澳大利亚商人被指控在加密公司崩溃后误导投资者

一名澳大利亚商人因他的加密公司崩溃而被指控误导投资者。Christopher Flinos在开曼群岛和阿布扎比被禁止，因为他的加密公司Hayvn在墨尔本因欺诈指控而崩溃。

据报道，Christopher Flinos经营着这家公司，该公司自诩为受监管和合规的支付解决方案，用于加密货币支付的授权、清算和结算。该公司还获得了在开曼群岛运营的许可。

然而，他的公司许可证于6月被开曼群岛货币管理局（CIMA）取消，禁止Flinos在该国担任公司董事。

澳大利亚商人被指控误导投资者

报道称，在开曼群岛禁令之前，阿联酋首都迪拜的监管机构曾对他提出欺诈指控，称他的公司Hayvn未能遵守反洗钱规则。

Flinos担任公司首席执行官，阿布扎比全球市场注册管理局于3月30日发布的一份正式通知显示，他拥有该公司三分之一的股份。

根据Hayvn网站的信息，Flinos自2019年起担任该公司首席执行官，在此之前曾是一名投资银行家。2014年，他协助在迪拜设立了CH Stirling，这是一家精品投资银行，据彭博社报道，其接待处有一张全尺寸的桌子。

此外，他还曾在阿布扎比商业银行和美林工作。Hayvn表示，它与当地公司Venue Smart达成协议，使该公司得以将其业务扩展到澳大利亚。

该企业向酒吧、俱乐部和其他酒店业企业提供支付终端。据Flinos当时发布的新闻稿称，通过这种方式，成千上万的商家可以为其客户提供无缝的加密货币支付解决方案。

在2023年的另一次采访中，Flinos还在加密交易所FTX崩溃后强调了Hayvn的安全性。

“人们现在担心他们的硬币存放在哪里，在受监管的环境中为客户提供托管服务的能力变得越来越重要，”他说。他补充说，Hayvn将主要专注于企业客户，这将使其能够低调行事。“我们悄悄地建立了可能是中东最大的虚拟资产企业，但我们远离很多媒体关注，”他补充道。

开曼群岛和阿布扎比当局对Flinos进行制裁

在3月发布的一份39页的通知中，阿布扎比当局表示Flinos误导了它和银行关于他持有的另一家公司AC Holding的情况，该公司获得了作为被动投资公司的许可。

当局指出，澳大利亚人没有按照其许可的范围行事，而是将公司用作Hayvn及其加密用户的支付流程。该机构表示，Flinos从事欺诈行为，“协助伪造数百份公司文件”，包括银行账户申请、发票和AC Holding的公司账户。

在4月发布的另一份通知中，当局提到一家Hayvn公司未能遵守反洗钱（AML）规则，因为它缺乏对六名客户进行风险评估的证据。当公司最终进行尽职调查时，当局称其未能评估客户从事的业务类型以及资金来源。它还补充说，它未能将其一名客户识别为“政治敏感人物”。