행한 공식 통지서에 따르면 그는 회사 지분의 3분의 1을 소유하고 있었습니다.

하이븐 웹사이트에 따르면 플리노스는 2019년부터 회사의 CEO를 맡았으며 그 전에는 투자 은행가로 일했습니다. 2014년에는 두바이에 부티크 투자 은행인 CH 스털링 설립을 도왔는데, 블룸버그에 따르면 이 은행은 리셉션에 자신의 이름을 딴 테이블을 마련해 놓았다고 합니다.

또한 그는 아부다비 상업은행과 메릴린치에서도 근무한 경력이 있습니다. 헤이븐은 현지 기업인 베뉴 스마트와 계약을 체결하여 호주 시장으로 사업을 확장할 수 있었다고 밝혔습니다.

이 회사는 펍, 클럽 및 기타 요식업계 사업체에 결제 단말기를 제공했습니다. 당시 플리노스가 발표한 보도자료에 따르면, 이를 통해 수천 명의 가맹점이 고객에게 원활한 암호화폐 결제 솔루션을 제공할 수 있었습니다.

의 붕괴 이후 하이븐의 안전성을 강조하기도 했습니다 FTX. 

그는 "사람들은 이제 자신들의 코인이 어디에 보관되는지 걱정하고 있으며, 규제된 환경 내에서 고객에게 수탁 서비스를 제공하는 능력이 점점 더 중요해지고 있다"고 말했다. 그는 또한 하이븐이 주로 기업 고객에 집중할 것이며, 이를 통해 언론의 주목을 덜 받을 수 있을 것이라고 덧붙였다. "우리는 조용히 중동에서 가상 자산 분야 최대 규모의 사업을 구축해 왔지만, 언론의 관심을 최대한 피해 왔습니다."라고 그는 말했다.

케이맨 제도와 아부다비 당국, 플리노스에 제재 조치

3월에 발표한 39페이지 분량의 공지에서 아부다비 당국은 플리노스가 자신이 소유한 AC 홀딩이라는 회사에 대해 당국과 은행들을 속였다고 밝혔습니다. AC 홀딩은 수동 투자 회사로 활동할 수 있는 허가를 받은 회사입니다.

당국은 해당 호주 업체가 허가받은 용도대로 사업을 운영하는 대신, 하이븐(Hayvn)과 그 암호화폐 사용자들을 위한 결제 처리 업체로 회사를 이용했다고 지적했습니다. 당국은 플리노스(Flinos)가 은행 계좌 신청서, 송장, AC 홀딩스의 회계 장부 등 "수백 건의 회사 문서 위조를 조장"하는 사기 행위를 저질렀다고 밝혔습니다.

지난 4월에 발표된 또 다른 공지에서 당국은 하이븐(Hayvn) 계열사 중 한 곳이 6명의 고객에 대한 위험 평가를 수행했다는 증거가 부족하여 자금세탁방지(AML) 규정을 준수하지 못했다고 밝혔습니다. 당국은 해당 회사가 결국 실사를 진행했을 때, 고객들이 어떤 사업을 하고 있는지, 자금의 출처가 어디인지를 제대로 평가하지 못했다고 지적했습니다. 또한, 고객 중 한 명을 "정치적으로 노출된 인물(PEP)"로dent하지 못했다고 덧붙였습니다.