澳大利亚商人被指控在加密货币公司倒闭后误导投资者

一名澳大利亚商人因其加密货币公司倒闭而被指控误导投资者。克里斯托弗·弗利诺斯(Christopher Flinos)的加密货币公司Hayvn在墨尔本因欺诈指控倒闭后，他被开曼群岛和阿布扎比禁止入境。.

据报道，克里斯托弗·弗利诺斯 (Christopher Flinos) 运营着这家公司，该公司标榜自己是一家受监管且合规的支付解决方案提供商，提供加密货币支付的授权、清算和结算服务。该公司还获得了在开曼群岛运营的许可证。.

然而，他的公司执照于 6 月被开曼群岛金融管理局 (CIMA) 吊销，禁止弗利诺斯在该国担任公司董事。.

澳大利亚商人被指控误导投资者

有报道 称 ，在开曼群岛实施禁令之前，阿联酋首都迪拜的监管机构曾对他提出欺诈指控，称他的公司 Hayvn 未能遵守 反洗钱规定。

弗利诺斯担任该公司首席执行官，阿布扎比全球市场注册局于 3 月 30 日发布的正式通知显示，他拥有该公司三分之一的股份。.

据Hayvn网站显示，弗利诺斯自2019年起担任该公司首席执行官，此前曾担任投资银行家。2014年，他协助在迪拜创立了精品投资银行CH Stirling，据彭博社报道，该银行的接待处摆放着一张标准尺寸的桌子。.

此外，他还曾在阿布扎比商业银行和美林证券工作过。Hayvn表示，它与当地公司Venue Smart达成协议，这使得该公司得以将其业务拓展到澳大利亚。.

该公司向酒吧、俱乐部和其他餐饮服务业企业提供支付终端。根据 Flinos 当时发布的新闻稿，这样一来，成千上万的商家就能为客户提供便捷的加密货币支付解决方案。.

在 2023 年的另一次采访中，在加密货币交易所FTX倒闭后，Flinos 也大力宣传了 Hayvn 的安全性。

“人们现在很担心他们的加密货币存放在哪里，因此在受监管的环境下为客户提供托管服务变得越来越重要，”他说道。他还补充说，Hayvn 将主要专注于企业客户，这将使其能够保持低调。“我们一直在默默地打造可能是中东地区最大的虚拟资产业务，但我们尽量避免出现在媒体报道中，”他补充道。.

开曼群岛和阿布扎比当局制裁弗利诺斯

阿布扎比当局在 3 月份发布的一份 39 页的通知中表示，弗利诺斯就他持有的另一家名为 AC Holding 的公司误导了该当局和各银行，该公司获得了作为被动投资公司的许可证。

当局指出，这名澳大利亚人并未按照其获批的用途开展业务，而是将该公司用作Hayvn及其加密货币用户的支付平台。该机构称，弗利诺斯通过“协助伪造数百份公司文件”实施了欺诈行为，这些文件包括银行账户申请、发票和AC Holding公司的账目。.

在4月份发布的另一份通知中，该机构指出，Hayvn旗下的一家公司未能遵守反洗钱规定，因为它缺乏对六名客户进行风险评估的证据。该机构表示，当该公司最终进行尽职调查时，它未能评估客户的业务范围和资金来源。该机构还补充说，该公司未能dent出其一名客户是“政治公众人物”。.